| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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飞鹿股份现发布 |
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2022-08-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于更换公司董事的议案 |
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2022-08-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于更换公司董事的议案 |
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2022-08-10
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关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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飞鹿股份现发布 |
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2022-07-29
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关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成公告（回购股份） |
深交所公告，股本变动,回购 |
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飞鹿股份现发布 |
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2022-07-27
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关于可转换公司债券转股价格调整的公告 |
深交所公告，其它 |
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飞鹿股份现发布 |
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2022-07-15
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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飞鹿股份现发布 |
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2022-07-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
2.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案 |
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2022-07-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
2.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案 |
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2022-07-09
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关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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飞鹿股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-29; 一次变更日期: 2022-08-26; 一次变更公告日期: 2022-08-17; |
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2022-06-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于聘请2022年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案 |
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2022-06-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于聘请2022年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案 |
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2022-06-21
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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飞鹿股份现发布 |
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2022-05-31
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关于可转换公司债券2022年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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飞鹿股份现发布 |
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2022-04-25
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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飞鹿股份现发布 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 公司2021年年度报告全文及其摘要
6.00 关于拟续聘2022年度外部审计机构的议案
7.00 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
8.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联人担保的议案
9.00 关于公司2021年度日常关联交易确认与2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 公司2021年年度报告全文及其摘要
6.00 关于拟续聘2022年度外部审计机构的议案
7.00 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
8.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联人担保的议案
9.00 关于公司2021年度日常关联交易确认与2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2022-04-19
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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飞鹿股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-19 |
拟披露季报 |
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2022-01-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更经营范围、增加注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修改<独立董事工作制度>的议案
3.00 关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案
4.00 关于对外投资设立基金暨关联交易的议案 |
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2022-01-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更经营范围、增加注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修改<独立董事工作制度>的议案
3.00 关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案
4.00 关于对外投资设立基金暨关联交易的议案 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-19 |
拟披露年报 |
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2021-10-26
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增资控股苏州恩腾半导体科技有限公司暨关联交易的议案 |
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2021-10-26
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-10 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1.00 关于增资控股苏州恩腾半导体科技有限公司暨关联交易的议案 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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飞鹿股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-08-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对外投资设立苏州飞鹿半导体材料有限公司暨关联交易的议案 |
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2021-08-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对外投资设立苏州飞鹿半导体材料有限公司暨关联交易的议案 |
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2021-08-28
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关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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飞鹿股份现发布 |
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2021-08-21
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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飞鹿股份现发布 |
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2021-07-07
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关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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飞鹿股份现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-21 |
拟披露中报 |
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2021-06-02
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关于飞鹿转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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飞鹿股份现发布 |
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