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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-20
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年11月19日召开,会议审议通过关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-17
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2014年10月运输生产情况简报 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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关于股东参加2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程的补充说明公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司第六届董事会部分成员的议案
1.01 同意张永东先生不再担任公司董事职务
1.02 增补选举袁顺周先生为公司第六届董事会董事 |
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2014-10-30
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司董事会决定于2014年11月19日下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的起止日期和时间：2014年11月19日的交易时间,即9：30-11：30和13：00-15：00,审议关于调整公司第六届董事会部分成员的议案。
网络投票代码：738009;投票简称：上机投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过关于执行2014年新颁布相关企业会计准则的议案、公司2014年第三季度报告、关于投资建设上海浦东国际机场飞行区下穿通道及5号机坪改造工程项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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投资公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 8.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-16
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2014年9月运输生产情况简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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2014年8月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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关于收到上海机场(集团)有限公司《关于相关承诺事项的公开说明》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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2014年7月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 5.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-12
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关于控股股东收到上海证监局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-11
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2014-08-14 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-11
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2014-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-08-11
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2013年度分红派息实施公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派3元(含税)。
股权登记日：2014年8月14日
除息日：2014年8月15日
现金红利发放日：2014年8月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-11
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2014-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-08-07
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年8月6日召开,会议审议通过了：选举王士勤先生为公司第六届董事会副董事长;“因工作调动原因,王士勤先生不再担任公司总经理职务”;“聘任袁顺周先生为公司总经理,任期至本届董事会任期届满止”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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2014年6月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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关于公司和相关方承诺履行进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-16 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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关于浦东机场容量调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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2014年5月运输生产情况简报 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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2014年5月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第六届董事会第八次会议于2014年6月6日召开,会议审议并通过了张永东先生不再担任公司副总经理职务、关于召开公司2013年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际机场股份有限公司董事会决定于2014年6月27日上午9：30召开公司2013年度股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、2013年度利润分配预案、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2013年度董事会工作报告
议案二：2013年度监事会工作报告
议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案
议案四：2013年度财务决算报告
议案五：2013年度利润分配预案
议案六：关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
议案七：关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案 |
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2014-05-24
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关于公司和相关方承诺履行进展的公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-17
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2014年4月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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