| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-14
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（每位董事分别表决）
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（每位监事分别表决） |
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2008-11-14
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-12-01 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（每位董事分别表决）
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（每位监事分别表决） |
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2008-11-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2008年11月11日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司开展固定资产支持融资业务的建议。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,822,764,521.06 11,478,660,742.31
所有者权益(或股东权益) 4,550,681,710.48 4,837,993,064.15
归属于上市公司股东的每股净资产 2.07 2.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,910,273.78 113,025,229.83
基本每股收益 0.0213 0.0514
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0532
全面摊薄净资产收益率(%) 1.031 2.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.028 2.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0768
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,822,764,521.06 11,478,660,742.31
所有者权益(或股东权益) 4,550,681,710.48 4,837,993,064.15
归属于上市公司股东的每股净资产 2.07 2.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,910,273.78 113,025,229.83
基本每股收益 0.0213 0.0514
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0532
全面摊薄净资产收益率(%) 1.031 2.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.028 2.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0768
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2008-10-27
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司于2008年10月23日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为持股50%的东营首创水务有限公司(下称：水务公司)拟向中行东营东城支行申请的金额5789万元、期限为8年、利率为银行贷款基准利率的贷款提供全额担保。国中水务投资有限公司将其持有的水务公司50%股权质押给公司作为反担保。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额1584890000.00元；公司对其控股子公司的担保总额560890000.00元。
二、通过关于公司开展固定资产支持融资业务的建议：公司拟将京通快速路收费权进行质押，在中国工商银行取得金额为9亿元、期限为5年期、利率为同期银行基准利率下浮7%、分期还款的贷款。
三、同意公司通过委托民生银行向九江市鹤问湖环保有限公司提供人民币6000万元的委托贷款，期限为6个月，年利率为7.92%。
四、同意公司通过交通银行东单支行向北京京城水务有限责任公司继续办理借款业务，借款额度为人民币1亿元整，期限为1年，利率为4.3434%。
五、同意公司在光大银行新源支行延续办理授信业务，授信额度为人民币3亿元整，期限为1年，利率在贷款时经双方协商确定，该授信额度可以滚存使用。
六、同意公司在建设银行首体南路支行延续办理授信业务，授信额度为人民币4.49亿元整，期限为2年，利率为人民银行同期贷款基准利率。
七、通过公司2008年第三季度报告。
董事会决定于2008年11月11日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项事项。
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2008-10-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司开展固定资产支持融资业务的建议》 |
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2008-10-27
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2008年10月23日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为持股50%的东营首创水务有限公司(下称：水务公司)拟向中行东营东城支行申请的金额5789万元、期限为8年、利率为银行贷款基准利率的贷款提供全额担保。国中水务投资有限公司将其持有的水务公司50%股权质押给公司作为反担保。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额1584890000.00元；公司对其控股子公司的担保总额560890000.00元。
二、通过关于公司开展固定资产支持融资业务的建议：公司拟将京通快速路收费权进行质押，在中国工商银行取得金额为9亿元、期限为5年期、利率为同期银行基准利率下浮7%、分期还款的贷款。
三、同意公司通过委托民生银行向九江市鹤问湖环保有限公司提供人民币6000万元的委托贷款，期限为6个月，年利率为7.92%。
四、同意公司通过交通银行东单支行向北京京城水务有限责任公司继续办理借款业务，借款额度为人民币1亿元整，期限为1年，利率为4.3434%。
五、同意公司在光大银行新源支行延续办理授信业务，授信额度为人民币3亿元整，期限为1年，利率在贷款时经双方协商确定，该授信额度可以滚存使用。
六、同意公司在建设银行首体南路支行延续办理授信业务，授信额度为人民币4.49亿元整，期限为2年，利率为人民银行同期贷款基准利率。
七、通过公司2008年第三季度报告。
董事会决定于2008年11月11日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项事项。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-07-31
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2008年7月29日召开第三届董、监事会2008年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司治理整改情况报告的议案，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于资金占用自查报告的议案。
四、同意公司为全资子公司湖南首创投资有限责任公司(下称：首创投资)向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请总额4.5亿元人民币(含)的一般额度授信和授信额度内的流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为不超过3年(含)。保证期间根据单笔签订的主合同《人民币资金借款合同》约定的债务履行期限分别计算。首创投资用其全部资产为公司提供反担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1947000000.00元，公司对控股子公司的担保总额923000000.00元。
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2008-07-31
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,215,422,184.38 11,478,660,742.31
所有者权益(或股东权益) 4,510,243,641.97 4,837,993,064.15
每股净资产 2.05 2.20
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 730,273,102.22 636,570,584.98
净利润 66,114,956.05 252,635,886.31
扣除非经常性损益后的净利润 70,228,870.44 232,075,718.24
基本每股收益 0.0301 0.1148
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0319 0.1055
净资产收益率(%) 1.47 5.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0754 0.1055
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2008-07-25
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公布获准发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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北京首创股份有限公司目前已经获得中国银行间市场交易商协会有关文件注册，核定公司本次短期融资券注册总规模为8亿元，有效期截至2010年7月16日，由北京银行股份有限公司主承销。首次发行应在注册后2个月内完成。
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2008-07-02
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公布董事会临时会议决议暨对外投资公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2008年6月30日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在北京银行中关村支行办理综合授信手续，授信额度为人民币11亿元整，其中8亿元期限为3个月；3亿元期限为2年，利率为同期银行贷款基准利率。
二、同意公司为其控股子公司九江市鹤问湖环保有限公司(公司持有其65%的股权，下称“项目公司”)拟向浦发银行江西分行申请7235万元的贷款(期限为10年)提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满后2年。项目公司另一方股东江西环保股份有限公司将其持有的项目公司35%股权质押给公司作为反担保，双方签订《质押合同》。
三、同意公司为其控股子公司的全资子公司海口首创西海岸房地产开发有限公司(下称“海口首创”)向交通银行股份有限公司海南分行申请总额3亿元人民币(含)、期限不超过3年(含)、利率不超过同期贷款基准利率上浮10%(含)的授信提供连带责任保证担保。保证期间根据主合同项下各《额度使用申请书》约定的债务履行期限分别计算。
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1669350000.00元人民币，公司对控股子公司的担保总额为607350000.00元人民币。
四、通过关于河北保定定州市污水厂BOT项目(下称：BOT项目)投资金额变更的议案：根据公司第三届董事会2008年第一次会议决议，公司投资获得天辰建筑工程有限公司(下称“天辰建筑”)所持有的定州市中诚水务有限公司(下称“项目公司”)90%的股权，分两步进行：首先公司向项目公司增资1200万元，获得项目公司50%股权。第二步天辰建筑最晚不迟于BOT项目建设工程竣工验收后十日内，将其持有的项目公司40%股权转让给公司，转让价款为1200万元，溢价240万元。收购全部完成后，项目公司注册资本为2400万元，其中公司持有项目公司90%的股权。公司并为项目公司提供融资担保或委托贷款，金额不超过3985万元。现经过对BOT项目的后续谈判和论证，由于出水标准由原来的二级标准变更为一级A标准，导致投资额发生变更，投资总额为7348万元。因此公司为项目公司提供融资担保或委托贷款的金额变更为4948万元，金额增加963万元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-31 |
拟披露中报 |
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2008-06-16
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2007年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2008-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-16
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2007年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2008-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-16
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2007年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2008-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-16
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京首创股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.6元(含税)。
股权登记日：2008年6月19日
除息日：2008年6月20日
现金红利发放日：2008年6月25日
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2008-05-28
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2008年5月27日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年度第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在工商银行北京东城区支行办理授信手续，授信额度为人民币2亿元整，利率为同期银行借款利率下浮8%。
二、同意公司通过民生银行德胜门支行向公司全资子公司安庆首创水务有限责任公司(下称：首创水务)提供人民币10800万元的委托贷款额度，贷款期限为1年，贷款利率为同期中国人民银行公布的贷款基准利率上浮10%。首创水务以其污水处理资产30年经营权提供反担保。
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2008-05-05
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2008年4月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本220000万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
二、续聘北京京都会计师事务所进行公司2008年度报表审计工作。
三、通过公司发行短期融资券的议案。
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2008-04-28
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对外投资公告
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上交所公告 |
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经北京首创股份有限公司第三届董事会2008年第二次临时会议审议通过，公司以自有资金7200万元投资成立安庆首创水务有限责任公司(下称：项目公司)，持有其100%的股权比例。本次投资标的为安徽省安庆市城东污水处理厂项目一期污水处理资产30年经营权，项目公司成立后将与安庆市建委正式签订项目《特许经营权转让协议》，与安庆市城东污水处理有限公司签署《经营权转让合同》。项目的正常污水处理服务费初始单价为0.80元/吨。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,342,280,556.82 11,478,660,742.31
所有者权益(或股东权益) 4,815,150,583.94 4,837,993,064.15
归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 2.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,083,773.80 11,083,773.80
基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.23 0.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.26 0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2008-04-21
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司股票于2008年4月16日-18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前公司生产经营情况正常，主营业务发展正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在按有关规定应披露而未披露的重大信息。
公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-18
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(600008) 首创股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 19857886.77
厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 8940343.43
机构专用 5661414.80
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5562585.20
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 4728047.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38751405.25
平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 28972212.61
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 8557755.60
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 6587529.45
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 6261694.00
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2008-04-16
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公布2008年一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京首创股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润将与去年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为98233904.56元)，具体财务数据将在2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-04-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2007 年度董事会工作报告。
2. 审议公司2007 年度监事会工作报告。
3. 审议公司2007 年度财务决算报告。
4. 审议公司2007 年度利润分配的议案。
5. 审议聘请会计师事务所的议案。
6. 关于公司发行短期融资券的议案。
7. 审议公司设立董事会专门委员会的议案。
8. 审议公司董事会专门委员会的实施细则 |
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2008-04-10
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 1,410,654,119.30 1,203,161,300.52
归属于上市公司股东的净利润 510,301,851.35 451,863,238.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 480,727,952.58 452,958,249.07
基本每股收益 0.23 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 10.55 9.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.94 9.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.41
2007年末 2006年末
总资产 11,478,660,742.31 10,017,470,493.86
所有者权益(或股东权益) 4,837,993,064.15 4,649,723,915.11
归属于上市公司股东的每股净资产 2.20 2.11
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.60元(含税)。
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2008-04-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2008年4月8日召开第三届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本220000万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目进行调整的议案。
四、通过续聘北京京都会计师事务所进行公司2008年年度报表审计工作的建议。
五、通过公司向中国人民银行申请发行总额8亿元人民币的短期融资券(期限一年)的议案。
六、同意公司在上海浦东发展银行雅宝路支行办理授信手续，授信额度为人民币壹亿元整，期限一年。
七、通过公司为控股50%的子公司秦皇岛首创水务有限责任公司(下称：秦皇岛首创)向中国银行秦皇岛分行河东支行申请的人民币7000万元贷款提供连带责任担保的议案，期限为一年。秦皇岛首创将以不低于担保总额的有效资产为该笔担保提供反担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1151000000元；公司对控股子公司的担保总额275000000元。秦皇岛首创承接了原秦皇岛市自来水总公司为秦皇岛市海港城建市政发展有限公司贷款提供担保，截至2007年12月31日贷款余额8000万元，该贷款已逾期，该担保事项为公司重组时承接的担保，秦皇岛市相关政府部门正在协调解决中。
董事会决定于2008年4月30日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-02
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公布董事会临时会议决议暨对外投资公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2008年4月1日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在民生银行朝阳门支行办理授信手续，综合授信额度为人民币5亿元整，期限为一年。
二、通过东营经济开发区污水处理BOO项目公司(该项目已经公司第三届董事会2007年第12次临时会议通过)注册资本金总额调整的建议：经设计单位对项目初步设计方案进行可行性论证后，提出对项目原可行性研究文件中的工艺方案进行优化。因此，董事会同意将项目公司的注册资本金由4363万元调整为4600万元，其中公司的出资由2181.50万元变更为2300万元、持股比例仍为50%。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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拟披露年报 ，2008-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-29 |
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