首创股份(600008) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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首创股份（600008）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-28	第五届董事会2012年度第三次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司于2012年4月27日召开第五届董事会2012年度第三次临时会议，会议审议通过了《公司2012年第一季度报告全文和正文》、《关于在招商银行建国路支行续办授信业务的议案》、《关于向京城水务继续办理委托借款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0249 加权平均净资产收益率(%) 1.01 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4777 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-14	召开股东大会，年度股东大会
1. 审议《公司2011 年度董事会工作报告》 2. 审议《公司2011 年度监事会工作报告》 3. 审议《公司2011 年度财务决算报告》 4. 审议《公司2011 年度利润分配预案》 5. 审议《公司2011 年年度报告全文及其摘要》 6. 审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行2012 年度报表审计的议案》
2012-04-20	关于召开公司2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京首创股份有限公司董事会决定于2012年5月14日上午9：30召开公司2011年度股东大会，审议《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告全文及其摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第五届监事会2012年度第一次会议公告	上交所公告
(600008)“首创股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.2377 加权平均净资产收益率(%) 9.94 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4503 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第五届董事会2012年度第一次会议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第五届董事会2012年度第一次会议于2012年4月18日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告全文及其摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-23	2012年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年3月22日召开，会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	第五届董事会2012年度第二次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第五届董事会2012年度第二次临时会议于2012年3月21日召开，会议审议通过了《关于公司向呼和浩特首创春华水务有限责任公司提供委托贷款的议案》、《关于公司通过交通银行三元支行向中信国际合作公司办理委托借款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-07	对外担保的公告	上交所公告
(600008)“首创股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-07	关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京首创股份有限公司董事会决定于2012年3月22日上午9：30召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司提供担保事项的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-07	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-22	召开股东大会，临时股东大会
1.审议《关于为控股子公司提供担保事项的议案》
2012-03-07	第五届董事会2012年度第一次临时会议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第五届董事会2012年度第一次临时会议于2012年3月5日召开，会议审议通过了《关于公司在北京银行中关村支行续办授信业务的议案》、《关于公司在宁波银行北京分行续办授信业务的议案》、《关于公司在兴业银行魏公村支行续办授信业务的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-20	拟披露年报

2011-12-27	第五届董事会2011年度第二次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第五届董事会2011年度第二次临时会议于2011年12月26日召开，会议审议通过《北京首创股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-07	对外投资进展公告	上交所公告
北京首创股份有限公司将投资山西省太原市城南污水处理厂特许经营项目，由下属控股子公司太原首创污水处理有限责任公司作为投资主体负责该项目的建设、运营。公司向太原首创增资14,050万元，合资方太原市管理排水处将向太原首创增资950万元，增资后太原首创股本为16,000万元，本公司持有其93.75%的股权。太原首创于2011年12月5日与太原市城乡管理委员会在山西省太原市签署了《特许经营协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-03	第五届董事会2011年度第一次临时会议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第五届董事会2011年度第一次临时会议于2011年12月1日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会成员组成的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-03	第五届监事会2011年度第一次临时会议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第五届监事会2011年度第一次临时会议于2011年12月1日召开，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-02	职工代表监事推举公告	上交所公告
根据有关规定，北京首创股份有限公司于2011年11月30日召开职工代表会议推举洪欣先生为公司第五届监事会职工代表监事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-02	2011年度第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司2011年度第三次临时股东大会于2011年12月1日召开，会议审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-23	对外投资公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-16	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-12-01	召开股东大会，临时股东大会
1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2011-11-16	第四届董事会2011年度第九次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第四届董事会2011年度第九次临时会议于2011年11月15日召开，会议审议通过了《关于公司提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司向首创爱华（天津）市政环境工程有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司投资安徽省淮南市山南新区供排水项目的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	关于召开公司2011年度第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京首创股份有限公司董事会决定于2011年12月1日（星期四）上午9:30召开公司2011年度第三次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	第四届监事会2011年度第三次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第四届监事会2011年度第三次临时会议于2011年11月15日召开，会议审议通过了《关于公司提名第五届监事会监事候选人的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1198 加权平均净资产收益率(%) 5.15 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3169 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	第四届董事会2011年度第八次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第四届董事会2011年度第八次临时会议于2011年10月24日召开，会议审议通过《公司2011年第三季度报告全文和正文》、《关于在光大银行新源支行续办综合授信业务的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-13	第四届董事会2011年度第七次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第四届董事会2011年度第七次临时会议于2011年10月12日召开，会议审议通过《关于在上海浦发银行雅宝路支行续办综合授信业务的议案》、《关于在深圳发展银行朝阳门支行续办综合授信业务的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-09-28	第四届董事会2011年度第六次临时会议决议暨对外投资公告	上交所公告，投资项目
北京首创股份有限公司第四届董事会2011年度第六次临时会议于2011年9月23日召开，会议审议通过《关于公司投资山东省临沂市沂南县第二污水处理厂BOT项目的议案》：预计项目总投资6,700万元。该项目由公司全资子公司临沂首创博瑞水务有限公司负责投资及运营。公司向临沂首创博瑞水务有限公司增资2,640万元。本公司持有该项目100%股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。