| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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义翘神州现发布 |
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2023-04-24
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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义翘神州现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10.00 审议《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10.00 审议《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-22
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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义翘神州现发布 |
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2023-04-18
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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义翘神州现发布 |
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2023-04-12
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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义翘神州现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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关于对外投资设立产业投资基金的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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义翘神州现发布 |
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2023-03-14
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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义翘神州现发布 |
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2023-03-08
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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义翘神州现发布 |
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2023-03-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举冯涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举盛柏杨先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈小芳女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举尹师州先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举喻长远先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举尤勇先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王婧女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举隋英男先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举冯涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举盛柏杨先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈小芳女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举尹师州先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举喻长远先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举尤勇先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王婧女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举隋英男先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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义翘神州现发布 |
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2023-01-18
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关于对外投资设立产业投资基金的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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义翘神州现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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义翘神州现发布 |
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2022-12-20
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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义翘神州现发布 |
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2022-12-16
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关于公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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义翘神州现发布 |
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2022-11-29
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关于拟签订《入区协议》的公告 |
深交所公告 |
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义翘神州现发布 |
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2022-11-04
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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义翘神州现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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义翘神州现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订公司部分制度的议案》
5.01 《关于修订<北京义翘神州科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<北京义翘神州科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2022-08-24
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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义翘神州现发布 |
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2022-08-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订公司部分制度的议案》
5.01 《关于修订<北京义翘神州科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<北京义翘神州科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2022-08-12
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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义翘神州现发布 |
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2022-07-29
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第一届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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义翘神州现发布 |
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2022-07-27
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关于对外投资的公告 |
深交所公告，其它 |
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义翘神州现发布 |
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2022-07-25
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关于高级管理人员暨核心技术人员变动的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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义翘神州现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-12 |
拟披露中报 |
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