| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度送股，10送5送股上市日 ，2004-05-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度送股，10送5除权日 ，2004-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度送股，10送5登记日 ，2004-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-16
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于2004年11月12日与陕西煤业集团公司(下称：
陕西煤业)签订了中长期煤炭购销合同。陕西煤业在2005年至2007年三年期间向
公司分别提供529万吨、609万吨和825万吨优质动力煤。合同双方确定了2005年
的基础价格以及以后年度的价格升降幅度。
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2004-12-17
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2004年12月17日(星期五)上午9：00,预计会期半天。
● 会议召开地点：北京国际会议中心,地址：中国北京朝阳区北辰东路8号。
● 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
● 重大提案：
1、 审议《公司收购中国华能集团公司部分资产的议案》；
2、 审议《关于因本次收购产生的关联交易的议案》。
华能国际电力股份有限公司("公司")第四届董事会第九次会议决定召开公司2004年第三次临时股东大会("会议")。现将会议的有关事项通知如下：
召开会议的基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议时间： 2004年12月17日(星期五)上午9：00,预计会期半天。
3. 会议地点：北京国际会议中心,地址：中国北京朝阳区北辰东路8号。
4. 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
会议审议事项
1. 公司收购中国华能集团公司部分资产(以下简称"本次收购")的议案：
1.1审议公司收购中国华能集团公司拥有的四川华能水电开发有限责任公司60%的权益的交易和《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在四川华能水电开发有限责任公司的权益的转让协议》；
1.2审议公司收购中国华能集团公司拥有的甘肃华能平凉发电有限责任公司65%的权益的交易和《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在甘肃华能平凉发电有限责任公司的权益的转让协议》；
上述有关本次收购交易及相关协议的内容请参见公司于2004年10月27日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。
2.审议关于因本次收购产生的关联交易的议案：
2.1审议甘肃华能平凉发电有限责任公司、四川华能水电开发有限责任公司以及四川华能水电开发有限责任公司下属各子公司与中国华能集团公司之间的担保安排及相关协议；
2.2审议继续实施并完成四川华能水电开发有限责任公司与四川华能实业公司之间的资产置换的安排；
2.3审议甘肃华能平凉发电有限责任公司、四川华能水电开发有限责任公司以及四川华能水电开发有限责任公司下属各子公司与中国华能财务有限责任公司之间的借款安排和存款安排；
上述第2.1项、第2.2项和第2.3项关联交易安排的内容请参见公司于2004年10月27日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。
三、会议出席对象
1. 截止2004年11月17日(星期三)交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；及本公司境外发行外资股股东(境外股东另行通知)；
2. 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附表；
3. 公司董事、监事和高级管理人员；
4. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,与议案1和议案2中的关联交易有利害关系且享有表决权的关联人,在股东大会上将放弃与上述关联交易有关的议案的投票权。
四、会议登记方法
1. 登记要求：凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证、受托出席者需持授权委托书及受托人身份证、法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
2. 登记时间：2004年12月16日,9：00时至17：00时。
3. 登记地点：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号,本公司办公大楼一层会客室。
五、其他事项
1. 联系地址： 中国北京市西城区复兴门南大街丙2号
天银大厦C段西区 邮政编码：100031
华能国际电力股份有限公司证券融资部
2. 联 系 人： 贾文心 公司证券融资部副经理
联系电话：010-66491851 传真号码：010-66491860
3. 会议费用： 与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2004年10月27日
附表：
华能国际电力股份有限公司2004年第三次临时股东大会
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席华能国际电力股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期： 2004年 月 日
委托人持股数额：
(本授权委托书的剪报和复印件均为有效) |
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2004-11-24
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项目进展公告 |
上交所公告，其它 |
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华能国际电力股份有限公司控股60%权益的山西华能榆社发电有限责任
公司所属榆社电厂一台容量为300兆瓦燃煤机组(4号机组)，已于2004年11
月12日移交生产，正式投入商业运行。
另外，公司控股55%权益的河南华能沁北发电有限责任公司所属沁北电厂
一台容量为600兆瓦燃煤机组(1号机组)已于2004年11月23日通过168小时满
负荷试运行。
至此，公司权益运行装机容量由19012兆瓦增加到19522兆瓦。
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2004-10-26
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于2004年10月22日分别与阳泉煤业(集团)有限责
任公司及华亭煤业集团有限责任公司签订了中长期煤炭购销合同。
公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司签订的中长期合同确定2005年至2009年
由阳泉煤业(集团)有限责任公司向公司分别提供420万吨、480万吨、560万吨、7
00万吨、800万吨无烟煤和贫瘦煤。合同双方确定了2005年的基础价格以及以后
年度的最大价格升降幅度。
公司与华亭煤业集团有限责任公司签订的中长期合同确定2005年至2007年由
华亭煤业集团有限责任公司向公司每年供应优质动力煤640万吨。合同双方确定
了2005年的合同基础价格以及以后年度的最大价格升降幅度。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 67,900,430,632 53,276,965,016
股东权益（不含少数股东权益） 35,633,318,262 34,787,100,203
每股净资产 2.96 5.77
调整后的每股净资产 2.95 5.76
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,518,769,952 6,624,699,150
每股收益 0.11 0.32
净资产收益率（%） 3.73 10.83
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2004-05-25
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2003年年度送股，10送5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-20
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公布项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司控股63.64%权益的江苏华能淮阴发电有限公司所
属淮阴电厂二期一台容量为330兆瓦燃煤机组(3号机组)已于2005年1月11日通过1
68小时满负荷试运行，投入商业运行。至此，公司权益发电装机容量由20998兆
瓦增加到21208兆瓦。
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2001-11-16
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2001.11.16是华能国际(600011)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日H增发A股(发行价:7.95: 发行总量:35000万股,发行后总股本:600000万股) |
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2001-11-20
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2001.11.20是华能国际(600011)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日H增发A股(发行价:7.95: 发行总量:35000万股,发行后总股本:600000万股) |
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2001-12-06
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2001.12.06是华能国际(600011)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期H增发A股(发行价:7.95: 发行总量:35000万股,发行后总股本:600000万股) |
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2004-07-09
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公布2004年上半年发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2004年6月30日公司各运
行电厂按合并报表口径累计完成发电量488.3亿千瓦时，比去年同期增长18.87%。
发电量同比增长幅度较大的电厂有：福州电厂、丹东电厂、威海电厂和南通电
厂。
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2004-03-26
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召开2003年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华能国际电力股份有限公司董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股
东大会，审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2004-05-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对于公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华能国际电力股份有限公司（"公司"）第四届董事会第五次会议决定召开公司2003年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议召集人：公司董事会。
2．会议时间：2004年5月11日（星期二）上午9:00，预计会期半天。
3．会议地点：中国北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心。
4．会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
二、会议审议事项
1.审议《公司2003年度董事会工作报告》
2.审议《公司2003年度监事会工作报告》
3.审议《公司2003年度会计决算报告》
4.审议《续聘公司审计师议案》
5.审议《调整独立董事津贴议案》
6.审议《公司2003年度利润分配预案》,此项议案为特别决议案，即：
经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所年度审计，截止2003年12月31日会计年度，公司税后利润按中国会计制度计算为5,457,142,551元人民币，按国际财务报告准则计算为5,430,407,607元人民币，按美国会计制度计算为5,470,041,000元人民币。从2003年度按中国会计制度计算的税后利润5,457,142,551元人民币提取10％法定盈余公积金，提取7.5％法定公益金，合计为954,999,946元人民币，不计提任意盈余公积金。根据公司章程规定，股利按三个会计制度下最小的净利润数为基础进行分配。本年度可供股东分配利润为4,475,407,661元人民币;于2003年12月31日，累计可供股东分配利润为10,967,358,000元人民币。
公司2003年利润分配预案为以2003年末总股本6,027,671,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元人民币（含税）、派送红股5股，预计需占用2003年底可供股东分配利润中的6,027,671,200元人民币，其余4,939,686,800元人民币转入以后年度分配。
7、审议《公司公积金转增股本预案》，此项议案为特别决议案，即：
于2003年12月31日，在中国会计制度下资本公积金余额为10,403,229,361元人民币，盈余公积金余额为4,374,668,188元人民币。公司本次公积金转增股本预案为以2003年末总股本6,027,671,200股为基数，每10股转增5股（其中资本公积金转增3股，盈余公积金转增2股）。
8、审议《公司章程修改方案》,此项议案为特别决议案
以上议案的有关内容公布于上海证券交易所的网站，网址为http://www.sse.com.cn。
三、出席人员
1截止2004年4月16日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及本公司境外发行外资股股东（境外股东另行通知）。
2符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附表。
3公司董事、公司监事和公司高级管理人员。
四、登记办法
1登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
2登记时间：2004年5月10日，9:00时至17:00时。
3登记地点：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号公司办公大楼一层会客室
4联系地址：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号
天银大厦C段西区邮政编码：100031
华能国际电力股份有限公司证券融资部
5.联系人：谷碧泉公司董事会证券事务代表
联系电话：010-66491851传真号码：010-66491860
6.其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附表：股东授权委托书
华能国际电力股份有限公司董事会
2004年3月26日
华能国际电力股份有限公司
股东授权委托书
兹委托先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华能国际电力股份有限公司2003年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
股东大会普通决议案
1、公司2003年度董事会工作报告赞成反对弃权
2、公司2003年度监事会工作报告赞成反对弃权
3、公司2003年度会计决算报告赞成反对弃权
4、续聘公司审计师议案赞成反对弃权
5、调整独立董事津贴的议案赞成反对弃权
股东大会特别决议案
6、公司2003年度利润分配预案赞成反对弃权
7、公司公积金转增股本预案赞成反对弃权
8、公司章程修改方案赞成反对弃权
如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：受托日期：2004年月日
委托人持股数额：
（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）
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2004-04-19
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(600011)华能国际:公布关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| 公布关联交易公告
华能国际电力股份有限公司于2004年4月16日分别与中国华能集团公司和华
能国际电力开发公司签署了《转让协议》，公司将收购华能集团拥有的河北邯
峰发电有限责任公司注册资本中40%的权益、井冈山华能发电有限责任公司注册
资本中90%的权益，以及华能开发拥有的华能湖南岳阳发电有限责任公司注册资
本中55%的权益、华能重庆珞璜发电有限责任公司注册资本中60%的权益和华能
国际电力开发公司营口分公司的全部资产并承担营口电厂的全部负债。公司将
分别向华能集团和华能开发支付人民币19.49亿元和25.64亿元作为本次收购的
对价。公司拟以自有资金和可能通过贷款获得的资金支付本次收购的对价。本
次收购交割完成后，公司将取代华能集团成为邯峰电厂和井冈山电厂的股东，
取代华能开发成为岳阳电厂和珞璜电厂的股东，并全资拥有营口电厂。
本次收购构成关联交易。
此外，江西省投资公司亦有意向公司转让其拥有的井冈山电厂注册资本中
10%的权益。公司与江西省投资公司已于2004年4月16日就该10%的权益转让事宜
签署了《江西省投资公司与公司关于转让江西省投资公司在井冈山电厂的权益
的转让协议》。依据该协议拟进行的转让交易的定价原则与本次收购的定价原
则是一致的。如果本次收购和公司收购江西省投资公司拥有的井冈山电厂注册
资本中10%的权益的交易均得以完成，则公司分别向华能集团、华能开发和江西
省投资公司支付的收购对价合计为人民币45.75亿元。
(600011)华能国际：公布董事会决议公告
华能国际电力股份有限公司于2004年4月16日召开四届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司收购中国华能集团公司和华能国际电力开发公司部分资产的
议案。
三、通过公司收购江西省投资公司拥有的井冈山华能发电有限责任公司10
%的权益的议案。
四、通过因收购交易产生的关联交易的议案。
以上有关事项需提交临时股东大会审议，召开公司2004年第一次临时股东
大会的时间等具体事宜另行公告。
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 55,126,198,673 53,276,965,016
股东权益(不含少数股东权益) 36,191,064,338 34,787,100,203
每股净资产 6.00 5.77
调整后的每股净资产 5.99 5.76
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,184,913,874 2,184,913,874
每股收益 0.23 0.23
净资产收益率 3.88% 3.88%
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2004-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于2004年10月26日召开四届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司收购中国华能集团公司部分资产的议案。
三、通过关于因本次收购产生的关联交易的议案：
1、批准甘肃华能平凉发电有限责任公司、四川华能水电开发有限责任公司
以及四川华能水电开发有限责任公司下属各子公司与中国华能集团公司之间的担
保安排及相关协议。
2、批准继续实施并完成四川华能水电开发有限责任公司与四川华能实业公
司之间的资产置换的安排。
3、批准甘肃华能平凉发电有限责任公司、四川华能水电开发有限责任公司
以及四川华能水电开发有限责任公司下属各子公司与中国华能财务有限责任公司
之间的借款安排和存款安排。
董事会决定于2004年12月17日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
华能国际电力股份有限公司于2004年10月26日分别与中国华能集团公司(下
称：华能集团)签署了《四川华能水电开发有限责任公司(下称：四川水电)转让
协议》和《甘肃华能平凉发电有限责任公司(下称：平凉电厂)转让协议》，公司
将分别收购华能集团拥有的四川水电注册资本中60%的权益和平凉电厂注册资本
中65%的权益，公司同意分别就四川水电权益和平凉电厂权益向华能集团支付人
民币12.19亿元和8.06亿元作为本次收购的对价。本次收购交割完成后，公司将
取代华能集团成为拥有四川水电60%的权益和拥有平凉电厂65%的权益的股东。
本次收购构成关联交易，尚须经有权批准本次收购的政府部门批准。
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2005-01-11
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公布关联交易实施情况公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于2004年10月26日分别与中国华能集团公司(下
称：华能集团)签署《华能集团与公司关于转让华能集团在四川华能水电开发有
限责任公司的权益的转让协议》及《华能集团与公司关于转让华能集团在甘肃华
能平凉发电有限责任公司的权益的转让协议》(上述二份协议统称：转让协议)，
公司向华能集团支付的收购对价合计为人民币20.25亿元。
转让协议所载关联交易于2004年12月31日已获得国家有关主管部门的批准。
转让协议规定的所有先决条件已获满足，公司已根据转让协议全额支付了上述关
联交易的对价。相应的收购工作已完成，公司正在进行有关变更工商登记事项的
工作。
转让协议所述收购交易完成后，公司拥有四川华能水电开发有限责任公司注
册资本中60%的权益以及甘肃华能平凉发电有限责任公司注册资本中65%的权益。
根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2004年12月31日，公司各
运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1142.8亿千瓦时，比去年同期增长25.7
%。发电量同比增长幅度较大的有：榆社电厂、济宁电厂、福州电厂、大连电厂
和井冈山电厂。
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2005-01-07
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公布电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司近日接到国家发展改革委员会的文件，位于上海
市、江苏省和浙江省的电厂的超发电价(含税)将分别提高至每兆瓦时280元、300
元和338元，此价格从2004年6月15日起执行。根据文件，公司位于上述地区电厂
的超发电价(含税)调整情况详见2005年1月7日《上海证券报》。
另外，经价格主管部门协调，同意公司上海石洞口一厂2004年的计划上网电
量按照临时上网电价结算，临时上网电价为在原批准电价(281元/兆瓦时，含税)
基础上提高16.9元/兆瓦时。
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2004-12-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于2004年12月17日召开2004年第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购中国华能集团公司部分资产的议案。
二、通过关于因本次收购产生的关联交易的议案。
(600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于2004年12月17日召开2004年第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购中国华能集团公司部分资产的议案。
二、通过关于因本次收购产生的关联交易的议案。
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2004-12-23
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公布项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司控股55%权益的河南华能沁北发电有限责任公司
所属沁北电厂另一台容量为600兆瓦燃煤机组(2号机组)已于2004年12月13日通过
168小时满负荷试运行。
至此，公司权益发电装机容量由19522兆瓦增至19852兆瓦。
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2003-05-28
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召开公司2002年度股东大会，上午9:00,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华能国际电力股份有限公司("公司")第四届董事会第二次会议决定。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议时间：2003年5月28日(星期三)上午9?00,预计会期半天。
3.会议地点：中国北京朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心。
4.会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
二、会议审议事项
1.审议《公司2002年度董事会工作报告》。
2.审议《公司2002年度监事会工作报告》。
3.审议《公司2002年度财务决算报告》。
4.审议《公司2002年度利润分配预案》,即：
经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所年度审计,2002年度公司的税后利润按中国会计制度计算为4,082,350,589元人民币,按国际会计准则计算为3,921,003,301元人民币,按美国会计制度计算为3,895,191,644元人民币。2002年度按中国会计制度计算的税后利润4,082,350,589元人民币提取10%法定盈余公积金,提取7.5%7法定公益金,合计为714,411,353/元人民币,不计提任意盈余公积金。根据公司章程规定,股利按三个会计制度下最小的净利润数为基础进行分配,可供股东分配的利润为3,180,780,291元人民币。公司2002年利润分配以2002年末总股本6,000,273,960股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.40元人民币(含税),预计支付现金红利2,040,093,146.40元人民币,其余1,140,687,145元人民币转入以后年度分配；公司本次不进行公积金转增股本。
5.审议《续聘公司审计师的议案》。
6.审议《公司独立董事津贴议案》。
7.审议《公司股东大会议事规则》。
8.审议《公司章程修改方案》,此项议案为特别决议案。
以上议案的有关内容公布于上海证券交易所的网站,网址为http?//www.sse.com.cn。
三、出席人员：
1截止2003年4月28日(星期一)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及本公司境外发行外资股股东(境外另行通知)；
2符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附表；
3公司董事、监事和高级管理人员。
四、登记办法：
1登记要求：凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
2登记时间：2003年5月27日,9?00时至17?00时。
3登记地点：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号公司办公大楼一层会客室
4联系地址：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号
天银大厦C段西区邮政编码：100031
华能国际电力股份有限公司证券融资部
5.联系人：谷碧泉公司董事会证券事务代表
联系电话：010-66491851传真号码：010-66491860
6.其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告
华能国际电力股份有限公司董事会
2003年4月11日
附表：股东授权委托书
华能国际电力股份有限公司
附表：股东授权委托书
兹委托先生(女士)全权代表本人(本单位),出席华能国际电力股份有限公司2002年度股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
股东大会普通决议案赞成反对弃权
1、公司2002年度董事会工作报告
2、公司2002年度监事会工作报告
3、公司2002年度财务决算报告
4、公司2002年度利润分配预案
5、续聘公司审计师的议案
6、公司独立董事津贴的议案
7、公司股东大会议事规则
股东大会特别决议案
8、公司章程修改方案
如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：受托日期：2003年月日
委托人持股数额：
(本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效)
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2003-04-29
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(600011)“华能国际”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 49141390360
股东权益(不含少数股东权益)(元) 30296432125
每股净资产(元) 5.05
调整后的每股净资产(元) 5.04
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 2020705928
每股收益(元) 0.19
净资产收益率(%) 3.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.72
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