| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-04-21; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-04-19; |
|
|
2022-03-24
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于公司<2022年度董事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于修改<董事会议事规则>等7项制度文件的议案》
15.01 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.03 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
15.04 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
15.05 《关于修改<对外担保制度>的议案》
15.06 《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》
15.07 《关于修改<投资者关系工作管理制度>的议案》 |
|
|
2022-03-24
|
2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
北鼎股份现发布 |
|
|
2022-03-24
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于公司<2022年度董事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于修改<董事会议事规则>等7项制度文件的议案》
15.01 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.03 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
15.04 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
15.05 《关于修改<对外担保制度>的议案》
15.06 《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》
15.07 《关于修改<投资者关系工作管理制度>的议案》 |
|
|
2022-03-24
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于公司<2022年度董事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于修改<董事会议事规则>等7项制度文件的议案》
15.01 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.03 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
15.04 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
15.05 《关于修改<对外担保制度>的议案》
15.06 《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》
15.07 《关于修改<投资者关系工作管理制度>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励归属相关的注册资本变更的工商登记、<公司章程>修改等事宜的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司实施2021年度利润分配及资本公积转增股本预案相关的注册资本变更的工商登记、<公司章程>修改等事宜的议案》 |
|
|
2021-12-31
|
拟披露年报 ，2022-03-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-10-29
|
2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
北鼎股份现发布 |
|
|
2021-09-30
|
拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-08-24
|
2021年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
北鼎股份现发布 |
|
|
2021-06-30
|
拟披露中报 ，2021-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2021-06-16
|
部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
北鼎股份现发布 |
|
|
2021-04-20
|
2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2021-04-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-04-20
|
2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
北鼎股份现发布 |
|
|
2021-04-20
|
2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2021-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-04-20
|
2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2021-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-03-31
|
拟披露季报 ，2021-04-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2021-04-28; 一次变更日期: 2021-04-20; 一次变更公告日期: 2021-04-08; |
|
|
2021-03-25
|
2020年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
北鼎股份现发布 |
|
|
2021-03-25
|
召开2020年度股东大会 ，2021-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
4 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于公司<2021年度董事薪酬方案>的议案》
8 《关于公司<2021年度监事薪酬方案>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》 |
|
|
2021-03-25
|
召开2020年度股东大会 ，2021-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
4 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于公司<2021年度董事薪酬方案>的议案》
8 《关于公司<2021年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》 |
|
|
2021-01-23
|
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
北鼎股份现发布 |
|
|
2021-01-23
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
|
|
2021-01-23
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
|
|
2021-01-13
|
中山证券有限责任公司关于公司2020年定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
北鼎股份现发布 |
|
|
2021-01-12
|
2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
北鼎股份现发布 |
|
|
2021-01-01
|
第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
北鼎股份现发布 |
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-10-29
|
2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
北鼎股份现发布 |
|
|
2020-10-22
|
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
北鼎股份现发布 |
|
|
2020-09-30
|
拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-09-09
|
2020年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
北鼎股份现发布 |
|
|
2020-09-09
|
2020年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-09-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
