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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-05
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项目进展公告 |
上交所公告，其它 |
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华能国际电力股份有限公司所属华能营口电厂一台容量为600兆瓦的超超临界燃煤机组(3号机组)于2007年8月31日通过168小时试运行。至此，公司权益发电装机容量由28187兆瓦增加到28787兆瓦。
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2007-08-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于华能国际电力股份有限公司发行公司债券的议案》(此项议案为特别决议案)，具体方案如下：
1、公司在经监管部门核准发行之日起二十四个月内，在中国境内发行本金总额不超过100亿元人民币的公司债券（以下简称"本次公司债券"）；
2、本次公司债券可向公司股东配售；
3、本次公司债券为5年到10年期中长期融资产品，具体期限授权董事会根据发行时的市场情况确定；
4、本次公司债券募集资金将用于满足公司中长期资金需求，调整公司债务结构，降低公司融资成本；
5、一般及无条件地授权公司董事会或，在适当情形下，公司董事会批准的两名以上的董事根据适用法律以及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发决定/办理以下事宜：
（1）决定本次公司债券发行的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、配售方式、是否设置回售条款或赎回条款、债券利率或其确定方式、担保事项以及选择合格的专业机构参与本次公司债券的发行；
（2）代表公司进行所有与本次公司债券发行相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；
（3）办理向相关监管部门申请本次公 |
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2007-08-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,日期变动 |
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华能国际电力股份有限公司于近期召开第五届董事会，会议审议通过关于发行公司债券的议案：公司在经监管部门核准发行之日起二十四个月内，在中国境内发行本金总额不超过100亿元人民币的公司债券(5年到10年期中长期融资产品)；本次发行可向公司股东配售。关于本次公司债券发行的决议有效期限为自股东大会决议作出之日起三十个月内有效。
董事会决定于2007年10月9日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-15
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 106,722,658,085.00 109,941,959,624.00
股东权益 42,392,436,134.00 42,479,976,602.00
每股净资产 3.52 3.52
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 23,199,792,184 19,917,710,144
净利润 2,936,589,038.00 2,099,806,079.00
基本每股收益 0.24 0.17
净资产收益率(%) 6.93 5.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.55
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2007-08-10
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关于短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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华能国际电力股份有限公司已于2007年8月9日完成了2007年第一期短期融资券的发行。本期短期融资券以附息方式发行，发行额为50亿元人民币，期限364天，利率为3.84%，由中国建设银行股份有限公司作为主承销商。
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2007-07-26
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公布项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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华能国际电力股份有限公司所属浙江华能玉环电厂二期两台1000兆瓦国产超超临界燃煤机组扩建工程项目已于近日获得国家发改委核准。该工程预计动态总投资约为76.5亿元人民币，其中25%为项目资本金，由公司以自有资金出资建设，其余资金由银行贷款解决。
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2007-07-12
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2007年上半年发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2007年6月30日止，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量806.18亿千瓦时，比去年同期(不含四川水电发电量)增长13.92%。发电量同比增长幅度较大的电厂有太仓电厂、辛店、淮阴和珞璜电厂。公司所属各运行电厂2007年上半年各自发电量详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华能国际电力股份有限公司于近日召开第五届董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露管理办法。
二、通过公司董、监事及高级管理人员所持公司股份管理守则。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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华能国际电力股份有限公司控股60%的河南华能沁北电厂二期两台600兆瓦国产超临界燃煤机组扩建工程项目[预计动态总投资约44.8亿元人民币，其中20%为项目资本金(公司按60%的比例出资)，其余资金由银行贷款解决]已于近日获得国家发改委核准。
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2007-06-21
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治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据有关要求，华能国际电力股份有限公司现将《公司》予以公告，具体内容详见2007年6月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52红利发放日 ，2007-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52登记日 ，2007-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-29
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华能国际电力股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.80元人民币(含税)。
股权登记日：2007年6月1日
除息日：2007年6月4日
现金红利发放日：2007年6月8日
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52除权日 ，2007-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-29
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公布发起人股东协议进行修改公告 |
上交所公告，其它 |
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华能国际电力股份有限公司收到中国华能集团公司(下称：华能集团)和华能国际电力开发公司(下称：华能开发)的通知，鉴于公司股权分置改革业已完成，各相关发起人股东持有的公司股份可依法上市流通，华能集团和华能开发已与公司各相关发起人签订了《经修改的公司发起人股东协议》(2007年股东协议)，以全面取代1994年股东协议和2006年股东协议。修改的具体内容详见2007年5月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案 |
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华能国际电力股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过续聘公司2007年度审计师的议案。
三、通过发行短期融资券的议案。
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2007-05-09
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公布项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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华能国际电力股份有限公司所属华能日照电厂二期工程两台600兆瓦国产超临界燃煤发电机组扩建工程的项目已于近日获得国家发改委核准。该工程预计动态总投资约为人民币44亿元，其中20%为项目资本金，由公司出资建设，其余资金由银行贷款解决。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 102,265,826,500.00 109,941,959,626.00
股东权益(不含少数股东权益) 44,191,278,787.00 42,479,976,602.00
每股净资产 3.67 3.52
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,204,880,882.00 1,204,880,882.00
基本每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 2.73 2.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.73 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2007-04-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华能国际电力股份有限公司本次有限售条件的流通股2119982505股将于2007年4月19日起上市流通。
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2007-04-11
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2007年一季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2007年3月31日,公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量388.67亿千瓦时。因股权变化，2007年公司统计口径不含四川水电，剔除去年四川水电发电量后，公司一季度发电量同比增加7.61%。发电量同比增长幅度较大的电厂有辛店电厂、淮阴电厂、榆社电厂、丹东电厂、珞璜电厂和岳阳电厂等。公司所属各运行电厂2007年一季度各自发电量详见2007年4月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,日期变动 |
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华能国际电力股份有限公司于2007年4月3日召开五届十次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司总股本为基数，每10股派2.80元人民币(含税)。
二、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度中国境内、境外审计师的议案。
三、通过关于发行短期融资券议案：公司在经股东大会批准之日起的12个月内，在中国境内一次或分次发行本金总额不超过50亿元人民币的短期融资券。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-04
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》，
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》，
3、审议《公司2006年度财务决算报告》，
4、审议《公司2006年度利润分配预案》，
5、审议《续聘公司2007年度审计师议案》，
6、审议《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》，
7、审议《发行短期融资券议案》 |
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2007-04-04
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 108,491,489,078.00 94,947,938,479.00
股东权益(不含少数股东权益) 41,783,022,106.00 39,081,551,960.00
每股净资产 3.47 3.24
调整后的每股净资产 3.45 3.22
2006年 2005年
主营业务收入 44,312,826,811.00 40,247,775,556.00
净利润 5,550,381,540.00 4,762,625,031.00
每股收益 0.46 0.40
净资产收益率(%) 13.28 12.19
每股经营活动产生的现金流量净额 1.14 0.87
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.80元人民币(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华能国际电力股份有限公司于2007年3月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过煤炭供应及运煤持续关联交易议案。
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2007-02-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华能国际电力股份有限公司于近日召开第五届董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司持有的中国长江电力股份有限公司(下称：长江电力)14931万股无限售条件股票和预期持有的深圳能源投资股份有限公司(证券简称：深能源A)不超过20000万股股票，确认为“可供出售金融资产”；将公司持有的长江电力权证确认为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，其公允价值采用估值技术确定，而不采用该权证市价确定。
二、同意公司一般性借款利息资本化的范围包括基建、脱硫项目和大型技改工程。
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2007-01-31
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公布项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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华能国际电力股份有限公司控股60%的华能重庆珞璜发电有限责任公司一台容量为600兆瓦的燃煤机组(华能珞璜电厂三期工程6号机组)于2007年1月26日通过168小时试运行。
另外，公司通过关停小机组和对原有机组进行技术改造，权益发电装机容量发生变化。其中，德州电厂2号机组经过技术改造容量从300兆瓦调整至320兆瓦；济宁电厂2#机组50兆瓦、珞璜电厂的108兆瓦燃机机组已关停。至此，公司权益发电装机容量由27922兆瓦增加到28187兆瓦。
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2007-01-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 《煤炭供应及运煤持续关联交易议案》，此项议案为普通决议案。
审议公司与华能能源交通产业控股有限公司签署的《煤炭供应及运煤框架协议》及该协议所述的持续关联交易和对该持续关联交易在2007年度的交易金额所作的预计 |
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2007-01-30
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公布召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华能国际电力股份有限公司董事会决定于2007年3月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议煤炭供应及运煤持续关联交易的议案。
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2007-01-16
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董事会决议及持续关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华能国际电力股份有限公司于近期召开第五届董事会，会议审议通过关于2007年持续关联交易的议案：公司于2007年1月15日与华能能源交通产业控股有限公司(公司最终控制人中国华能集团公司持有其100%的权益，下称：华能能交)签署了《购买辅助设备及产品框架协议》和《煤炭供应及运煤框架协议》，华能能交及其子公司等向公司供应辅助设备及产品，预计2007年度交易金额为9亿元人民币；公司与华能能交就煤炭供应和提供运煤服务，预计2007年度交易金额为42亿元人民币。
同日，公司与西安热工研究院有限公司(公司最终控制人持有其52%的权益，下称：西安热工)签署了《技术服务及工程承包与购买辅助设备及产品框架协议》，西安热工及其子公司等向公司提供技术服务及工程承包服务，预计2007年度交易金额为2.6亿元人民币；向公司提供辅助设备及产品，预计2007年度交易金额为1亿元人民币。
以上协议由2007年1月1日生效并于2007年12月31日终止。
公司与华能国际电力开发公司(持有公司42.03%的股份，下称：华能开发)之间因设备租赁而形成交易，预计2007年度交易金额为1.41亿元人民币。公司已于1997年与华能开发签署了期限为20年的框架协议。
上述交易构成持续性关联交易。公司与华能能交签署的煤炭供应及运煤框架协议及该协议所述交易尚待公司股东大会批准。
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