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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-30
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公布召开相关股东会议第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600008)“首创股份”
根据有关文件的规定，北京首创股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月10日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投
票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日、7日及10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-19，连续停牌 ，2006-04-03 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-29
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600008)“首创股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 8,373,464,340.37 7,157,133,819.19
股东权益(不含少数股东权益) 4,597,287,708.86 4,246,700,817.04
每股净资产 2.09 3.86
调整后的每股净资产 2.09 3.86
2005年 2004年
主营业务收入 470,901,466.13 312,746,016.77
净利润 481,541,808.65 490,459,152.41
每股收益 0.22 0.45
净资产收益率(%) 10.47 11.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.49
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税) |
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2006-03-29
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司自2006年3月8日公告股权分置改革方案后，通过多种形式与流通股股东进行了沟通交流。公司非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、公司股权分置改革方案现调整为以下两个部分：
(一)送股：于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的3股股份。非流通股股东共需支付18000万股股份(其中，首创集团支付17968万股股份)。
(二)认购权证：于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得首创集团支付的1份认购权证，权证存续期为12个月，行权价格为4.55元。每份认购权证可以按照行权价格在行权日向首创集团购买1股公司的股份。
2、鉴于调整后的股权分置改革方案中取消了由首创集团以现金购买公司非核心资产的内容，因此，原计划召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议变更为只召开相关股东会议，只对调整后的公司股权分置改革方案事项进行表决，原方案中包含的公司出售部分非核心资产的部分予以取消。
公司股票将于2006年3月30日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月29日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》 |
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2006-03-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议公司2005年度董事会工作报告。
2. 审议公司2005年度监事会工作报告。
3. 审议公司2005年度财务决算报告。
4. 审议公司2005年度利润分配的议案。
5. 审议聘请会计师事务所的议案。
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2006-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于近日召开第三届董、监事会2006年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本220000万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、同意公司投资山东临沂污水处理项目，公司拟以2640万元现金、公司全资子公司首创(香港)有限公司以价值1980万元人民币的等值外汇以及临沂市污水处理厂以评估价值1980万元的实物资产出资共同发起成立临沂首创水务有限公司，合资公司注册资本金为6600万元，特许经营期限30年。上述项目改扩建工程直接投资约7700万元，合资公司将通过自有资金及银行贷款解决。公司同意为项目公司不超过7000万元银行贷款提供担保。
五、同意公司拟以京通快速路未来年度的收费权和政府承诺补贴款产生的预期现金流作为基础资产，发行规模不高于人民币12亿元、期限不超过6年的资产证券化产品，具体发行规模和期限以国家有关部门的批复为准。
公司于2006年3月23日召开职工代表会议，选举洪欣为公司第三届监事会职工代表监事。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-28
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-30 |
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2006-03-17
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公布延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2006年3月8日在有关媒体上披露了股权分置改革方案后，公司原定计划最晚于3月17日(含本日)披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于3月20日复牌。因股权分置改革方案的最终确定尚需履行有关报批程序，故公司将延期披露相关信息，股票继续停牌 |
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2006-03-08
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-10 |
召开股东大会 |
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| 《北京首创股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-08
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股权分置,日期变动 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于近日召开第三届董事会2006年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出售部分非核心资产、股权分置改革方案及董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票委托的决议：
本次股权分置改革方案包括以下三个组成部分：
(1)送股：于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的1.5股股份。非流通股股东共需支付9000万股股份。
(2)认购权证：于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司第一大股东北京首都创业集团有限公司(下称：首创集团)支付的4份认购权证，其中，2份存续期为6个月的认购权证，行权价格为4.45元(权证A)；2份存续期为18个月的认购权证，行权价格为4.85元(权证B)。每份认购权证可以按照行权价格在行权日向首创集团购买1股公司股份。
(3)首创集团以现金购买公司的部分非核心资产(包括：北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%的股权和北京科技园建设股份有限公司23.08%的股权)，折合对价水平为每10股送0.48股。
公司全体非流通股股东除履行法定承诺外，首创集团作出如下额外承诺：
(1)禁售期限承诺：除用于认购权证履约担保的2.4亿股股份外，首创集团持有的占公司总股本57.60%的股份自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易。除非受让人(战略投资者)同意并有能力继续遵守以上承诺，否则首创集团将不转让这部分股份。
(2)现金分红比例承诺：自获得上市流通权之日起5年内，每年依据相关规定履行程序提出现金分红议案，现金分红比例不低于当期可分配利润的70%，并承诺在股东大会上对所提分红议案投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年3月31日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月1日-7日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
二、同意公司通过民生银行总行营业部向公司控股子公司徐州首创水务有限公司(下称：徐州水务)提供人民币17800万元的委托贷款额度，该笔贷款期限为1年，贷款利率为5.859%。徐州水务以其全部资产为该笔贷款提供担保。
三、同意为秦皇岛首创水务有限公司(下称：秦皇岛水务)向中国银行秦皇岛分行申请的7000万元贷款授信额度提供担保，该笔贷款期限1年，贷款利率为5.022%。秦皇岛水务为该笔担保提供了反担保。截止本信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为145500万元，均为公司对控股子公司提供的担保。
董事会决定于2006年4月10日下午2:00召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日、7日、10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-08
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公布进行股权分置改革投资者网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司将于2006年3月15日13:30-15:30在中国证券报中证网(http://www.cs.com.cn)举行股权分置改革投资者网上交流会 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-30 ，2006-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600008)“首创股份”
根据有关文件的规定，北京首创股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期披露股权分置改革相关文件并公告召开临时股东大会暨相关股东会议通知 |
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2006-02-22
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公布互联网地址变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于近日完成了新域名的变更手续，公司国际互联网网址变更为http://www.capitalwater.cn；公司电子信箱变更为master@capitalwater.cn；证券部的电子信箱变更为securities@capitalwater.cn。
公司决定于2006年2月22日正式启用公司新网址和电子信箱 |
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2006-01-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2006年1月12日以通讯表决方式召开第三届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为余姚首创水务有限公司(下称：余姚首创水务公司)向建设银行北京市分行申请的1.8亿元贷款提供连带责任担保，该笔贷款期限不超过11年，贷款利率不高于同期基准贷款利率。余姚首创水务公司为该担保提供了反担保。
截止本信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为138500万元，均为公司对控股子公司提供的担保。
二、同意公司在中国银行朝阳支行延续办理综合授信业务。该笔授信额度为人民币3亿元整，期限为一年 |
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2005-12-30
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公布中标安徽省铜陵市供水项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600008)“首创股份”
经北京首创股份有限公司第二届董事会2005年度第八次临时会议审议，同意公司投资铜陵水务项目并授权公司总经理签署必要的法律文件。
根据安徽长江产权交易所的评标结果，公司以6590万元价格中标了安徽省铜陵市建设委员会拥有的铜陵市供水总公司70%的产(股)权，并签署了《特许经营协议》、《产权转让合同》、《合资经营合同》，约定的特许经营期限为30年。
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2005-12-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2005年12月23日召开第三届董事会2005年度第三次临时会议 ，会议审议同意公司将持有的北京汽车投资有限公司9459.96万股股权(公司对其初始投资为10793.40万元，经评估，截止2005年11月30日，该投资评估值为14765.30万元)转让给北京汽车工业控股有限责任公司，双方协议转让价格为每股人民币1.78元，转让总金额为人民币168387288.00元。本次股权转让事项尚需获得北京汽车投资有限公司股东会审议及北京市国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2005年12月14日召开第三届董事会2005年度第二次临时会议，会议审议同意公司收购北京城市排水集团有限责任公司持有的北京京城水务有限责任公司(注册资本为40.2亿元，公司拥有其49%的股权，下称：京城水务)2%以上股权。此次收购完成后公司将拥有京城水务51%以上的股权 |
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2005-12-01
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2005年11月30日召开第三届董、监事会2005年度第一次临时会议 ，会议审议通过如下决议：
一、选举刘晓光为公司第三届董事会董事长。
二、聘任潘文堂为公司总经理、郭鹏为公司董事会秘书。
三、通过公司投资余姚二期水务项目有关事项的建议：公司拟将向余姚首创水务有限公司单方增加注册股本金1.6亿元，余姚首创水务有限公司注册资本金调整至2.1亿元，公司持股比例由80%增加至95.24%，经营期延长至25年；公司增资后将收购余姚市马渚水厂(5万吨/日)、七里浦水厂4万吨滤池、城东水厂(10万吨/日)及11公里DN1800钢管砼原水管道和4公里DN1400钢管砼原水管道及有关泵站经营性资产。
四、选举俞昌建为公司监事会主席 |
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2005-12-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2005年11月30日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-10-31
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4. 审议《关于公司董事会、监事会会议补贴的议案》 |
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2005-10-31
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2005年10月28日召开第二届董事会2005年度第七次临时会议及第二届监事会2005年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过公司在光大银行北京新源支行延续办理综合授信业务的建议：该笔授信额度为人民币5亿元整，期限为一年。
董事会决定于2005年11月30日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600008)“首创股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,945,078,509.55 7,157,133,819.19
股东权益(不含少数股东权益) 4,464,347,166.18 4,246,700,817.04
每股净资产 2.03 3.86
调整后的每股净资产 2.03 3.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 379,431,714.62
每股收益 0.06 0.16
净资产收益率(%) 2.73 7.87 |
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2005-10-22
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-24 |
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2005-10-13
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公布2005年度第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司股东大会于2005年8月11日通过决议，同意公司发行总额为10亿元人民币的短期融资券。本次发行短期融资券已获中国人民银行有关文件备案。
本次融资券由中国光大银行作为主承销商组织承销团，通过簿记建档方式在全国银行间债券市场以贴现方式公开发行。本次融资券的单位面值为100元人民币，其贴现发行的价格按簿记建档结果确定。
本次融资券发行的有关文件将在中国货币网和中国债券网上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.chinabond.com.cn |
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2005-08-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2005年8月11日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行企业短期融资券的议案 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600008)“首创股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 7,622,298,828.00 7,157,133,819.19
股东权益(不含少数股东权益) 4,342,000,789.54 4,246,700,817.04
每股净资产 1.97 3.86
调整后的每股净资产 1.97 3.86
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 220,505,702.07 139,068,841.66
净利润 229,529,700.19 235,733,324.35(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 3,896,824.72 22,879,940.74(调整后)
每股收益 0.1043 0.2143(调整后)
净资产收益率(%) 5.29 5.62(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 277,354,892.54 255,442,372.81(调整后) |
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2005-08-09
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2005年8月5日召开第二届董、监事会2005年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任李爱琴为公司董事会证券事务代表。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
三、通过关于为马鞍山首创水务有限责任公司第四水厂项目5000万元贷款提供担保的议案：该笔借款期限为5年，保证方式为连带责任保证，马鞍山首创水务有限责任公司为公司的担保行为出具反担保函 |
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2005-07-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600008)“首创股份”
北京首创股份有限公司于2005年7月26日召开第二届董事会2005年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在民生银行朝阳门支行办理授信手续，授信额度为人民币5亿元整，期限为一年。
二、通过公司在中信实业银行海淀支行续办授信手续，授信额度为人民币5亿元整，期限为一年。
三、同意公司将持有的北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%的股权、北京科技园建设股份有限公司23.08%的股权和中关村信息工程股份有限公司15%的股权按照上述公司截止2004年12月31日经审计股东权益为基础转让给北京水星投资管理有限责任公司(公司投资3.96亿元，占99%)。截止2004年12月31日北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司、北京科技园建设股份有限公司和中关村信息工程股份有限公司经审计股东权益分别为397683260.81元、1417624101.67元、524162861.46元 |
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2005-07-09
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.讨论、审议《关于公司发行企业短期融资券的议案》 |
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