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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-17
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2025年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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鑫宏业现发布 |
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2026-04-17
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配、资本公积转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于2026年度预计担保额度的议案》 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-27 |
拟披露季报 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-17 |
拟披露年报 |
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2025-12-03
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关于召开2025年第四次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鑫宏业现发布 |
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2025-12-03
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举卜晓华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 选举孙群霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 选举赵树朋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举崔华春女士为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 选举宋起超先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 选举于芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人 |
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2025-10-28
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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鑫宏业现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
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2025-09-19
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2025年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日 ，2025-09-25 |
登记日，分配方案 |
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2025-09-19
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2025年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日 ，2025-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-09-19
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2025年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日 ，2025-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-09-06
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鑫宏业现发布 |
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2025-09-06
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》 |
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2025-08-28
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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鑫宏业现发布 |
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2025-08-28
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
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2025-07-04
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鑫宏业现发布 |
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2025-07-04
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.09 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
1.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派3.501287000(含税)，税后10派3.501287000红利发放日 ，2025-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派3.501287000(含税)，税后10派3.501287000除权日 ，2025-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派3.501287000(含税)，税后10派3.501287000登记日 ，2025-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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鑫宏业现发布 |
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2025-04-11
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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鑫宏业现发布 |
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2025-04-11
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-11 |
拟披露年报 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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鑫宏业现发布 |
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2024-10-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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