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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-10-13
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天地数码现发布 |
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2021-10-13
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
1.01 选举冯冬芹先生为第三届董事会独立董事
1.02 选举张红艳女士为第三届董事会独立董事
1.03 选举师毅诚先生为第三届董事会独立董事 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-28
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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天地数码现发布 |
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2021-07-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于实际控制人韩琼、刘建海受让股权和新增避免潜在同业竞争承诺的议案》 |
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2021-07-29
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天地数码现发布 |
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2021-07-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于实际控制人韩琼、刘建海受让股权和新增避免潜在同业竞争承诺的议案》 |
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2021-07-06
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-07-06
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-07-06
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天地数码现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-08
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2020年年度分红，10派2.997205000(含税)，税后10派2.997205登记日 ，2021-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-08
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-06-08
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天地数码现发布 |
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2021-06-08
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2020年年度转增，10转增3.99627转增上市日 ，2021-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-06-08
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2020年年度转增，10转增3.99627除权日 ，2021-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-08
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2020年年度转增，10转增3.99627登记日 ，2021-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-08
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2020年年度分红，10派2.997205000(含税)，税后10派2.997205红利发放日 ，2021-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-08
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2020年年度分红，10派2.997205000(含税)，税后10派2.997205除权日 ，2021-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-08
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2020年年度分红，10派2.997205000(含税)，税后10派2.997205登记日 ，2021-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-08
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-06-08
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2020年年度转增，10转增3.99627转增上市日 ，2021-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-06-08
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2020年年度转增，10转增3.99627除权日 ，2021-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-08
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2020年年度转增，10转增3.99627登记日 ，2021-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-08
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2020年年度分红，10派2.997205000(含税)，税后10派2.997205红利发放日 ，2021-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-08
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2020年年度分红，10派2.997205000(含税)，税后10派2.997205除权日 ，2021-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
7.00 关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于公司及子公司2021年度向银行申请借款总额度的议案
10.00 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
11.00 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13.00 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
14.00 关于续聘会计师事务所的议案
15.00 关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案
16.00 关于公司董事薪酬的议案
17.00 关于公司监事薪酬的议案
18.00 关于公司《五年发展规划纲要(2021年-2025年)》的议案
19.00 关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天地数码现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
7.00 关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于公司及子公司2021年度向银行申请借款总额度的议案
10.00 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
11.00 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13.00 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
14.00 关于续聘会计师事务所的议案
15.00 关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案
16.00 关于公司董事薪酬的议案
17.00 关于公司监事薪酬的议案
18.00 关于公司《五年发展规划纲要(2021年-2025年)》的议案
19.00 关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案 |
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2021-04-23
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关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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天地数码现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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