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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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药石科技现发布 |
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
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2019-01-03
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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药石科技现发布 |
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-02 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于持股5%以上股东权益发生变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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药石科技现发布 |
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2018-11-27
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关于召开2018年第四次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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药石科技现发布 |
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2018-11-15
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2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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药石科技现发布 |
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2018-11-15
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
1.01 选举曾咏梅女士为公司第二届董事会独立董事
1.02 选举高允斌先生为公司第二届董事会独立董事
1.03 选举YUANMINGZHU(朱远明)先生为公司第二届董事会独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举杨民民先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举吴希罕先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举董海军先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举章世杰先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举吴万亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
5.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2018-11-15
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
1.01 选举曾咏梅女士为公司第二届董事会独立董事
1.02 选举高允斌先生为公司第二届董事会独立董事
1.03 选举YUANMINGZHU(朱远明)先生为公司第二届董事会独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举杨民民先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举吴希罕先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举董海军先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举章世杰先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举吴万亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
5.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
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2018-11-08
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关于部分首次公开发行限售股上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份数量为42,425,390股，占公司总股本的38.5685%。本次解除限售后实际可上市流通股份的数量为30,784,400股，占公司总股本比例为27.9858%。2、本次限售股份可上市流通日期为2018年11月12日 |
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2018-10-26
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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药石科技现发布 |
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2018-10-23
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关于召开2018年第三次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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药石科技现发布 |
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2018-10-10
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易的议案
2.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2018-10-10
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2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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药石科技现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及再次进行现金管理的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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药石科技现发布 |
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2018-09-13
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2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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药石科技现发布 |
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2018-09-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的议案 |
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2018-09-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的议案
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2018-08-28
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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药石科技现发布 |
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2018-07-12
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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药石科技现发布 |
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2018-07-03
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关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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药石科技现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及再次进行现金管理的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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药石科技现发布 |
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2018-06-22
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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药石科技现发布 |
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2018-06-19
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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药石科技现发布 |
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2018-06-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告 |
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药石科技现发布 |
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2018-05-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案 |
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2018-05-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案
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2018-05-31
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第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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药石科技现发布 |
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