公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-05-17
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2023年年度分红,10派20.000000000(含税),税后10派20.000000红利发放日 ,2024-05-23 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-17
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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义翘神州现发布 |
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2024-05-08
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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义翘神州现发布 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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义翘神州现发布 |
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2024-04-27
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关于收购境外公司股权的进展公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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义翘神州现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-14 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11.07 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-14 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11.07 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》 |
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2024-04-24
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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义翘神州现发布 |
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2024-04-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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义翘神州现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-12
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关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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义翘神州现发布 |
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2024-03-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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义翘神州现发布 |
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2024-02-23
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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义翘神州现发布 |
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2024-02-21
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回购报告书 |
深交所公告,回购 |
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义翘神州现发布 |
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2024-02-09
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关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告 |
深交所公告,违规 |
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义翘神州现发布 |
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2024-02-08
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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义翘神州现发布 |
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2024-02-07
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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义翘神州现发布 |
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2024-02-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的》
1.02 《回购股份符合相关条件》
1.03 《回购股份的方式、价格区间》
1.04 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额》
1.05 《回购股份的资金来源》
1.06 《回购股份的实施期限》
1.07 《本次回购方案的授权事项》 |
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2024-02-03
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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义翘神州现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-01
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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义翘神州现发布 |
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2023-11-07
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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义翘神州现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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义翘神州现发布 |
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2023-10-20
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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义翘神州现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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中信证券股份有限公司关于北京义翘神州科技股份有限公司2023年半年度跟踪报告 |
深交所公告,其它 |
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义翘神州现发布 |
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2023-08-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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非累积投票提案 --
1.00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 审议《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-08-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 审议《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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义翘神州现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-26
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关于签订租赁合同暨关联交易的公告 |
深交所公告 |
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义翘神州现发布 |
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2023-05-23
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关于取得不动产权证书的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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义翘神州现发布 |
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2023-05-18
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2022年年度分红,10派20.000000000(含税),税后10派20.000000登记日 ,2023-05-23 |
登记日,分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红,10派20.000000000(含税),税后10派20.000000除权日 ,2023-05-24 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红,10派20.000000000(含税),税后10派20.000000红利发放日 ,2023-05-24 |
红利发放日,分配方案 |
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