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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行办理项目贷款授信提供担保的议案
2、审议《关于公司为海口首创西海岸房地产开发有限公司授信提供担保的议案》 |
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2010-02-09
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除),日期变动 |
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北京首创股份有限公司于2010年2月8日以通讯方式召开第四届董事会2010年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在深圳发展银行北京朝阳门支行办理综合授信额度人民币5亿元(可滚存使用)，授信期限为2年，利率为银行同期贷款基准利率下浮10%。
二、通过关于公司为以下下属公司提供担保的议案：公司拟为下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司向招商银行长沙市分行申请办理总额度为人民币1.8亿元的项目贷款授信(期限为10年，利率为银行贷款基准利率下浮5%-10%)提供最高额担保并承担连带责任，担保期限为10年；拟为公司全资子公司北京水星投资管理有限责任公司的下属全资子公司海口首创西海岸房地产开发有限公司向中国银行海口秀英支行申请办理额度为人民币1亿元的项目贷款授信(期限为3年，利率为银行同期贷款基准利率下浮10%并按同期贷款基准利率的5%支付财务顾问费)提供连带责任担保，担保期限为3年。
截至本公告披露日止，经董事会审议通过的公司及控股子公司对外担保总额308884.80万元；实际已发生的公司及控股子公司对外担保余额为212525.58万元，公司对控股子公司的担保余额为96575.58万元。公司无逾期对外担保。
董事会决定于2010年3月2日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-02-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行办理项目贷款授信提供担保的议案
2、审议《关于公司为海口首创西海岸房地产开发有限公司授信提供担保的议案》 |
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2010-02-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京首创股份有限公司股票于2010年2月3日-5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，确认：截止目前及未来三个月内，公司控股股东北京首都创业集团有限公司没有应披露而未披露的事项，也不存在资产重组、收购、发行股份等对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司生产经营情况一切正常，不存在其他应披露而未披露的信息，也不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-02-05
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(600008) 首创股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 50953548.22
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 37587087.00
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 30827318.84
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 30723933.60
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 30646477.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 49148070.90
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 48761731.13
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 40607139.75
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 38459524.26
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 33153927.03
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2010-02-04
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(600008) 首创股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 37790984.22
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 22295103.93
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 18321590.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 16932942.01
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 15709870.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 46343760.13
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 40485848.75
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 38459524.26
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 32771038.03
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 23695125.70
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2010-01-27
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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经北京首创股份有限公司第四届董事会2010年第一次临时会议审议通过，公司将投资郑州经济技术开发区七里河污水处理厂BOT项目(下称：七里河项目)，项目预估总投资额为人民币16517.44万元；并对公司全资子公司郑州首创水务有限公司(下称：郑州公司；注册资本金为人民币500万元；主要负责七里河项目的投融资、设计、建设和运营管理等)增资人民币6200万元，使其注册资本增加至人民币6700万元。
根据郑州经济技术开发区管理委员会与郑州公司签署的《七里河项目特许经营协议书》，项目特许经营期限为30年(含建设期18个月，自项目建设施工许可证发放之日起计算)；根据郑州经济技术开发区建设投资有限责任公司与郑州公司签署的《污水处理服务协议》，初始污水处理服务费单价为人民币0.93元/立方米(每年按照调价公式进行一次核算)，并就其他相关事宜作出有关约定。
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2010-01-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2010年1月22日以通讯方式召开第四届董事会2010年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在华夏银行亮马河支行、河北银行健康路支行分别办理额度为人民币3亿元整、2亿元整的综合授信业务，利率均为人民银行同期贷款基准利率下浮10%，授信期限分别为一年、三年。
二、同意公司在光大银行新源支行办理额度为人民币3亿元整的综合授信业务，利率在贷款时经双方协商确定，授信期限为一年。
上述授信额度均可以滚存使用。
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2010-01-15
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关于控股子公司收购新资本股权公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司下属全资子公司首创(香港)有限公司于2010年1月13日通过华富嘉洛证券有限公司配售新资本国际投资有限公司(系香港联交所上市公司，交易代码：1062，简称：新资本；目前总股本为6.82亿股，2009年中期财报的净资产为1.84亿港元)136418800股股份，占新资本现有已发行股本及经扩大发行股本的20%和16.67%；认购股份按发行价每股0.27港元发行，较2010年1月13日暂停买卖前在香港联交所的收市价每股股份0.31港元折让约12.90%。
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2010-01-06
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京首创股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为260852899.74元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2009年12月25日召开2009年度第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为通用首创水务投资有限公司授信贷款提供担保的议案。
二、通过关于公司继续发行短期融资券的议案。
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2009-12-17
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-17
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关于聘请会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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北京首创股份有限公司接到京都天华会计师事务所有限公司(下称：京都天华)来函知悉，北京京都天华会计师事务所有限责任公司(下称：北京京都)已吸收合并均富国际原中国成员所上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限责任公司、北京中公信会计师事务所有限责任公司及广东广信会计师事务所有限公司，吸收合并后的名称为京都天华。因此，公司聘请的会计师事务所名称由北京京都更名为京都天华。
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2009-12-10
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议《关于公司为通用首创水务投资有限公司授信贷款提供担保的议案》
2 审议《关于公司继续发行短期融资券的议案》 |
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2009-12-10
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司于2009年12月9日以通讯方式召开第四届董事会2009年度第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为持股50%的通用首创水务投资有限公司(下称：通用首创)授信贷款提供连带担保的议案：通用首创将向法国兴业银行(中国)有限公司北京分行(下称：法兴银行)申请人民币3.3亿元可循环非承诺性授信额度，期限12个月，贷款利率为中国人民银行公布的同期商业贷款的基准利率下浮10%。通用首创将与法兴银行签署相关《授信函》。公司将为该授信额度提供50%的担保，即公司与法兴银行签署金额1.65亿元人民币的《公司保函》，担保期限为12个月，通用首创将为公司提供反担保。
截至本公告披露日，实际已发生的公司及控股子公司对外担保余额为226721.60万元；公司对控股子公司的担保余额为111021.60万元，无逾期对外担保。
二、通过关于公司继续向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过8亿元人民币的短期融资券的议案，期限一年。
三、同意公司在浙商银行北京分行办理额度为人民币2亿元整的综合授信业务，利率为人民银行同期贷款基准利率下浮10%，授信期限为一年，该授信额度可以滚存使用。
董事会决定于2009年12月25日上午召开2009年度第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-12-09
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控股股东出售公司股份公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2009年12月8日收到控股股东北京首都创业集团有限公司(本次交易前持有公司股份1359291609股，占公司现有总股本的61.79%，下称：首创集团)有关通知，其于2009年12月7日、8日通过上海证券交易所大宗交易系统分别出售公司无限售条件流通股20000000股、29999900股(价格分别为7.58元/股、7.57元/股)，合计49999900股，占公司现有总股本的2.27%。
上述大宗交易后，首创集团仍持有公司无限售流通股1309291709股，占公司现有总股本的59.52%。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,420,836,808.00 12,902,941,288.13
所有者权益(或股东权益) 4,655,803,116.99 4,691,059,687.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1163 2.1323
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 91,908,430.11 186,750,959.26
基本每股收益 0.0418 0.0849
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0769
全面摊薄净资产收益率(%) 1.97 4.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.77 3.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2432
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2009-10-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2009年10月27日召开第四届董事会2009年度第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司在郑州设立全资子公司，注册资本为500万元，主要负责郑州市经济技术开发区七里河污水处理厂 BOT 项目的地质勘测等事项。
三、同意公司在兴业银行魏公村支行办理额度为人民币5亿元的综合授信业务，授信期限为1年，其中3亿元为流动资金贷款额度，利率为银行同期贷款基准利率下浮10%，可以滚存使用；2亿元为保函额度，单笔保函期限不超过1年，免保证金。
四、同意公司在中信银行海淀支行办理额度为人民币6亿元的综合授信业务，利率为人民银行同期贷款基准利率下浮10%，授信期限为2年，可以滚存使用。
五、同意公司对通用首创水务投资有限公司(下称：通用首创)增加注册资本3300万美元，并在获颁批准证书后二十工作日内出缴上述第一期增资额(具体金额由通用首创双方股东另行约定)，增资的剩余部分于通用首创获颁新营业执照之日起两年内分期出缴。
六、同意公司与南阳市建设委员会签署《南阳市污水处理厂二期工程特许经营协议》补充协议，原双方于2009年7月20日签署的《南阳市污水处理厂二期工程特许经营协议》自动解除，终止履行。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2009年8月27日召开2009年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司固定资产支持融资业务的议案。
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2009-08-10
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,377,917,058.13 12,902,941,288.13
所有者权益(或股东权益) 4,556,907,691.91 4,691,059,687.32
每股净资产 2.0713 2.1323
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 808,571,851.58 730,273,102.22
净利润 94,842,529.15 67,650,779.91
扣除非经常性损益后的净利润 86,890,118.22 99,163,909.20
基本每股收益 0.0431 0.0308
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0395 0.0451
净资产收益率(%) 2.08 1.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1109 0.0754
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2009-08-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司于2009年8月6日召开第四届董事会2009年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司在北京银行中关村支行续办综合授信业务，在上海浦发银行雅宝路支行办理综合授信业务，授信额度分别为人民币3亿元、2亿元整，期限分别为两年、一年，利率均为人民银行同期贷款基准利率下浮10%。
三、同意公司在交通银行三元支行办理综合授信业务，授信额度为人民币12亿元整，其中8亿元授信期限为1年、4亿元授信期限为3年，利率为银行同期基准利率下浮10%。
四、通过关于调整公司固定资产支持融资业务的议案，即：将公司2008年11月17日股东大会通过的关于以京通快速路收费权进行质押，在中国工商银行取得金额为9亿元、期限为5年、利率为同期银行基准利率下浮7%、分期还款的贷款业务调整为：金额为13.3亿元、期限为10年、利率为同期银行基准利率下浮10%的分期还款的贷款业务。
董事会决定于2009年8月27日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第四项议案。
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2009-08-10
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于公司调整固定资产支持融资业务的议案》 |
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2009-07-23
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中标及对外投资公告 |
上交所公告 |
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根据公开招标程序并经南阳市人民政府(下称：市政府)批准，北京首创股份有限公司中标南阳市污水处理厂二期工程特许经营权(下称：南阳项目)，市政府授权南阳市建设委员会(下称：市建委)与公司于2009年7月20日签署了《南阳市污水处理厂二期工程特许经营协议》，确定公司为南阳项目的投资和经营主体，授予公司30年特许经营权(不含建设期)。由公司在南阳市设立项目公司与污水净化中心共同完成项目建设工作(建设规模10万立方米/日)，其中公司将以自有资金5530万元人民币全资成立南阳首创水务有限责任公司负责南阳项目的投资、建设、运营。同时，公司与市建委签署了《南阳市污水处理厂二期工程投资及建设管理协议》及《污水处理服务协议》，该项目经营权转让期限为30年；二期工程的污水处理服务费初始价格为0.78元/立方米。
上述事项已经公司第三届董事会2008年第一次临时会议审议通过。
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2009-07-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2009年7月15日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司为首创(香港)有限公司向中国银行香港有限公司申请3000万美元贷款提供担保的议案。
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2009-06-30
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司于2009年6月29日召开第四届董事会2009年度第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司通过华夏银行亮马河支行向定州中诚水务有限公司提供委托贷款4948万元人民币，贷款期限为2年，利率为同期银行贷款基准利率上浮10%。
二、通过公司为全资子公司首创(香港)有限公司(下称：首创香港)向中国银行香港有限公司申请不超过3000万美元(或等值港币)贷款提供担保的议案：该笔贷款期限为7年(可展期4年)，前三年的利率、如展期则第四年至第七年的利率均为LIBOR+1.8%；提款有效期为12个月，有效期内未提取的额度按照年利率0.125%收取。首创香港将以取得贷款后所投资项目的股权进行反担保。同意公司与首创香港签署《股权回购协议》。
三、同意公司在民生银行朝阳门支行继续办理综合授信业务，授信额度为人民币5亿元整，期限为一年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%。
四、同意公司为持股50%的秦皇岛首创水务有限责任公司(下称：秦皇岛首创)向中国银行秦皇岛分行国际城支行申请的人民币7000万元贷款(期限为一年，利率按中国人民银行公布的贷款基准利率上浮5%)提供连带责任担保，秦皇岛首创以不低于担保额的有效资产提供反担保。
截至本公告披露日，实际已经发生的公司及控股子公司对外担保总额226705.34万元；公司对控股子公司的担保总额121515.34万元，无对外担保逾期。
董事会决定于2009年7月15日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-06-30
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 讨论、审议《关于公司为首创（香港）有限公司向中国银行香港有限公司3000 万美元贷款提供担保的议案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-10 |
拟披露中报 |
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2009-05-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2009年5月22日以通讯方式召开第四届董事会2009年度第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在工商银行北京东城支行(下称：东城支行)办理并购贷款业务，金额为人民币21000万元，期限5年，利率为同期银行贷款基准利率(下称：基准利率)下浮5%，还款期为2010年至2014年；公司借款后，通过委托贷款形式提供给控股子公司呼和浩特首创春华水务有限责任公司(下称：水务公司)，其用于支付经营权转让价款。水务公司将水费收费权质押给东城支行；公司和水务公司分别在北京和呼和浩特工商银行开立一般结算账户作为该行的监管账户。
二、同意公司通过东城支行向呼和浩特首创春华有限责任公司(下称：春华公司)提供委托贷款，贷款期限为5年，金额为21000万元人民币，利率为基准利率上浮10%，手续费率为年万分之四，由春华公司承担。
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2009-04-30
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京首创股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.10元(含税)。
股权登记日：2009年5月6日
除息日：2009年5月7日
现金红利发放日：2009年5月13日
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