| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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上海艾录现发布 |
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2023-10-27
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上海艾录包装股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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上海艾录现发布 |
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2023-10-25
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上海艾录包装股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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上海艾录现发布 |
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2023-10-24
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上海艾录包装股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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上海艾录现发布 |
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2023-10-23
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上海艾录包装股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告 |
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上海艾录现发布 |
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2023-10-19
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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上海艾录现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-20; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-10-13; |
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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上海艾录现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-16; 一次变更日期: 2023-08-25; 一次变更公告日期: 2023-07-12; 二次变更日期: 2023-08-19; 二次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-06-06
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2022年年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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上海艾录现发布 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2023-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司<2022年度审计报告及财务报表>的议案》
7.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司购买理财产品的议案》
9.00 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司开展2023年度外汇衍生品交易的议案》
11.00 《关于2023年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》
12.00 《关于公司2022年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2023年预计薪酬、津贴情况的议案》
13.00 《关于公司2022年度监事薪酬情况及2023年预计薪酬情况的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 提名陈安康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
16.02 提名张勤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
16.03 提名陈雪骐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
16.04 提名陈曙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
16.05 提名陆春艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 提名戴钰凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人
17.02 提名陈杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人
17.03 提名夏尧云先生为公司第四届董事会独立董事候选人
18.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
18.01 提名钱慧浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
18.02 提名胡军林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司<2022年度审计报告及财务报表>的议案》
7.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司购买理财产品的议案》
9.00 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司开展2023年度外汇衍生品交易的议案》
11.00 《关于2023年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》
12.00 《关于公司2022年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2023年预计薪酬、津贴情况的议案》
13.00 《关于公司2022年度监事薪酬情况及2023年预计薪酬情况的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 提名陈安康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
16.02 提名张勤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
16.03 提名陈雪骐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
16.04 提名陈曙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
16.05 提名陆春艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 提名戴钰凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人
17.02 提名陈杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人
17.03 提名夏尧云先生为公司第四届董事会独立董事候选人
18.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
18.01 提名钱慧浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
18.02 提名胡军林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
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2023-04-26
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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上海艾录现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-16
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(301062) 上海艾录:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 16239525.00 8763138.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5995691.00 4853215.00
机构专用 5856444.00 6319791.00
机构专用 5612790.00 5633175.00
机构专用 3165391.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 16239525.00 8763138.00
申港证券股份有限公司上海奉贤区云樱路证券营业部 6611998.00
机构专用 5856444.00 6319791.00
机构专用 5612790.00 5633175.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5995691.00 4853215.00
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2023-01-04
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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上海艾录现发布 |
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2023-01-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
8.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2023-01-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
提案编码 提案名称
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
8.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-11-15
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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上海艾录现发布 |
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2022-11-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
8.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案
9.00 关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
11.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
12.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
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2022-11-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
8.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案
9.00 关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
11.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
12.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
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2022-11-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金用途
提案编码 提案名称
3.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
8.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案
9.00 关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
11.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
12.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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上海艾录现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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上海艾录现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2022-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2022-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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