| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-07-09
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.讨论、审议《关于公司发行企业短期融资券的议案》 |
|
|
2005-07-09
|
公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
|
| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2005年7月8日以通讯表决方式召开第二届董事会2005年第四次临时会议，会议审议同意公司向中国人民银行申请发行本金总额不超过10亿元人民币的短期融资券。
董事会决定于2005年8月11日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-16
|
公布2004年度利润分配及公积金转增股本实施补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2005年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载了公司2004年度利润分配及公积金转增股本实施公告。
现根据财政部、国家税务总局2005年6月13日发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，公司此次分红派息，扣税后社会公众股中的个人股东由原来实际每股派发现金0.096元变更为实际每股派发现金0.108元 |
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-11
|
2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
北京首创股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2004年末的总股本110000万股为基数，每10股转增10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2005年6月16日
除权除息日：2005年6月17日
新增可流通股份上市日：2005年6月20日
现金红利发放日：2005年6月24日
本次公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算，2004年度每股收益为0.22元。
|
|
|
2005-06-11
|
2004年年度转增，10转增10除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-11
|
2004年年度转增，10转增10登记日 ，2005-06-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-11
|
2004年年度转增，10转增10上市日 ，2005-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-19
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过选举部分董事的议案。
二、通过关于公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的议案。
三、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年12月31日总股本110000万股为基数，每10股转增10股派1.20元(含税)。
四、通过修改公司章程及增加章程附件的建议。
五、公司2005年续聘北京京都会计师事务所进行年度报表审计。
|
|
|
2005-04-27
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600008)“首创股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,444,117,162.03 7,157,133,819.19
股东权益(不含少数股东权益) 4,332,437,392.70 4,246,700,817.04
每股净资产 3.94 3.86
调整后的每股净资产 3.93 3.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,690,468.44 1,690,468.44
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 1.97 1.97 |
|
|
2005-04-08
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
|
|
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,北京首创股份有限公司(以下简称"公司")谨定于2005年5月18日(星期三)在北京市新大都饭店二层召开公司2004年度股东大会。具体事宜如下：
一、会议时间
2005年5月18日(星期三)上午9：30
二、会议地点
北京市新大都饭店二层(北京市西城区车公庄大街21号)
三、会议内容
1. 审议选举部分董事的议案。
2. 审议公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的议案。
3. 审议公司2004年度董事会工作报告。
4. 审议公司2004年度监事会工作报告。
5. 审议公司2004年度财务决算报告。
6. 审议公司2004年度利润分配的议案。
7. 审议公司2004年度公积金转增股本的议案。
8. 审议公司章程修改的议案。
9. 审议《公司累计投票实施细则》。
10.审议聘请会计师事务所的议案。
四、出席会议对象
1.截止2005年5月10日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司董事会聘请的见证律师。
五、登记及出席会议方法
1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层北京首创股份有限公司证券部。
3.登记时间：2005年5月12日上午9：00-11：30、下午13：00-16：30。
六、其他事项
1.会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理
2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层
3.邮政编码：100028
4.联系电话：010-64689035
5.联系传真：010-64689030
七、附件
1.个人股东授权委托书样式
兹委托 先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字) 委托人身份证号
委托人股东帐号 委托人持股数 股
代理人身份证号 委托日期 2005年 月 日
2.法人代表授权委托书样式
兹委托 先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
公司名称 营业执照注册号
法人股东帐号 持股数 股
代理人身份证号 委托日期 2005年 月 日
法定代表人(签字并加盖公章)：
(注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。)
附：董事候选人简历
冯春勤先生,53岁,大学,高级经济师。曾任中共北京市委组织部经济干部二处副处长、北京京华信托投资公司党委书记、总经理。现任北京首都创业集团有限公司副总经理。
张恒杰先生,45岁,研究生学历,经济师,中共党员。曾任装甲兵工程学院讲师；中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等；北京首都创业集团有限公司党委办公室主任。
北京首创股份有限公司董事会
2005年4月5日 |
|
|
2005-04-08
|
董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
|
|
北京首创股份有限公司于2005年4月5日召开第二届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董事的议案。
二、聘请张恒杰为公司副总经理。
三、通过公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的议案。
四、通过公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2004年12月31日总股本110000万股为基数，每10股转增10股派1.20元(含税)。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
六、通过《公司章程修正案》。
七、通过公司续聘北京京都会计师事务所进行2005年年度报表审计的议案。
八、同意公司在广东发展银行办理人民币综合授信业务。
九、同意公司向北京京城水务有限责任公司进行委托借款，借款金额为人民币15000万元，期限一年，年利率为2.25%。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2005-04-08
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 7,157,133,819.19 4,826,432,608.66
股东权益 4,246,700,817.04 4,105,951,622.72
每股净资产 3.86 3.73
调整后的每股净资产 3.86 3.73
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 312,746,016.77 234,204,638.71
净利润 490,459,152.41 66,916,147.32
每股收益(全面摊薄) 0.45 0.06
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.55 1.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.47
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派1.20元(含税)。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
|
| 2005-04-25 |
|
|
2005-03-04
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2005年3月2日以通讯表决方式召开第二届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为徐州首创水务有限责任公司(公司投资14000万元，所占股权比例为80%)贷款提供担保的议案，本次担保贷款总额为16500万元，期限为1年，年利率为5.859%。
二、通过关于在兴业银行中关村支行延续办理综合授信业务的议案，该授信额度为人民币5亿元整，期限为一年。
三、通过关于在招商银行展览路支行延续办理综合授信业务的议案，该授信额度为人民币5亿元整，期限为一年。
|
|
|
2000-04-05
|
首发A股，发行数量：30000万股，发行价:8.98元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-13 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-04-05
|
首发A股，发行数量：30000万股，发行价:8.98元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：首创股份，发行方式：网上网下结合 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-04-05
|
首发A股，发行数量：30000万股，发行价:8.98元/股，新股上市，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-27 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-04-05
|
首发A股，发行数量：30000万股，发行价:8.98元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网上网下结合 ，2000-03-31 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-04-05
|
首发A股，发行数量：30000万股，发行价:8.98元/股，新股中签缴款日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-13 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-04-05
|
首发A股，发行数量：30000万股，发行价:8.98元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-14 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-04-05
|
首发A股，发行数量：30000万股，发行价:8.98元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-14 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-04-05
|
首发A股，发行数量：30000万股，发行价:8.98元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-06 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-28
|
公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
|
| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2004年10月26日召开第二届董事会2004年度第八次
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意公司在建设银行长安支行办理授信手续，授信额度为人民币5亿元
整，期限为一年。
|
|
|
2004-10-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-22
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于近日以通讯表决方式召开第二届董事会2004年度第
七次临时会议，会议审议通过如下决议：
通用首创水务投资有限公司(公司持有其50%的股份，下称：通用首创)和国
家开发银行拟就收购深圳市水务(集团)有限公司股权项目签署贷款协议。贷款金
额为人民币20亿元；贷款期限为18年；贷款利率前6年为6.93%(固定利率)，之后
执行中国人民银行公布的相应期限档次贷款的基准利率且一年一定。
公司同意与法国通用水务公司按各自的保证份额(即各自所持有的通用首创
的股权份额)共同向通用首创就上述贷款提供负连带责任的保证担保和质押担保
，并要求通用首创就上述担保向公司提供反担保。
|
|
|
2004-08-31
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2004年8月27日召开第二届董、监事会2004年度第
二次会议，会议审议通过如下决议：
一、鉴于南方证券股份有限公司因违法违规经营等多方面原因于2004年1月2
日被行政接管，据此公司在2003年度报告中对该项长期投资计提减值准备5940万
元。按照财政部有关规定，在本报告期对2003年度长期投资减值准备采用追溯调
整法调整，调增了2004年年初长期投资减值准备13860万元，调减了2004年期初
未分配利润11781万元，盈余公积2079万元、长期股权投资13860万元。
二、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
|
|
|
2000-04-11
|
2000.04.11是首创股份(600008)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.98: 发行总量:30000万股,发行后总股本:110000万股) |
|
| | | |
