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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴晓宁先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举叶露女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴憾先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈钰先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举陈曲先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举孟祥萌女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张文丽女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举张慕仁先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举程文龙先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司第四届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举袁靖先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举贾万明先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
7.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-01-06
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关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中石科技现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-24
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关于2018年限制性股票激励计划第三期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中石科技现发布 |
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2021-11-08
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(300684) 中石科技:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 20985451.00
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 17922981.00
安信证券股份有限公司上海浦东新区花园石桥路证券营业部 14955436.00
申万宏源西部证券有限公司深圳彩田路证券营业部 14703028.00
深股通专用 11525239.00 9081974.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 9259456.00
深股通专用 11525239.00 9081974.00
国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 972641.00 4656519.00
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 4078.00 4473757.00
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 3329620.00 4192871.00
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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中石科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资孙公司提供担保的议案》
3.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
4.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 |
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2021-08-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资孙公司提供担保的议案》
3.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
4.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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中石科技现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派6.300000000(含税)，税后10派6.300000登记日 ，2021-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派6.300000000(含税)，税后10派6.300000除权日 ，2021-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派6.300000000(含税)，税后10派6.300000红利发放日 ，2021-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-27
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中石科技现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2021年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》
10.00 《关于2021年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
14.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
15.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况报告》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2021年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》
10.00 《关于2021年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
14.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
15.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 |
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2021-04-23
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中石科技现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况报告》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2021年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》
10.00 《关于2021年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
14.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
15.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
16.00 《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-01-08
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关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中石科技现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报 |
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2020-12-24
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关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中石科技现发布 |
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2020-11-21
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》
2.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 |
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2020-11-21
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》
2.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 |
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2020-11-21
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中石科技现发布 |
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2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中石科技现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-08-27
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2020-08-27
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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中石科技现发布 |
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2020-07-06
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》的各项子议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
3.05 关于修订《关联交易实施细则》的议案
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.08 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 |
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