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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-15
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关于中期票据发行的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600011)“华能国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/600011_20170715_2.pdf
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2017-06-30
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关于超短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600011)“华能国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/600011_20170630_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-02 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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2016年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华能国际电力股份有限公司实施2016年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.29元(含税)。
股权登记日：2017/6/29
除息日：2017/6/30
现金红利发放日：2017/6/30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派2.900000000(含税)，税后10派2.900000登记日 ，2017-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派2.900000000(含税)，税后10派2.900000红利发放日 ，2017-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派2.900000000(含税)，税后10派2.900000除权日 ，2017-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-14
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600011)“华能国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/600011_20170614_8.pdf
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2017-06-14
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月13日召开,会议审议通过《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《聘任公司2017年度审计师议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/600011_20170614_5.pdf
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2017-06-14
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年6月13日召开,会议审议通过《选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》、《选举公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案》、《确认审计委员会中的财务专家议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/600011_20170614_7.pdf
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2017-06-07
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2016年公开发行公司债券(第一期)(品种二)2017年付息公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(品种二)(简称“16华能02”)将于2017年6月13日开始支付自2016年6月13日至2017年6月12日期间的利息。
债权登记日：2017年6月12日
债券付息日：2017年6月13日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-07
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2016年公开发行公司债券(第一期)(品种一)2017年付息公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(简称“16华能01”)将于2017年6月13日开始支付自2016年6月13日至2017年6月12日期间的利息。
债权登记日：2017年6月12日
债券付息日：2017年6月13日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-27
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关于2016年年度股东大会取消议案并增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600011)“华能国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600011_20170527_1.pdf
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2017-05-25
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关于董事会秘书变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600011)“华能国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/600011_20170525_1.pdf
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2017-05-19
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关于2008年公司债券(第一期)10年期品种跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600011)“华能国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/600011_20170519_1.pdf
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2017-05-17
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关于副总经理兼董事会秘书辞职暨新聘董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600011)“华能国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/600011_20170517_2.pdf
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2017-05-17
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月16日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-17
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年5月16日召开,会议审议通过《关于杜大明先生辞去公司副总经理和董事会秘书职务及更换公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-28
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2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)2017年付息公告 |
上交所公告 |
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2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)(简称“08华能G1”)将于2017年5月8日支付2016年5月8日至2017年5月7日期间的利息。
债权登记日：2017年5月5日
债券付息日：2017年5月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600011_20170428_3.pdf
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《聘任公司2017年度审计师议案》
6《关于公司短期融资券发行额度的议案》
7《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
8《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
9《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
10《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
11《公司董事会换届选举议案》
11.01选举曹培玺先生为公司第九届董事会执行董事
11.02选举郭珺明先生为公司第九届董事会非执行董事
11.03选举刘国跃先生为公司第九届董事会执行董事
11.04选举范夏夏先生为公司第九届董事会执行董事
11.05选举黄坚先生为公司第九届董事会非执行董事
11.06选举王永祥先生为公司第九届董事会非执行董事
11.07选举米大斌先生为公司第九届董事会非执行董事
11.08选举郭洪波先生为公司第九届董事会非执行董事
11.09选举程衡先生为公司第九届董事会非执行董事
11.10选举林崇先生为公司第九届董事会非执行董事
11.11选举岳衡先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.12选举耿建新先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.13选举徐孟洲先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.14选举刘吉臻先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.15选举徐海峰先生为公司第九届董事会独立非执行董事
12.00《公司监事会换届选举议案》
12.01选举叶向东先生为公司第九届监事会股东代表监事
12.02选举穆烜先生为公司第九届监事会股东代表监事
12.03选举张梦娇女士为公司第九届监事会股东代表监事
12.04选举顾建国先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
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2017-04-28
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关于2007年公司债券(第一期)10年期品种跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600011)“华能国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600011_20170428_4.pdf
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《聘任公司2017年度审计师议案》
6《关于公司短期融资券发行额度的议案》
7《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
8《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
9《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
10《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
11《公司董事会换届选举议案》
11.01选举曹培玺先生为公司第九届董事会执行董事
11.02选举郭珺明先生为公司第九届董事会非执行董事
11.03选举刘国跃先生为公司第九届董事会执行董事
11.04选举范夏夏先生为公司第九届董事会执行董事
11.05选举黄坚先生为公司第九届董事会非执行董事
11.06选举王永祥先生为公司第九届董事会非执行董事
11.07选举米大斌先生为公司第九届董事会非执行董事
11.08选举郭洪波先生为公司第九届董事会非执行董事
11.09选举程衡先生为公司第九届董事会非执行董事
11.10选举林崇先生为公司第九届董事会非执行董事
11.11选举岳衡先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.12提案取消
11.13选举徐孟洲先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.14选举刘吉臻先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.15选举徐海峰先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.16选举张先治先生为公司第九届董事会独立非执行董事
12.00《公司监事会换届选举议案》
12.01选举叶向东先生为公司第九届监事会股东代表监事
12.02选举穆烜先生为公司第九届监事会股东代表监事
12.03选举张梦娇女士为公司第九届监事会股东代表监事
12.04选举顾建国先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《聘任公司2017年度审计师议案》
6《关于公司短期融资券发行额度的议案》
7《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
8《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
9《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
10《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
11《公司董事会换届选举议案》
11.01选举曹培玺先生为公司第九届董事会执行董事
11.02选举郭珺明先生为公司第九届董事会非执行董事
11.03选举刘国跃先生为公司第九届董事会执行董事
11.04选举范夏夏先生为公司第九届董事会执行董事
11.05选举黄坚先生为公司第九届董事会非执行董事
11.06选举王永祥先生为公司第九届董事会非执行董事
11.07选举米大斌先生为公司第九届董事会非执行董事
11.08选举郭洪波先生为公司第九届董事会非执行董事
11.09选举程衡先生为公司第九届董事会非执行董事
11.10选举林崇先生为公司第九届董事会非执行董事
11.11选举岳衡先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.12选举耿建新先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.13选举徐孟洲先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.14选举刘吉臻先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.15选举徐海峰先生为公司第九届董事会独立非执行董事
12.00《公司监事会换届选举议案》
12.01选举叶向东先生为公司第九届监事会股东代表监事
12.02选举穆烜先生为公司第九届监事会股东代表监事
12.03选举张梦娇女士为公司第九届监事会股东代表监事
12.04选举顾建国先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
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2017-04-28
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关于2016年公司债券(第一期)5年期品种和10年期品种跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600011)“华能国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600011_20170428_5.pdf
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司董事会决定于2017年6月13日9点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600011_20170428_2.pdf
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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关于超短期融资券发行的公告 |
上交所公告 |
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(600011)“华能国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600011_20170419_2.pdf
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2017-04-19
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2017年第一季度发电量完成情况公告 |
上交所公告 |
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(600011)“华能国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600011_20170419_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行方式和发行时间
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7 《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8 《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2017-03-28
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于二〇一七年三月二十七日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600011_20170328_1.pdf
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