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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-16
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司关于发行中期票据的议案》 |
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2010-11-16
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司关于发行中期票据的议案》 |
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2010-11-16
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司于2010年11月12日召开第四届董事会2010年度第十次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请注册发行总额不超过12亿元人民币中期票据的议案：本次拟发行中期票据的期限不超过5年(含5年)。本决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、同意公司通过中国民生银行股份有限公司总行营业部向公司下属公司首创爱华(天津)市政环境工程有限公司提供4546万元委托贷款，期限为一年；利率为银行同期贷款基准利率。
董事会决定于2010年12月2日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-10-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2010年10月28日以通讯方式召开第四届董事会2010年度第九次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司在广东发展银行北京车公庄支行办理人民币综合授信业务、在民生银行朝阳门支行续办人民币综合授信业务，授信额度分别为人民币2亿元、5亿元，授信期限均为一年，贷款利率分别为银行同期贷款基准利率下浮10%、按照银行审批规定在提款时与银行协商确定。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,987,326,812.80 14,445,183,012.07
所有者权益(或股东权益) 4,879,436,576.69 4,900,459,235.05
归属于上市公司股东的每股净资产 2.2179 2.2275
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 124,123,743.24 248,326,984.43
基本每股收益 0.0564 0.1129
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0533 0.1084
加权平均净资产收益率(%) 2.58 5.08
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.44 4.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2542
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2010-10-30
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于近日收到武汉光谷联合产权交易所《意向受让资格确认通知书》，确认公司为恩施市绿源城市污水处理有限责任公司(下称：绿源公司)部分资产转让项目(公司第四届董事会2010年度第八次临时会议同意公司参与该项目投标)的合格意向受让方。
恩施市环保局与公司全资设立的项目公司恩施首创水务有限公司签署《特许经营权协议》及《污水处理服务协议》，项目特许经营期限为30年；绿源公司与项目公司签署《资产转让协议》，上述资产的转让价款为人民币1亿元。
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2010-10-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2010年10月9日召开第四届董事会2010年度第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资浙江绍兴市嵊新污水处理厂合资经营项目，拟以现金方式对绍兴市嵊新污水处理有限公司进行增资扩股，投资额约为人民币1.29亿元，占增资扩股后该公司51%的股权比例。该项目特许经营期25年。
二、同意公司投资山西省运城市临猗县城乡一体化供水 boo 项目，该项目特许经营期30年。公司将设立全资项目公司负责上述一体化供水新建工程的投资、建设，并以委托运营的方式经营临猗县政府相关机构拥有的经营性水务设施，项目公司注册资本为6690万元。
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2010-10-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2010年10月9日召开第四届董事会2010年度第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资浙江绍兴市嵊新污水处理厂合资经营项目，拟以现金方式对绍兴市嵊新污水处理有限公司进行增资扩股，投资额约为人民币1.29亿元，占增资扩股后该公司51%的股权比例。该项目特许经营期25年。
二、同意公司投资山西省运城市临猗县城乡一体化供水 BOO 项目，该项目特许经营期30年。公司将设立全资项目公司负责上述一体化供水新建工程的投资、建设，并以委托运营的方式经营临猗县政府相关机构拥有的经营性水务设施，项目公司注册资本为6690万元。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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(600008) 首创股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 21045137.71
华泰联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 15899036.60
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 14696000.00
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 13362276.00
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 8675516.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 10607655.96
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 4695000.00
国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部 3903216.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 3775854.00
财富证券有限责任公司吉首人民北路证券营业部 3500690.00
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2010-09-15
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2010年9月14日以通讯方式召开第四届董事会2010年度第七次临时会议，会议审议同意公司与日本住友商事(下称：住友商事)签署《战略合作框架协议》，双方拟就包含水处理、污水处理和其它相关水业基础设施和商务活动等领域的水务业务在中国境内外展开合作；第一步合作：公司全资子公司首创香港有限公司(下称：首创香港)拟以其持有的临沂首创、东营首创和海宁首创的股权组建首创香港之全资子公司-亚洲水务公司(暂定名，下称：亚洲水务)，住友商事及其全资子公司住友香港有限公司(下称：住友香港)拟以现金参股亚洲水务，组成水务合资企业，其中，首创香港将持有亚洲水务60%股权，住友商事与住友香港将合计持有亚洲水务40%股权。在此基础上，公司与住友商事双方就未来的进一步合作进行讨论和研究。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,915,125,775.11 14,445,183,012.07
所有者权益(或股东权益) 4,752,849,529.77 4,900,459,235.05
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1604 2.2275
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,021,278,789.31 808,571,851.58
归属于上市公司股东的净利润 124,203,241.19 94,842,529.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,229,357.53 86,890,118.22
基本每股收益 0.0565 0.0431
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0551 0.0395
加权平均净资产收益率(%) 2.55 2.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0407 0.1109
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2010-07-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2010年7月30日召开第四届董事会2010年度第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司临沂首创博瑞水务有限公司(下称：首创博瑞)投资临沂市罗庄区第二污水处理厂 TOT 项目，该项目特许经营期30年，总规模3万立方米/日，预计总投资为3860万元；并同意公司向首创博瑞增资人民币1520万元，即增资后其注册资本为人民币4020万元。
二、同意公司通过华夏银行亮马河支行、中国民生银行向首创博瑞、秦皇岛首创水务有限责任公司分别提供2380万元、6000万元的委托贷款(期限均为一年)，利率均为银行同期贷款基准利率上浮10%。
三、同意公司在上海浦发银行雅宝路支行续办额度为人民币3亿元的综合授信业务，期限为1年，贷款利率在提款时与银行协商确定。
四、同意公司将其持有的北京信息基础设施建设股份有限公司(下称：北信公司)81390890股股权转让给北信公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司，拟转让价格为每股1.15元(实际转让价格按照评估值确定)。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2010年6月9日以通讯方式召开第四届董事会2010年度第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行可转换公司债券(下称：可转债)募集资金投资项目的议案。
二、通过关于本次可转债募集资金使用可行性报告的议案。
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2010-06-02
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司近日以通讯表决方式召开第四届董事会2010年度第四次临时会议，会议审议通过关于公司与再融资中介机构签订相关协议的议案。
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2010-04-29
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监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司近日以通讯表决方式召开第四届监事会2010年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、选举曹桂杰担任公司第四届监事会主席。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,066,733,071.08 14,445,183,012.07
所有者权益(或股东权益) 4,936,891,838.27 4,900,459,235.05
归属于上市公司股东的每股净资产 2.2440 2.2275
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,676,808.28 40,676,808.28
基本每股收益 0.0185 0.0185
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0199 0.0199
加权平均净资产收益率(%) 0.83 0.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.89 0.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0918
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2010-04-26
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2010-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-26
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2010-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-26
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2010-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-26
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京首创股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2010年4月30日
除息日：2010年5月4日
现金红利发放日：2010年5月7日
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2010-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘京都天华会计师事务所为2010年度报表审计机构。
四、通过关于本次发行可转换公司债券(下称：可转债)募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过关于公司公开发行可转债方案的议案。
六、通过《前次募集资金使用情况说明》。
七、通过关于公司董事及股东代表监事变更的议案。
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2010-04-12
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召开2009年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司董事会决定于2010年4月15日9:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738008”；投票简称为“首创投票”。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2009 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2009 年度利润分配的议案》
5. 审议《公司2009 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘京都天华会计师事务所进行2010 年度报表审计的建议》
7. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券的议案》
8. 审议《关于本次发行可转债募集资金使用可行性报告的议案》
9. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
逐项审议下列事项：
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股时不足一股金额的处理方法
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股年度有关股利的归属
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人及债券持有人会议
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 本次决议的有效期
9.20 本次发行可转债授权事宜
10. 审议《前次募集资金使用情况说明》
11. 审议《关于公司董事变更的议案》
12. 审议《关 |
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2010-03-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,637,920,577.25 1,734,291,719.56
归属于上市公司股东的净利润 447,453,914.49 260,852,899.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 416,187,646.44 267,244,926.53
基本每股收益 0.2034 0.1186
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1892 0.1215
加权平均净资产收益率(%) 9.37 5.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.71 5.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3759 0.1587
2009年末 2008年末
总资产 14,445,183,012.07 12,902,941,288.13
所有者权益(或股东权益) 4,900,459,235.05 4,691,059,687.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.2275 2.1323
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2009 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2009 年度利润分配的议案》
5. 审议《公司2009 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘京都天华会计师事务所进行2010 年度报表审计的建议》
7. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券的议案》
8. 审议《关于本次发行可转债募集资金使用可行性报告的议案》
9. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
逐项审议下列事项：
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股时不足一股金额的处理方法
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股年度有关股利的归属
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人及债券持有人会议
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 本次决议的有效期
9.20 本次发行可转债授权事宜
10. 审议《前次募集资金使用情况说明》
11. 审议《关于公司董事变更的议案》
12. 审议《关 |
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2010-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司于2010年3月18日召开第四届董、监事会2010年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本220000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、同意公司在招商银行北京建国路支行续办人民币综合授信业务，授信额度为人民币6亿元(可以滚存使用)，授信期限为2年，利率可以在提款时经双方协商确定。
五、通过关于公司单项金额重大的应收款项确认标准的议案。
六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究办法》等。
七、同意公司通过华夏银行北京亮马河支行向临沂首创博瑞水务有限公司、安阳首创水务有限公司提供3785万元、2200万元的委托贷款，期限均为二年；通过民生银行向深圳首创水务有限责任公司、徐州首创水务有限责任公司提供人民币7000万元、15600万元的委托贷款，期限均为一年。上述委托贷款利率均为银行同期贷款基准利率上浮10%，并将随国家利率变化而调整。
八、同意公司继续通过交通银行东单支行向北京京城水务有限责任公司办理金额为1.5亿元的借款，期限1年，利率为同期银行存款利率。
九、同意公司与日本ASK公司(株式会社 ASK PLANNING CENTER)签署合作协议并办理成立中外合资投资管理公司的相关事宜，合资公司注册资本为2000万元人民币。
十、鉴于公司申请的发行分离债的股东大会决议已经超过有效期限，综合考虑资本市场融资环境的变化等因素，同意公司向中国证监会申请撤回分离债申请文件。
十一、通过关于公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案：本次拟发行可转债总额为不超过人民币18亿元，按面值100元人民币/张发行；可转债期限为发行之日起六年，票面利率不超过3%。本次发行向公司原股东优先配售。
十二、通过关于本次发行可转债募集资金使用可行性报告的议案。
十三、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
十四、通过公司部分高级管理人员、董事及股东代表监事变更的议案，其中：同意潘文堂因工作变动不再担任公司总经理；同意监事会主席俞昌建因工作变动而提出的辞职申请，聘任其为公司总经理。
十五、通过关于公司业绩奖励基金分配计划的议案。
董事会决定于2010年4月15日上午9:30召开2009年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738008”，投票简称为“首创投票”。
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2010-03-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司于2010年3月2日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行办理项目贷款授信提供担保的议案。
二、通过关于公司为海口首创西海岸房地产开发有限公司授信提供担保的议案。
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2010-02-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行办理项目贷款授信提供担保的议案
2、审议《关于公司为海口首创西海岸房地产开发有限公司授信提供担保的议案》 |
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