| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-09-28
|
第四届董事会2011年度第六次临时会议决议暨对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
北京首创股份有限公司第四届董事会2011年度第六次临时会议于2011年9月23日召开，会议审议通过《关于公司投资山东省临沂市沂南县第二污水处理厂BOT项目的议案》：预计项目总投资6,700万元。该项目由公司全资子公司临沂首创博瑞水务有限公司负责投资及运营。公司向临沂首创博瑞水务有限公司增资2,640万元。本公司持有该项目100%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-26
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司将与已获得盘锦市辽滨沿海经济区供水特许经营权的盘锦辽滨红海水务有限公司组建合资公司盘锦首创红海水务有限责任公司。盘锦首创注册资本为18,127万元，我公司以现金出资10,000万元，持有盘锦首创51%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-23
|
第四届董事会2011年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司第四届董事会2011年度第二次会议于2011年8月22日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《关于公司在建设银行长安支行续办综合授信业务的议案》、《关于公司对通用首创水务投资有限公司增资的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-23
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0729
加权平均净资产收益率(%) 3.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.2735
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-05-25
|
2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
北京首创股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.30元(含税)。
股权登记日：2011年5月30日
除息日：2011年5月31日
现金红利发放日：2011年6月7日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-25
|
2010年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2011-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-25
|
2010年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2011-05-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-25
|
2010年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2011-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-24
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司于2011年5月23日召开2011年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于为首创香港提供内保外贷的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-13
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司于2011年5月12日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本220,000万股为基数，每10股派1.30元(含税)；资本公积金不转增。
二、续聘京都天华会计师事务所有限公司进行2011年年度财务报表审计工作。
三、通过公司2010年年度报告及摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-29
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京首创股份有限公司于2011年4月27日召开第四届董事会2011年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司通过交通银行向京城水务办理借款1.5亿元，期限1年，利率为2.25%。
三、通过关于为首创香港提供内保外贷的议案。
四、同意公司适时分批对首创香港增资，增资总额为相当于2亿元港币的人民币。
董事会决定于2011年5月23日上午召开2011年度第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-29
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0358
加权平均净资产收益率(%) 1.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3669
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-29
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于为首创香港提供内保外贷的议案》 |
|
|
2011-04-29
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司拟向中国工商银行北京分行(下称：北京分行)申请内保外贷业务：即，公司向北京分行提供全额无条件不可撤销的反担保，由北京分行为公司全资子公司首创(香港)有限公司(下称：首创香港)出具备用信用证担保，由工商银行在境外的分支机构向首创香港提供港币融资。公司拟向首创香港提供2亿港币的内保外贷额度，有效期为两年(由第一次提款日起计，但不长于备用信用证或保函期限到期前一个月，以早到者为准)。上述担保事项尚需提交公司股东大会审批。
截至本公告披露日，经董事会审议通过的公司及控股子公司对外担保总额288,133.53万元，实际已发生的公司及控股子公司对外担保总额206,781.46万元(不含本次内保外贷)。公司对控股子公司的担保总额159,233.53万元，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-08
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京首创股份有限公司于2011年4月6日召开第四届董、监事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本220,000万股为基数，每10股派1.30元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行2011年年度财务报表审计工作的议案。
四、同意聘任王晶晶为公司证券事务代表。
董事会决定于2011年5月12日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-08
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2010 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2010 年度利润分配的议案》
5. 审议《公司2010 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行2011年度报表审计的建议》 |
|
|
2011-04-08
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2194
加权平均净资产收益率(%) 9.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3320
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.30元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-01
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司于2011年3月31日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议同意公司发行2011年第二期中期票据：拟发行规模不超过8亿元人民币(含8亿元)；期限不超过5年(含5年)；发行对象为中国银行间债券市场机构投资者。本决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-30
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司于2011年3月28日召开第四届董事会2011年度第四次临时会议，会议审议同意公司全资子公司首创(香港)有限公司(下称：首创香港)拟通过认购新股和购买可换股票据及旧股等多种方式，以不超过3亿元港币，收购新环保能源控股有限公司(目前总股本10.1亿股；下称：新环保能源)不超过4.5亿股份，其中认购新环保能源向首创香港配售的新股2.02亿股，配售完成后新环保能源总股数为12.12亿股，首创香港持有不超过其发行后总股本的16.7%。新环保能源另有已发行可转换票据可转股3.4亿股，待上述全部已发行可转换票据转股完成后，新环保能源总股数为15.5亿股。首创香港将持有新环保能源不超过28.92%股份，为其单一最大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-12
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京首创股份有限公司于2011年3月11日召开第四届董事会2011年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在兴业银行魏公村支行续办银行综合授信业务，授信额度为人民币4.5亿元(其中：流动资金贷款额度3亿元，保函额度1.5亿元)，授信期限一年，贷款利率按照银行目前的审批规定，在提款时与银行协商确定。
二、通过关于公司申请注册发行2011年第二期中期票据的议案：拟发行规模不超过8亿元人民币(含8亿元)；期限不超过5年(含5年)；发行对象为中国银行间债券市场机构投资者。本决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
三、同意公司通过招商银行北京建国路支行向控股子公司徐州首创水务有限责任公司、临沂首创水务有限公司分别提供人民币12,600万元、2,000万元委托贷款；贷款期限均为一年，贷款利率均为银行同期贷款基准利率上浮10%。
董事会决定于2011年3月31日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-12
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于公司发行2011年第二期中期票据的议案》 |
|
|
2011-02-11
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司于2011年2月10日以通讯方式召开第四届董事会2011年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在华夏银行亮马河支行续办人民币综合授信业务，授信额度为人民币5亿元，授信期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率下浮10%。
二、同意公司在宁波银行北京分行办理人民币综合授信业务，授信额度为人民币2亿元，授信期限为一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-08
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司于2011年1月7日以通讯方式召开第四届董事会2011年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在交通银行三元支行续办人民币综合授信业务，授信额度为人民币12亿元，其中：短期借款额度8亿元，授信期限三年，每笔借款期限一年，额度可循环使用；中期借款额度4亿元，每笔借款期限三年，额度一次性使用。贷款利率在提款时与银行协商确定。
二、同意公司在南京银行北京分行办理人民币综合授信业务，授信额度为人民币5亿元，授信期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率下浮10%，该授信额度可循环使用。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-25
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司于2010年12月24日召开2010年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司投资海口西海岸新区南片区一期土地基础设施项目的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-07
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
根据北京首创股份有限公司第四届董事会2010年第十次临时会议通过的有关决议，公司于近日与海口市政府草签了《海口市西海岸新区南片区一期土地引资开发建设合作合同》，双方协商同意合作开发海口西海岸新区南片一区综合建设项目，根据有关规划和土地开发总体方案，通过基础设施建设使项目地块[区域总面积约为6300亩(实际面积及四至边界以海口市国土资源局提供的用地范围坐标图为准)]达到“三通一平”的出让条件，海口市政府依法对可出让的地块进行土地出让相关工作；该项目建设期自本合同生效之日起计6年；项目直接投资估算约为25亿元，拟将引进战略投资者进行资金筹措；合作双方并就投资额的收回和利润分配方式等事宜作出有关约定。
|
|
|
2010-12-07
|
召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于公司投资海口西海岸新区南片区一期土地基础设施项目的议案》 |
|
|
2010-12-07
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京首创股份有限公司于2010年12月6日以通讯方式召开第四届董事会2010年度第十一次临时会议，会议决定于2010年12月24日上午召开2010年度第三次临时股东大会，审议关于公司投资海口西海岸新区南片区一期土地基础设施项目的议案。
|
|
|
2010-12-03
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首创股份有限公司于2010年12月2日召开2010年度第二次临时股东大会，会议审议通过公司申请注册发行总额不超过12亿元人民币中期票据的议案，本次拟发行中期票据的期限不超过5年(含5年)。本决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
|
|
|
2010-11-16
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《公司关于发行中期票据的议案》 |
|
| | | |
