| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-07-06
|
第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中石科技现发布 |
|
|
2020-07-06
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》的各项子议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
3.05 关于修订《关联交易实施细则》的议案
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.08 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 |
|
|
2020-07-06
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》的各项子议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
3.05 关于修订《关联交易实施细则》的议案
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.08 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 |
|
|
2020-06-30
|
拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-06-15
|
关于对深圳证券交易所年报问询函的补充回复公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
中石科技现发布 |
|
|
2020-06-08
|
关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
中石科技现发布 |
|
|
2020-05-15
|
2019年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000登记日 ，2020-05-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-05-15
|
2019年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000红利发放日 ，2020-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-05-15
|
2019年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000除权日 ，2020-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-04-29
|
2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
中石科技现发布 |
|
|
2020-04-23
|
关于2019年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
中石科技现发布 |
|
|
2020-04-23
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于北京中石伟业科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2020年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》
11.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 |
|
|
2020-04-23
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于北京中石伟业科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2020年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》
11.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 |
|
|
2020-03-31
|
拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-02-27
|
2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中石科技现发布 |
|
|
2020-02-24
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合申请非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》的各项子议案
2.01 调整(3)发行对象和认购方式
2.02 调整(4)发行价格和定价原则
2.03 调整(6)发行数量
2.04 调整(7)限售期
3.00 《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于调整公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于北京中石伟业科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
|
|
2020-02-24
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》的各项子议案
2.01 调整(3)发行对象和认购方式
2.02 调整(4)发行价格和定价原则
2.03 调整(6)发行数量
2.04 调整(7)限售期
3.00 《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于调整公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于北京中石伟业科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
|
|
2020-02-24
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》的各项子议案
2.01 调整(3)发行对象和认购方式
2.02 调整(4)发行价格和定价原则
2.03 调整(6)发行数量
2.04 调整(7)限售期
3.00 《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于调整公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于北京中石伟业科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
|
|
2020-01-23
|
2019年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中石科技现发布 |
|
|
2020-01-10
|
(300684) 中石科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 40857099.00
华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 18629262.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 14315092.00 32334.00
招商证券股份有限公司重庆金沙门路证券营业部 14044712.00 41285972.00
中信证券（山东）有限责任公司淄博分公司 13564684.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司重庆金沙门路证券营业部 14044712.00 41285972.00
机构专用 22259486.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 5793578.00 13240740.00
财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 150891.00 9716182.00
中信建投证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 9017464.00
|
|
|
2020-01-01
|
关于2018年限制性股票激励计划第一期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
中石科技现发布 |
|
|
2019-12-31
|
拟披露年报 ，2020-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2019-12-26
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 |
|
|
2019-12-26
|
关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1.本次符合解除限售的激励对象共50名，可解除限售的限制性股票共计36.82万股，占公司目前总股本的0.1461%。2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意 |
|
|
2019-12-26
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 |
|
|
2019-12-26
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 |
|
|
2019-11-13
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合申请非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及各项子议案
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象和认购方式》
2.04 《发行价格和定价原则》
2.05 《募集资金用途》
2.06 《发行数量》
2.07 《限售期》
2.08 《上市地点》
2.09 《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》
2.10 《本次非公开发行股票决议的有效期限》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《公司关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于与宜兴经济技术开发区管理委员会签署<合作协议书>的议案》 |
|
|
2019-11-13
|
第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中石科技现发布 |
|
|
2019-09-30
|
拟披露季报 ，2019-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-09-18
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于向控股子公司无锡中石库洛杰科技有限公司增资及增资后收购股权相关事宜的议案》
2.00 《关于公司与胡循亮、何阳和唐黎签署<增资及收购股权协议>的议案》
|
|
|
2019-09-18
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于向控股子公司无锡中石库洛杰科技有限公司增资及增资后收购股权相关事宜的议案》
2.00 《关于公司与胡循亮、何阳和唐黎签署<增资及收购股权协议>的议案》 |
|
| | | |
