| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-03-31
|
拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-12-15
|
召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》 |
|
|
2020-12-15
|
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
天地数码现发布 |
|
|
2020-10-27
|
召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
7.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
13.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
|
|
2020-10-27
|
2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
天地数码现发布 |
|
|
2020-10-26
|
关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
|
|
天地数码现发布 |
|
|
2020-09-30
|
拟披露季报 ，2020-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-08-25
|
2020年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
天地数码现发布 |
|
|
2020-07-14
|
第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
天地数码现发布 |
|
|
2020-07-14
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于签署合作协议暨对外担保的议案》 |
|
|
2020-07-14
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于签署合作协议暨对外担保的议案》 |
|
|
2020-06-30
|
拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-06-23
|
2019年年度分红，10派1.985217000(含税)，税后10派1.985217登记日 ，2020-07-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-23
|
2019年年度分红，10派1.985217000(含税)，税后10派1.985217红利发放日 ，2020-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-23
|
2019年年度分红，10派1.985217000(含税)，税后10派1.985217除权日 ，2020-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-23
|
2019年年度分红，10派1.985217000(含税)，税后10派1.985217登记日 ，2020-07-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-23
|
2019年年度分红，10派1.985217000(含税)，税后10派1.985217红利发放日 ，2020-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-23
|
2019年年度分红，10派1.985217000(含税)，税后10派1.985217除权日 ，2020-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-18
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》 |
|
|
2020-06-18
|
第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
天地数码现发布 |
|
|
2020-06-18
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》 |
|
|
2020-04-25
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
7.00 关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00 关于公司及子公司2020年度向银行申请借款总额度的议案
10.00 关于2020年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案
11.00 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
14.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
15.00 关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
16.00 关于公司董事薪酬的议案
17.00 关于公司监事薪酬的议案
18.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
19.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 |
|
|
2020-04-25
|
2019年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
天地数码现发布 |
|
|
2020-04-25
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
7.00 关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00 关于公司及子公司2020年度向银行申请借款总额度的议案
10.00 关于2020年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案
11.00 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
14.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
15.00 关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
16.00 关于公司董事薪酬的议案
17.00 关于公司监事薪酬的议案
18.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
19.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 |
|
|
2020-03-31
|
拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-06
|
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、公司本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份数量为360,004股，占公司总股本的0.37%，本次解除限售后实际可上市流通股份数量为90,001股，占公司总股本的0.09%。2、本次解除限售股份上市流通日期为2020年3月11日 |
|
|
2020-02-26
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举韩琼先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举潘浦敦先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘建海先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举白凯先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举钱海平先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举卢伟锋先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举傅颀女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举翁晓斌先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举苏宏业先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张连军先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举江涛先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的议案》 |
|
|
2020-02-26
|
关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
天地数码现发布 |
|
|
2020-02-26
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举韩琼先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举潘浦敦先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘建海先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举白凯先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举钱海平先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举卢伟锋先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举傅颀女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举翁晓斌先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举苏宏业先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张连军先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举江涛先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的议案》 |
|
|
2019-12-31
|
拟披露年报 ，2020-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
