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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-29
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州白云国际机场股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2008年8月4日
除息日：2008年8月5日
现金红利发放日：2008年8月15日
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2008-07-29
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2008-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州白云国际机场股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过《公司专项治理整改完成情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2008年6月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派1.80元(含税)。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司监事变更的议案 |
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2008-06-06
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2007年度股东大会增加提案公告
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上交所公告 |
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广州白云国际机场股份有限公司控股股东广东省机场管理集团公司于2008年6月5日向公司提交了《关于公司监事变更的提案》，董事会同意将此方案作为新增提案提交公司2007年度股东大会审议。
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2008-06-03
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2008年5月26日-30日以通讯表决方式召开三届十一次董事会(临时)，会议决定于2008年6月20日上午召开2007年度股东大会，审议2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-31
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度报告》；
5、审议《2007 年度利润分配方案》；
6、审议《独立董事工作制度》；
7、审议《关于聘任公司2008 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订公司章程的议案》；
9、审议《关于广州白云国际机场股份有限公司监事变更的提案》 |
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2008-05-29
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公布2008年短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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经中国人民银行核准，广州白云国际机场股份有限公司取得发行最高余额为15亿元、期限为两年的短期融资券。公司已于2008年5月27日由中信银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联合发行到期日为2008年9月26日的10亿元短期融资券(简称：08白云CP01，代码：0881113)，剩余部分公司将另行安排发行时间。
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2008-04-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2008年4月28日召开三届十次(2007年度)董事会及三届四次(2007年度)监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：向全体股东每10股派1.80元(含税)。
二、通过关于对前期已披露的2007年度期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
三、通过公司2007年度报告及其摘要和2008年第一季度报告。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司与控股股东子公司进行关联交易的议案。
上述有关事项需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 2,683,440,041.75 2,409,797,561.55
归属于上市公司股东的净利润 360,862,631.91 293,881,503.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 359,047,850.52 294,250,621.53
基本每股收益 0.36 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 6.49 7.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.45 7.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.99 1.04
2007年末 2006年末
总资产 9,111,225,376.95 7,516,380,409.68
所有者权益(或股东权益) 5,563,907,103.80 4,190,414,691.54
归属于上市公司股东的每股净资产 4.84 4.19
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,119,633,537.60 9,111,225,376.95
所有者权益(或股东权益) 5,696,737,548.76 5,563,907,103.80
归属于上市公司股东的每股净资产 4.95 4.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 132,641,967.28 132,641,967.28
基本每股收益 0.115 0.115
全面摊薄净资产收益率(%) 2.328 2.328
每股经营活动产生的现金流量净额 0.067
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2008-04-30
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公布与控股股东子公司关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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自2007年开始白云机场航站楼信息系统运行的设施设备(下称：信息系统)的保修期结束，由广州白云国际机场股份有限公司控股股东全资子公司广州白云国际机场计算机信息服务中心(注册资本人民币1000万元，下称：计算机中心)负责运行维护，其已于2007年完成了航站楼计算机信息集成等15个信息系统运行维护技术服务。公司拟与计算机中心补签2007年信息系统运行维护技术服务合同，经审计需由公司承担的服务费用为20292742.87元。
上述事项构成关联交易。
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2008-04-21
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-28 |
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2008-04-15
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拟披露年报 ，2008-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-18 |
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2008-01-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2008年1月13日召开三届八次董事会，会议审议通过修订公司章程部分条款等议案。
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2007-12-29
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公布非公开发行股票的发行结果暨股份变动公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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广州白云国际机场股份有限公司2007年度向三家特定对象非公开发行了1500万股人民币普通股(A股)，发行价格为15.05元/股，募集资金净额为人民币20688万元。公司已于2007年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜。本次非公开发行股票的禁售期为12个月(自2007年12月27日开始计算)，预计将于2008年12月27日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发售前 本次增加 本次变售后
一、有限售条件的流通股 638,040,000 15,000,000 653,040,000
其中：国有法人持股 638,040,000 0 638,040,000
其他机构投资者 - 15,000,000 15,000,000
二、无限售条件的流通股 496,960,000 0 496,960,000
社会公众股 496,960,000 0 496,960,000
三、股份总数 1,135,000,000 15,000,000 1,150,000,000
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2007-12-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2007年12月20日-24日以通讯表决方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、通过公司募集资金管理办法。
三、通过关于向3家其他特定投资者非公开发行股票的议案：发行数量为1500万股，发行价格为15.05元/股。
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2007-12-18
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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广州白云国际机场股份有限公司本次向广东省机场管理集团公司(下称：集团公司)非公开发行人民币普通股(A股)13500万股，发行价格为7.09元/股，集团公司以相关资产进行认购。相关资产过户手续已于2007年12月12日办理完毕。2007年12月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次资产认股的股权登记相关事宜。本次发行的股份禁售期为36个月(自2007年12月14日开始计算)，预计将于2010年12月14日上市流通。本次资产认购前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
本次资产认购前 本次资产认购后
股份类别 股份数量 所占比例(%) 股份数量 所占比例(%)
有限售条件的流通股：503,040,000 50.30 638,040,000 56.22
其中：集团公司 503,040,000 50.30 638,040,000 56.22
无限售条件的流通股：496,960,000 49.70 496,960,000 43.78
其中：集团公司 106,965,451 10.70 106,965,451 9.42
A股 389,994,549 39.00 389,994,549 34.36
股份总数 1,000,000,000 100.00 1,135,000,000 100.00
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2007-12-13
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州白云国际机场股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司非公开发行股票发行方式的议案：本次非公开发行将由公司控股股东广东省机场管理集团公司(下称：省机场集团)资产认购发行与其他投资者现金认购的发行过程分开进行。其中，省机场集团以资产(相关资产评估净值为202989.86万元)认购本次非公开发行股票的价格确定为7.09元/股，认购股份数为1.35亿股；此后，公司还将向其他不超过9名特定投资者采用竞价方式发行不超过1500万股股票，发行价格不低于7.09元/股。
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2007-12-12
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公布公告 |
上交所公告 |
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广州白云国际机场股份有限公司非公开发行申请获得中国证监会有关通知的核准，核准公司非公开发行新股不超过15000万股，通知自下发之日起6个月内有效。
同时，中国证监会2007年11月30日下发有关批复，核准豁免广东省机场管理集团公司因认购不少于公司本次非公开发行15000万股的90%(13500万股)，且认购后持有不少于公司总股本64.78%的股份而应履行的要约收购义务。
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2007-12-04
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州白云国际机场股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届五次董事会，会议审议通过关于采用持续发行的方式发行不超过15亿元短期融资券的议案。
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2007-11-05
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公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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广州白云国际机场股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过15000万股人民币普通股股票的申请已于2007年11月2日提交中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，并获得有条件审核通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后另行。
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2007-11-02
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年11月2日审核广州白云国际机场股份有限公司非公开发行A股股票事宜。按照有关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-10-31
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治理专项活动整改报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和广东证监局有关通知，广州白云国际机场股份有限公司开展了专项治理活动，制定了整改措施、进行了整改，现将治理专项活动的整改报告予以公告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,388,492,561.26 7,516,380,409.68
股东权益(不含少数股东权益) 4,342,503,427.46 4,040,414,691.56
每股净资产 4.34 4.04
报告期 年初至报告期期末
净利润 115,898,421.42 302,777,791.60
基本每股收益 0.116 0.303
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.302
净资产收益率(%) 2.70 7.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.70 7.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91
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2007-10-16
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-22 |
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2007-08-17
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州白云国际机场股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2007年8月22日
除息日：2007年8月23日
现金红利发放日：2007年8月29日
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2007-08-17
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-17
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-17
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-08-29 |
红利发放日，分配方案 |
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