首创股份(600008) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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首创股份（600008）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-12-01	第五届董事会2012年度第十次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司于2012年11月30日召开第五届董事会2012年度第十次临时会议，会议审议并通过《关于公司在渤海银行北京分行办理银行授信业务的议案》、《关于公司在江苏银行北京分行办理银行授信业务的议案》、《关于公司在中信银行北京观湖国际支行办理并购贷款业务的议案》等事项。
2012-12-01	关于召开公司2012年度第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京首创股份有限公司董事会决定于2012年12月17日上午9：30召开公司2012年度第四次临时股东大会，审议《关于公司收购内蒙古自治区包头市供水股权项目的议案》、《关于公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2012年度内部控制审计的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-27	关于控股股东、上市公司承诺事项及履行情况公告	上交所公告
(600008)“首创股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1100 加权平均净资产收益率(%) 4.55 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4310 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	第五届董事会2012年度第九次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司于近日召开第五届董事会2012年度第九次临时会议，会议审议并通过《公司2012年第三季度报告全文和正文》、《关于公司在深圳发展银行朝阳门支行续办银行授信业务的议案》。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-27	拟披露季报

2012-09-20	第五届董事会2012年度第八次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第五届董事会2012年度第八次临时会议于2012年9月18日召开，会议审议通过了《关于公司参股国经发展投资管理有限公司的议案》、《关于公司转让北京清环同盟环境发展股份有限公司股权的议案》、《北京首创股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-20	第五届董事会2012年度第八次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第五届董事会2012年度第八次临时会议于2012年9月18日召开，会议审议通过了《关于公司参股国经发展投资管理有限公司的议案》、《关于公司转让北京清环同盟环境发展股份有限公司股权的议案》、《北京首创股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-12	第五届董事会2012年度第七次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司于2012年9月11日召开第五届董事会2012年度第七次临时会议，会议审议通过了《关于公司通过国投信托有限公司办理信托贷款业务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-12	2012年度第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司2012年度第三次临时股东大会于2012年9月11日召开，会议审议通过了《关于公司发行非公开定向债务的议案》。
2012-08-21	关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京首创股份有限公司董事会决定于2012年9月11日（星期二）上午9：30召开公司2012年度第三次临时股东大会，审议《关于公司发行非公开定向债务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	第五届董事会2012年度第二次会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司于2012年8月20日召开第五届董事会2012年度第二次会议，会议审议通过了《公司2012年半年度报告全文及摘要》、《关于公司在华夏银行亮马河支行办理综合授信业务的议案》、《关于公司发行非公开定向债务的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京首创股份有限公司董事会决定于2012年9月11日（星期二）上午9：30召开公司2012年度第三次临时股东大会，审议《关于公司发行非公开定向债务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0714 加权平均净资产收益率(%) 2.95 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3832 仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-08-16	境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-08-15	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-08-16	关于会计师事务所名称变更的公告	上交所公告，中介机构变动
(600008)“首创股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-16	2012年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年8月15日召开，会议审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-01	关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的通知	上交所公告
北京首创股份有限公司董事会决定于2012年8月15日上午9：30召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-01	第五届董事会2012年度第六次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第五届董事会2012年度第六次临时会议于2012年7月30日召开，会议审议通过了《关于公司在中国银行商务区支行办理授信业务的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-31	关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京首创股份有限公司董事会决定于2012年8月15日上午9：30召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-31	第五届董事会2012年度第六次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第五届董事会2012年度第六次临时会议于2012年7月30日召开，会议审议通过了《关于公司在中国银行商务区支行办理授信业务的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的议案》。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-21	拟披露中报

2012-06-27	第五届董事会2012年度第五次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第五届董事会2012年度第五次临时会议于2012年6月26日召开，会议审议通过了《公司2011-2015年全面内控建设发展规划》
2012-05-26	对外投资公告	上交所公告
(600008)“首创股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日，2012-05-31	登记日，分配方案

2012-05-25	2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日，2012-06-01	除权除息日，分配方案

2012-05-25	2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日，2012-06-07	红利发放日，分配方案

2012-05-25	2011年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
北京首创股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.30元(含税)。股权登记日：2012年5月31日除息日：2012年6月1日现金红利发放日：2012年6月7日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-23	第五届董事会2012年度第四次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司第五届董事会2012年度第四次临时会议于2012年5月22日召开，会议审议通过了《关于向湖南首创投资有限责任公司增资的议案》、《关于向通用首创水务投资有限公司增资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-15	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月14日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告全文及其摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第五届董事会2012年度第三次临时会议决议公告	上交所公告
北京首创股份有限公司于2012年4月27日召开第五届董事会2012年度第三次临时会议，会议审议通过了《公司2012年第一季度报告全文和正文》、《关于在招商银行建国路支行续办授信业务的议案》、《关于向京城水务继续办理委托借款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。