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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》
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2019-05-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》 |
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2019-05-11
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-05-08
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关于创业板公开发行可转换公司债券会后事项的专项说明 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-04-25
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-04-25
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-25
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-25
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-24
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2019年第一季度报告披露提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-04-24
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-04-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-04-10
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-04-02
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
提案编码 提案名称
5.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事2019年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于监事2019年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事2019年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于监事2019年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-12
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关于股东股份减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-02-27
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-02-16
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关于控股孙公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-02-01
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《关于第十七届发审委对苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》的回复公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-01-29
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-01-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-01-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴天舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.02 选举罗培楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.03 选举李勍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.04 选举苏钢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.05 选举邱忠乐先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.06 选举程欢瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨及提名选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举屠一锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.02 选举陈鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.03 选举袁泉女士为公司第二届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨及提名选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举常磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举陈霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》
5.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2019-01-04
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-01-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴天舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.02 选举罗培楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.03 选举李勍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.04 选举苏钢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.05 选举邱忠乐先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.06 选举程欢瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨及提名选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举屠一锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.02 选举陈鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.03 选举袁泉女士为公司第二届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨及提名选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举常磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举陈霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》
5.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2019-01-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴天舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.02 选举罗培楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.03 选举李勍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.04 选举苏钢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.05 选举邱忠乐先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.06 选举程欢瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨及提名选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举屠一锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.02 选举陈鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.03 选举袁泉女士为公司第二届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨及提名选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举常磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举陈霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》
5.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2019-01-04
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关于首发前持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞股份现发布 |
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2019-01-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
累积投票提案 议案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴天舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.02 选举罗培楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.03 选举李勍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.04 选举苏钢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.05 选举邱忠乐先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.06 选举程欢瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨及提名选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举屠一锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.02 选举陈鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.03 选举袁泉女士为公司第二届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨及提名选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举常磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举陈霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》
5.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
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2018-12-29
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离任董监高持股及减持承诺事项的说明 |
深交所公告 |
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晶瑞股份现发布 |
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2018-12-28
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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晶瑞股份现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-10 |
拟披露年报 |
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