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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-30
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月29日召开,会议审议通过2014年度财务决算报告、2014年度利润分配方案、关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-28 |
拟披露中报 |
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2015-06-17
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2015年5月运输生产情况简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案
7 关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案 |
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2015-06-06
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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关于预计2015年度新增日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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关于投资上海自贸区股权投资基金(一期)的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2015年6月5日召开,会议审议通过关于投资上海自贸区股权投资基金(一期)的议案、关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案、关于预计2015年度新增日常关联交易金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-06
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际机场股份有限公司董事会决定于2015年6月29日13点30分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度财务决算报告、2014年度利润分配方案、关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-06
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关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-23
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关于近期股票交易价格波动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-16
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2015年4月运输生产情况简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 3.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-17
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2015年3月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-17
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2015年2月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-12
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年3月10日召开,会议审议通过公司2014年度财务决算报告及利润分配预案、公司2014年年度报告及摘要、关于预计公司2015年度日常关联交易金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-12
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关于预计2015年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-12
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.09
加权平均净资产收益率(%) 11.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-12
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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控股股东承诺公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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2015年1月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-17
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2014年12月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-12 |
拟披露年报 |
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2014-12-23
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-23
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年12月22日召开,会议审议通过关于2014年度日常关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-17
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2014年11月运输生产情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-26
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600009)“上海机场”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-20
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月19日召开,会议审议通过关于调整公司第六届董事会部分成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-20
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际机场股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年11月19日召开,会议审议通过关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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