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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-25
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2021年度利润分配预案公告 |
深交所公告，分配方案 |
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光弘科技现发布 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况>的议案》
9.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司增加对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度的议案》
13.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-03-02
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐建兴先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举简松年先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举苏志彪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举萧妙文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举邹宗信先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张鲁刚先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴肯浩先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举汤新联女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王文利先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘冠尉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李文光先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-03-02
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐建兴先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举简松年先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举苏志彪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举萧妙文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举邹宗信先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张鲁刚先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴肯浩先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举汤新联女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王文利先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘冠尉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李文光先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-03-02
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光弘科技现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2021-11-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<独立董事辞职暨补选独立董事>的议案》 |
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2021-11-20
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光弘科技：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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光弘科技现发布光弘科技现发布关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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光弘科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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光弘科技现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2021-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2021-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2021-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2020年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务预算方案>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于公司2021年日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
9.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
12.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
14.00 《关于公司对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度并取消前期部分担保事项的议案》 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2020年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务预算方案>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于公司2021年日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
9.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
12.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
14.00 《关于公司对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度并取消前期部分担保事项的议案》 |
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2021-04-23
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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光弘科技现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报 |
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2020-12-25
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首次公开发行股票部分限售股上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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光弘科技现发布 |
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2020-10-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司对子公司增加担保额度的议案》
3.00 《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》 |
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2020-10-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司对子公司增加担保额度的议案》
3.00 《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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光弘科技现发布 |
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2020-10-26
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非公开发行限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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光弘科技现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-26
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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光弘科技现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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