华能国际(600011) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华能国际（600011）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-29	2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告	上交所公告，其它
华能国际电力股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(简称“18华能01”)将于2019年4月4日开始支付自2018年4月4日至2019年4月3日期间的利息。债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年4月3日债券付息日：2019年4月4日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600011_20190329_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-26	拟披露季报

2019-03-20	第九届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
华能国际电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过关于公司2018年度利润分配预案、《公司2018年年度报告》、“关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600011_20190320_15.pdf
2019-03-20	关于2016年收购资产相关标的业绩承诺2018年度实现情况的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600011_20190320_18.pdf
2019-03-20	第九届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600011_20190320_17.pdf
2019-03-20	关于修改公司章程公告	上交所公告，基本资料变动
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600011_20190320_19.pdf
2019-03-20	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.07 加权平均净资产收益率(%) 1.88 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600011_2018_n.pdf
2019-03-19	关于超短期融资券发行的公告	上交所公告，其它
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600011_20190319_1.pdf
2019-01-31	关于选举公司董事长的公告	上交所公告
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600011_20190131_4.pdf
2019-01-31	第九届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
华能国际电力股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600011_20190131_3.pdf
2019-01-31	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
华能国际电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于公司2019年与华能集团日常关联交易的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任公司2019年度审计师的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600011_20190131_1.pdf
2019-01-26	关于董事长辞职的公告	上交所公告
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600011_20190126_1.pdf
2019-01-19	2018年全年发电量完成情况公告	上交所公告，其它
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600011_20190119_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-13	拟披露年报

2018-12-12	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-30	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 2 《关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案》 3 《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》 4 《关于选举公司董事的议案》 5 《关于聘任公司2019年度审计师的议案》 6 《关于变更部分募集资金投资项目及实施方式的议案》 7 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 8 《关于公司2019年与华能集团日常关联交易的议案》
2018-12-12	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	上交所公告
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600011_20181212_7.pdf
2018-12-12	关于变更部分募集资金投资项目及实施方式的公告	上交所公告，投资项目
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600011_20181212_4.pdf
2018-12-12	第九届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
华能国际电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过关于选举公司董事的议案、关于聘任公司2019年度审计师的议案、关于变更部分募集资金投资项目及实施方式的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600011_20181212_1.pdf
2018-12-12	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600011_20181212_10.pdf
2018-12-12	日常关联交易公告	上交所公告
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600011_20181212_13.pdf
2018-12-12	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
华能国际电力股份有限公司董事会决定于2019年1月30日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于聘任公司2019年度审计师的议案》、《关于公司2019年与华能集团日常关联交易的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600011_20181212_14.pdf
2018-12-12	第九届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600011_20181212_12.pdf
2018-12-12	关于聘任2019年度审计师的公告	上交所公告
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600011_20181212_3.pdf
2018-12-08	关于超短期融资券发行的公告	上交所公告，其它
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600011_20181208_1.pdf
2018-12-01	关于超短期融资券发行的公告	上交所公告，其它
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600011_20181201_1.pdf
2018-12-01	关于超短期融资券发行的公告	上交所公告，短期融资券
公布 (600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600011_20181201_1.pdf
2018-11-27	关于超短期融资券发行的公告	上交所公告，其它
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600011_20181127_1.pdf
2018-11-24	关于超短期融资券发行的公告	上交所公告，其它
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2018-11-20	关于超短期融资券发行的公告	上交所公告，其它
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600011_20181120_1.pdf
2018-10-31	2017年公开发行公司债券(第一期)2018年付息公告	上交所公告，其它
华能国际电力股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)(简称“17华能01”)将于2018年11月6日开始支付自2017年11月6日至2018年11月5日期间的利息。债权登记日：2018年11月5日债券付息日：2018年11月6日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600011_20181031_1.pdf
2018-10-26	关于签订募集资金专户存储监管协议的公告	上交所公告
(600011)“华能国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600011_20181026_1.pdf