| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案
8.00 关于公司《2023年度董事薪酬方案》的议案
9.00 关于公司《2023年度监事薪酬方案》的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于修改《投资者关系工作管理制度》等3项制度文件的议案
11.01 关于修改《投资者关系工作管理制度》的议案
11.02 关于修改《独立董事工作制度》的议案
11.03 关于修改《信息披露管理制度》的议案 |
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2023-03-30
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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北鼎股份现发布 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案
8.00 关于公司《2023年度董事薪酬方案》的议案
9.00 关于公司《2023年度监事薪酬方案》的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于修改《投资者关系工作管理制度》等3项制度文件的议案
11.01 关于修改《投资者关系工作管理制度》的议案
11.02 关于修改《独立董事工作制度》的议案
11.03 关于修改《信息披露管理制度》的议案 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-30 |
拟披露年报 |
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2022-12-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2022-12-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2022-12-09
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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北鼎股份现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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北鼎股份现发布 |
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2022-10-11
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北鼎股份现发布 |
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2022-10-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
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2022-10-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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北鼎股份现发布 |
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2022-07-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》
4.00 《关于修改<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会薪酬方案的议案》
6.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
7.01 选举GEORGEMOHANZHANG先生为公司第四届董事会非独立董事
7.02 选举方镇先生为公司第四届董事会非独立董事
7.03 选举牛文娇女士为公司第四届董事会非独立董事
7.04 选举钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
8.01 选举肖杰先生为公司第四届董事会独立董事
8.02 选举谷琛女士为公司第四届董事会独立董事
8.03 选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事
9.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
9.01 选举陈华金先生为公司第四届监事会非职工代表监事
9.02 选举田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-07-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》
4.00 《关于修改<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会薪酬方案的议案》
6.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
7.01 选举GEORGEMOHANZHANG先生为公司第四届董事会非独立董事
7.02 选举方镇先生为公司第四届董事会非独立董事
7.03 选举牛文娇女士为公司第四届董事会非独立董事
7.04 选举钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
8.01 选举肖杰先生为公司第四届董事会独立董事
8.02 选举谷琛女士为公司第四届董事会独立董事
8.03 选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事
9.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
9.01 选举陈华金先生为公司第四届监事会非职工代表监事
9.02 选举田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-07-23
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北鼎股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-04-28
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(300824) 北鼎股份:跌幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3400993.00 1423458.00
国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 3168396.00
机构专用 2148890.00
机构专用 1946273.00 71498.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1532082.00 1113303.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天风证券股份有限公司海南分公司 5099102.00
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 2348.00 3678620.00
国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 3224144.00
机构专用 2983867.00
机构专用 2537251.00
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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北鼎股份现发布 |
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2022-04-21
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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北鼎股份现发布 |
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2022-04-21
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2021年年度转增，10转增5转增上市日 ，2022-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-04-21
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2021年年度转增，10转增5除权日 ，2022-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-21
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2021年年度转增，10转增5登记日 ，2022-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-21
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-21
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2022-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-21
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2022-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-21; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-04-19; |
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2022-03-24
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于公司<2022年度董事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于修改<董事会议事规则>等7项制度文件的议案》
15.01 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.03 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
15.04 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
15.05 《关于修改<对外担保制度>的议案》
15.06 《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》
15.07 《关于修改<投资者关系工作管理制度>的议案》 |
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2022-03-24
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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北鼎股份现发布 |
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