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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-18
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股东公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600011)“华能国际”
中国华能集团公司(下称：华能集团)于2006年3月17日收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关文件批复，华能集团在《华能国际电力股份有限公司(下称：华能国际)股东持股变动报告书》中披露的华能集团收购华能国际若干非流通股股东持有的华能国际部分非流通股股份的交易已经获得国资委的批准。
华能集团正在向中国证券监督管理委员会申请豁免华能集团因收购华能国际部分非流通股股份而产生的全面要约收购义务。
本次收购依法完成后，华能集团将持有华能国际1114106667股股份，约占华能国际总股本的9.24% |
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2006-03-17
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公布项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司控股55%的华能湖南岳阳发电有限责任公司下属的岳阳电厂二期一台容量为300兆瓦燃煤机组(3号机组)，已于2006年3月9日通过168小时满负荷试运行。
至此，公司权益发电装机容量由23153兆瓦增加到23318兆瓦 |
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2006-03-16
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修订股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月8日公布以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了广泛沟通。现根据沟通结果，公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案的部分内容作出如下修订：
原方案中对价安排现修订为：在方案实施时的股权登记日收市后登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得华能集团和华能开发支付的3股股票，合计150000000股。
请投资者仔细阅读2006年3月16日刊登于上海证券交易所网站上的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)。
公司A股股票将于2006年3月17日复牌 |
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2006-03-11
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公布持续关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有限责任公司(注册资本为人民币12亿元，公司持有20%的权益，下称：华能财务)于2006年3月7日签署了《框架协议》，公司将持续地将存款存于华能财务并使用其提供的票据贴现服务。华能财务将按照正常商业条款以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，向公司提供存款利息和贴现票据。2005年度公司在华能财务的存款金额最高额约为人民币17.68亿元；截至2005年12月31日，华能财务在2005年度为公司提供的票据贴现金额约为人民币2.98亿元。公司董事会预计，在2006至2008年度，公司在华能财务的日最高存款不超过人民币60亿元、公司每一年度在华能财务的累计票据贴现金额不超过人民币18.5亿元。该协议自2006年1月1日起生效，并自该日起有效期三年。
上述交易构成关联交易，已经公司五届四次董事会审议通过，还需提交公司股东大会并取得独立股东的批准 |
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2006-03-08
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-28 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《华能国际电力股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-08
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公布股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600011)“华能国际”
中国华能集团公司(下称：华能集团)于日前通知华能国际电力股份有限公司(下称：公司)，华能集团已和公司非流通股股东河北省建设投资公司、江苏省投资管理有限责任公司、福建投资企业集团公司、辽宁能源投资(集团)有限责任公
司、大连市建设投资公司、南通投资管理有限公司、汕头电力发展股份有限公司、丹东能源投资开发中心和汕头市电力开发公司分别签署了《股份转让协议》，华能集团拟受让上述股东持有的公司1114106667股非流通股股份，约占公司总股本的9.24%。
上述股份转让事宜尚待获得有关政府部门的批准。华能集团因收购上述股份触发要约收购义务，将向中国证监会申请豁免要约收购义务 |
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2006-03-08
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总经理由“黄永达”变为“那希志” ，2006-03-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-08
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司董事会决定于2006年3月28日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月24日、27日和28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：中国华能集团公司(下称：华能集团)收购除华能国际电力开发公司(下称：华能开发)以外的公司其他非流通股股东所持有的部分公司非流通股股份，除华能开发外的公司其他非流通股股东进行股权分置改革的对价安排将由华能集团统一执行。在方案实施时的股权登记日收市后登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得华能集团和华能开发支付的2.8股股票，合计140000000股。
公司全体非流通股股东除履行法定承诺义务外，华能集团和华能开发还作出以下特别承诺：自获得上市流通权之日起，华能集团和华能开发所持有公司的原非流通股股份在六十个月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月22日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间为2006年3月23日-27日；本次征集投票权为采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-03-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于2006年3月7日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄龙担任公司第五届董事会副董事长职务；同意王晓松辞去公司董
事、副董事长职务。
二、聘任那希志为公司总经理，那希志不再担任公司副总经理职务；同意黄永达辞去公司总经理职务。
三、聘任贾文心为公司证券事务代表；同意谷碧泉辞去公司证券事务代表。
四、通过与中国华能财务有限责任公司(下称：财务公司)的关联交易议案：同意公司与财务公司之间的《框架协议》，公司董事会预计，在2006年度至2008年度，公司在财务公司的日最高存款不超过人民币60亿元、公司每一年度在财务公司的累计票据贴现金额不超过人民币18.5亿元。该议案将提交公司的股东大会审议，关于会议的召开时间等具体事宜将另行通知 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-17 ，2006-03-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600011)“华能国际”
根据有关文件的规定，华能国际电力股份有限公司的非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、A股市场相关股东会议通知和与股权分置改革相关的信息资料将于近期披露 |
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2006-02-28
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公布项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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华能国际电力股份有限公司控股75%的华能太仓发电有限责任公司所属华能太仓电厂二期一台容量为600兆瓦燃煤机组(4号机组)，已于2006年2月22日通过168小时满负荷试运行。至此，公司权益发电装机容量由22703兆瓦增加到23153兆瓦。
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2006-01-20
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于2006年1月18日召开第五届监事会，会议选举郭珺明为公司监事会主席 |
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2006-01-19
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公布项目进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司控股75%的华能太仓发电有限责任公司所属华能太仓电厂二期一台容量为600兆瓦燃煤机组(3号机组)，已于2006年1月13日通过168小时满负荷试运行。至此，公司权益发电装机容量由22253兆瓦增加到22703兆瓦 |
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2006-01-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于2006年1月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司更换监事的议案。
二、通过公司发行资产支持债务融资产品的议案。
三、通过公司发行短期融资券的议案 |
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2006-01-12
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公布2005年发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2005年12月31日，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1505.05亿千瓦时，比去年同期增长31.7%。发电量同比增长幅度较大的电厂有榆社电厂、淮阴电厂、沁北电厂、济宁电厂和汕头电厂 |
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2006-01-06
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董事会决议及召开2006年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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华能国际电力股份有限公司于近日召开第五届董事会，会议审议通过如下决
议：
一、通过公司发行资产支持债务融资产品的议案：公司股东华能国际电力开
发公司提请公司股东大会批准：公司在经股东大会批准之日起的十五个月内在中
国境内一次或分次发行本金总额不超过150亿元人民币的资产支持债务融资产品
。
二、通过公司发行短期融资券的议案：华能国际电力开发公司提请公司股东
大会批准：公司在经股东大会批准之日起的十二个月内在中国境内一次或分次发
行本金总额不超过50亿元人民币的短期融资券。
董事会决定于2006年1月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以
上及其他相关事项。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有限责任公司(注册资本为人民币10亿元，下称：华能财务)、中国华能集团公司(下称：华能集团)等有关各方于2005年12月14日签署了《股权转让及股本认购协议》，公司将以人民币16200万元认购华能财务的新增注册资本，即认购华能财务新增注册资本人民币20000万元中的13500万元，并以人民币12600万元受让华能集团持有的华能财务增资前10.5%的权益。上述交易完成后，华能财务的注册资本将增加至人民币12亿元，公司将持有其20%的权益，成为华能财务的第二大股东。
上述交易构成关联交易，已经公司五届三次董事会审议通过，尚待取得有关政府部门的批准 |
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2005-12-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于近日召开第五届董、监事会，会议决定于2006年1月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议监事会提出的《更换公司监事的提案》：同意提名郭珺明为公司监事候选人；同意叶大戟辞去公司监事职务 |
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2005-12-01
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《公司更换监事的议案》
2.审议《公司发行资产支持债务融资产品的议案》
3.审议《公司发行短期融资券的议案》 |
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2005-11-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于2005年11月17日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司更换部分董、监事的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-10-26
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公布项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司全资拥有的华能汕头电厂二期一台容量为600兆瓦燃煤机组(3号机组)，已于2005年10月20日通过168小时满负荷试运行，投入商业运行。在此以前，3号机组脱硫装置也已与主体工程同步建成，并于9月30日实现了通烟气调试。至此，公司权益发电装机容量由21653兆瓦增加到22253兆瓦 |
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2005-10-19
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600011)“华能国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 90,916,575,350 71,324,978,078
股东权益(不含少数股东权益) 37,220,057,181 37,183,402,535
每股净资产 3.09 3.08
调整后的每股净资产 3.05 3.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,472,073,632 7,347,737,272
每股收益 0.12 0.25
净资产收益率(%) 3.84 8.20 |
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2005-10-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于2005年10月18日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司参股中国华能财务有限责任公司(下称：财务公司)的议案：同意公司认购财务公司部分新增股本及受让中国华能集团公司所持财务公司部分股权。交易完成后，公司持有财务公司20%的股权 |
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2005-10-13
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公布2005年第三季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600011)“华能国际”
根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2005年9月30日止的前三季度，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1109.56亿千瓦时(包括四川水电，但不含邯峰)，比去年同期增长37.3%。发电量同比增长幅度较大的有：德州电厂、济宁电厂、辛店电厂、淮阴电厂及榆社电厂。
公司所属各运行电厂2005年前三季度的各自发电量详见2005年10月13日《上海证券报》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司更换董事的议案》；
2、审议《公司更换监事的议案》；
3、审议《修改公司章程的议案》 |
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2005-09-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600011)“华能国际”
华能国际电力股份有限公司于近日召开第五届董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年11月17日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2005-09-08
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公布项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600011)“华能国际”
山东华能辛店电厂改扩建工程项目(即辛店三期)的核准已于近日获得国家发改委批准。
该期工程计划建设2台30万千瓦国产亚临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫装置。该工程按2004年价格水平测算预计动态总投资约为人民币24.7亿元，其中20%为项目资本金，由华能国际电力股份有限公司和淄博市临淄区公有资产经营有限公司分别以95%和5%比例出资建设，其余资金由银行贷款解决 |
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