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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-30
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京首创股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.10元(含税)。
股权登记日：2009年5月6日
除息日：2009年5月7日
现金红利发放日：2009年5月13日
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2009-04-30
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2008年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2009-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-30
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2008年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2009-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-30
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2008年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2009-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2009年4月22日以通讯方式召开第四届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司通过光大银行向海宁首创提供7500万元人民币的委托贷款，期限暂定为一年，利率为同期中国人民银行公布的贷款基准利率上浮10%。
三、同意变更公司为全资子公司湖南首创投资有限责任公司向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请项目贷款4.5亿元提供担保的部分内容：将项目贷款的期限由“不超过3年(含)”变更为“不超过10年(含)”，其它条款不变。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额2162205392.57元，公司对控股子公司的担保总额1110305392.57元。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,079,212,891.76 12,902,941,288.13
所有者权益(或股东权益) 4,709,285,313.43 4,691,059,687.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1406 2.1323
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,654,476.19 10,654,476.19
基本每股收益 0.0048 0.0048
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0093 0.0093
全面摊薄净资产收益率(%) 0.23 0.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 0.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0859
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2009-04-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2009年4月17日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本220000万股为基数，每10股派1.10元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘北京京都会计师事务所进行公司2009年年度报表审计工作。
四、通过关于修改公司章程部分条款议案。
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2009-04-15
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京首创股份有限公司本次有限售条件的流通股1359291609股将于2009年4月20日起上市流通。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2008 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2008 年度利润分配的议案》
5. 审议《公司2008 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所进行2009 年度报表审计的建议》
7. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2009-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司于2009年3月25日召开第四届董、监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本220000万股为基数，每10股派1.10元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司会计政策变更的议案。
四、通过续聘北京京都天华会计师事务所进行公司2009年年度报表审计工作的议案。
董事会决定于2009年4月17日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,734,291,719.56 1,410,654,119.30
归属于上市公司股东的净利润 260,852,899.74 513,204,966.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 267,244,926.53 389,117,903.29
基本每股收益 0.1186 0.2333
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1215 0.1769
全面摊薄净资产收益率(%) 5.56 10.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.70 8.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1587 0.3254
2008年末 2007年末
总资产 12,902,941,288.13 11,796,842,176.19
所有者权益(或股东权益) 4,691,059,687.32 4,840,160,754.38
归属于上市公司股东的每股净资产 2.13 2.20
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.10元(含税)。
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2009-03-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2009年3月5日召开第四届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司通过交通银行东单支行向北京京城水务有限责任公司继续办理借款手续，额度为人民币1.5亿元，利率为2.25%，期限为一年。
二、同意公司为东营首创水务有限公司(公司持股50%，下称：东营首创)拟向招商银行股份有限公司青岛香港中路支行申请的6000万元贷款(期限为8年，利率为浮动基准利率)提供不可撤销的连带责任保证担保。东营首创以其有效资产为公司提供反担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1828795000.00元，公司对控股子公司的担保总额773295000.00元。
三、同意公司通过民生银行朝阳支行向公司控股子公司徐州首创水务有限公司提供人民币15600万元的委托贷款额度，贷款期限为1年，利率为同期中国人民银行公布的贷款基准利率上浮5%-10%。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，该议案尚需提交2008年度股东大会审议。
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2009-01-23
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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北京首创股份有限公司预计2008年度净利润较2007年度净利润(510301851.35元)下降50%左右，具体财务数据将在2008年度报告中详细披露。
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2009-01-08
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公布关于签署合作框架协议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司(下称：丙方)于2009年1月6日与中国工商银行北京市分行(下称：甲方)、北京产权交易所有限公司(下称：乙方)签署开展商业银行并购贷款合作框架协议(简称：合作框架协议)。三方结成战略合作伙伴关系，在国家及各自监管部门相关法律、法规许可的范围内开展并购推介及融资业务。其中：甲方为并购贷款业务的综合化金融服务平台；乙方是并购业务的优先选择交易平台，向甲方推荐符合条件、有并购融资意向的并购企业；丙方是并购贷款业务的并购方企业，在今后的水处理项目并购过程中，优先选择甲方作为并购业务合作银行，优先选择乙方作为并购交易平台。目前合作三方尚未开展具体的并购业务及融资业务。
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2009-01-08
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关于签署合作框架协议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司(下称：丙方)于2009年1月6日与中国工商银行北京市分行(下称：甲方)、北京产权交易所有限公司(下称：乙方)签署开展商业银行并购贷款合作框架协议(简称：合作框架协议)。三方结成战略合作伙伴关系，在国家及各自监管部门相关法律、法规许可的范围内开展并购推介及融资业务。其中：甲方为并购贷款业务的综合化金融服务平台；乙方是并购业务的优先选择交易平台，向甲方推荐符合条件、有并购融资意向的并购企业；丙方是并购贷款业务的并购方企业，在今后的水处理项目并购过程中，优先选择甲方作为并购业务合作银行，优先选择乙方作为并购交易平台。目前合作三方尚未开展具体的并购业务及融资业务。
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2009-01-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2009年1月6日召开2009年度第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
二、通过关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案。
三、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告。
四、通过《关于募集资金专项存储及使用管理制度》。
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2009-01-06
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2009-01-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-06
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财务审计机构名称变更公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司接审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司通知，其和天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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召开2009年度第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司董事会决定于2009年1月6日13:30召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738008”；投票简称为“首创投票”。
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2008-12-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2008年12月29日以通讯方式召开第四届董事会2008年度第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司企业年金方案的议案。
二、同意公司对全资子公司安阳首创水务有限公司(下称：安阳首创)提供的金额为7500万元的委托贷款展期3个月。在此期间由中国工商银行北京分行海淀支行向安阳首创提供7000万元贷款[期限为10年，利率(年)为中国人民银行公布的同期贷款基准利率]归还该笔委贷，并由公司为该笔贷款提供担保。安阳首创以其有效资产为本次担保提供反担保。安阳首创将与银行签订担保协议。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1696795000.00元，公司对控股子公司的担保总额641295000.00元。
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2008-12-23
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职工代表监事推举公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2008年12月10日召开职工代表会议，会议推举洪欣为公司第四届监事会职工代表监事。
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2008-12-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开第四届董事会2008年度第三次临时会议，会议审议同意公司通过华夏银行向余姚市城市建设投资发展有限公司提供委托贷款金额壹亿元人民币，期限为1年，借款利率为同期银行贷款利率上浮15%，余姚市水资源投资开发有限公司对该笔委托贷款提供担保，并承担连带还款责任。
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2008-12-17
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司于2008年12月15日召开第四届董事会2008年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在华夏银行亮马河支行、深圳发展银行朝阳门支行继续办理授信手续，授信额度分别为人民币1.5亿元整、3亿元整，期限均为一年，利率均为银行同期贷款利率下浮10%。
二、同意公司投资呼和浩特市污水处理厂经营权转让项目，经营权转让价款共计42000万元。公司拟将设立项目公司负责该项目的运作，并通过华夏银行对项目公司进行委托贷款，总额度为人民币6700万元整，期限为1年，利率为现行银行贷款利率上浮10%。
三、同意公司为持股50%的通用首创水务投资有限公司(下称：通用首创)提供担保：公司为通用首创向广东发展银行朝阳门支行申请短期贷款4200万元人民币(期限12个月，利率为央行基准利率)提供担保并与上述银行签署担保金额为4200万元人民币的《最高额保证合同》，通用首创将为公司就签署上述《最高额保证合同》提供反担保；公司与通用首创的另一方股东法国通用水务公司签署《短期融资协议》。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为1558500000.00元。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币180000万元，即不超过1800万张债券，按面值(人民币100元/张)发行；债券期限为自发行之日起6年；公司原股东享有优先认购权；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证；认股权证的存续期为自其上市之日起24个月；行权比例为1:1。
六、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金使用可行性报告的议案。
七、通过关于修订募集资金管理办法的议案。
董事会决定于2009年1月6日13:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738008”；投票简称为“首创投票”。
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2008-12-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 讨论、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2. 讨论、审议《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》
逐项审议下列事项：
（1） 发行规模
（2） 发行价格
（3） 发行对象
（4） 发行方式及向原股东配售的安排
（5） 债券期限
（6） 债券利率
（7） 债券的利息支付和到期偿还
（8） 债券回售条款
（9） 担保条款
（10）认股权证的存续期
（11）认股权证的行权期
（12）认股权证的行权比例
（13）认股权证的行权价格
（14）认股权证的行权价格的调整
（15）本次募集资金用途
（16）本次决议的有效期
（17）债券持有人会议规则
3. 讨论、审议《关于本次发行可分离债募集资金使用可行性报告的议案》
4. 讨论、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案》
5. 讨论、审议《关于募集资金专项存储及使用管理制度》 |
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2008-12-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2008年12月1日召开2008年度第二次临时股东大会，会议选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-12-02
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2008年12月1日召开第四届董、监事会2008年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举刘晓光为公司第四届董事会董事长。
二、聘任潘文堂为公司总经理、郭鹏为公司董事会秘书及副总经理、李爱琴为公司董事会证券事务代表。
三、选举俞昌建为公司监事会主席。
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2008-11-14
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司于2008年11月12日召开第三届董事会2008年度第九次临时会议及第三届监事会2008年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司通过中国民生银行(下称：民生银行)对公司全资子公司湖南首创投资有限责任公司提供总额度为人民币4亿元整的委托贷款，期限为不超过1年(含)，利率为同期同档次人行颁布的贷款基准利率，具体贷款金额和时间根据投资项目进度商定，每次贷款期限不超过1年(含1年)。
二、同意公司通过民生银行向公司控股子公司首创爱华(天津)市政环境工程有限公司提供总额度为人民币4546万元的委托贷款，期限为2年，利率为银行现行贷款利率。
三、同意撤销公司南京分公司和山东办事处。
四、同意公司向建行北京分行(下称：北京分行)申请办理国外保函业务(融资性保函)，由北京分行向建行香港分行(下称：香港分行)开出备用信用证，额度为1000万美元，期限1年。在此条件下，公司全资子公司首创(香港)有限公司向香港分行申请额度为1000万美元，期限1年的贷款。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1595295000.00元，公司对控股子公司的担保总额571295000.00元。
五、通过关于提名公司第四届董事会董事及第四届监事会股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2008年12月1日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第五项议案。
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2008-11-14
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（每位董事分别表决）
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（每位监事分别表决） |
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2008-11-14
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（每位董事分别表决）
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（每位监事分别表决） |
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