| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-01-14
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 审议《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-10-29
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理注销部分已回购股份并减少注册资本相关事宜的议案》 |
|
|
2024-09-27
|
拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-08-06
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2024-07-03
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2.00 审议《关于回购股份方案的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
|
|
2024-07-02
|
拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-18
|
2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2024-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-18
|
2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2024-06-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-18
|
2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2024-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-04-22
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告及审计报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
8.00 审议《关于聘请2024年年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司关键管理人员薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议》
11.00 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
12.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; |
|
|
2024-03-07
|
拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-11-23
|
召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司拟签署项目投资补充协议的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议》
8.00 审议《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
10.00 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
11.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2023-11-23
|
召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司拟签署项目投资补充协议的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议》
8.00 审议《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
10.00 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
11.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2023-11-23
|
召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司拟签署项目投资补充协议的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议》
8.00 审议《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
10.00 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
11.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2023-11-23
|
召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司拟签署项目投资补充协议的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议》
8.00 审议《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
10.00 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
11.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2023-11-23
|
召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司拟签署项目投资补充协议的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议》
8.00 审议《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
10.00 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2023-10-09
|
2023年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-10-17 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-10-09
|
2023年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-10-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-10-09
|
2023年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-10-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-20; 一次变更公告日期: 2023-10-20; |
|
|
2023-09-28
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2023年股权激励计划相关事项的议案》
6.00 审议《关于与激励对象签署〈2023年股权激励计划限制性股票授予协议〉〈2023年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》 |
|
|
2023-09-19
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
2.00 审议《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2023-09-08
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
2.00 审议《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2023-08-21
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
3.00 审议《关于回购股份方案的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
|
|
2023-07-27
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于拟终止购买土地使用权并终止项目投资协议的议案》 |
|
|
2023-07-27
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于拟终止购买土地使用权并终止项目投资协议的议案》 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-20
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2 审议《关于回购股份方案的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
4 审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
5 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
|
| | | |
