皖通高速(600012) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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皖通高速（600012）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-25	拟披露年报

2012-12-28	第六届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司于二Ｏ一二年十二月二十七日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过关于宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目路面工程70A级沥青采购的关联交易议案、关于宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目交通安全设施工程的关联交易议案、关于宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目通信管道工程的关联交易议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-28	关联交易公告	上交所公告
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-28	关于总经理辞职的公告	上交所公告
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-10	2009年公司债券2012年付息公告	上交所公告，其它
安徽皖通高速公路股份有限公司2009年公司债券（简称：09皖通债）将于2012年12月17日支付2011年12月17日至2012年12月16日期间的利息。　　付息债权登记日为2012年12月14日；　　兑息日为2012年12月17日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-14	2012年第三季度报告更正公告	上交所公告，财务指标
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-01	关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告	上交所公告
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-29	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.3575 加权平均净资产收益率(%) 9.20 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.8435 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-15	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司于2012年10月12日召开了2012年第二次临时股东大会，会议审议批准关于安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资扩股的关联交易的议案、关于向安徽省高速公路控股集团提供路段委托管理的关联交易的议案、关于向安徽省高速公路控股集团等单位提供皖通高科技产业园区房屋租赁的关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-10	关于控股股东增持本公司股份的公告	上交所公告，股东名单
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-29	拟披露季报

2012-08-31	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司于2012年8月30日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过：选举崔云飞先生为本公司独立董事；批准关于修改《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-27	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2386 加权平均净资产收益率(%) 6.09 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 　3.72 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于宁宣杭公司增资扩股的公告	上交所公告
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	临时董事会会议决议公告	上交所公告，关联交易,投资项目
安徽皖通高速公路股份有限公司于二Ｏ一二年八月十七日召开了临时董事会会议，会议审议通过了《关于安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资扩股的议案》、《关于提供路段委托管理的关联交易议案》、《关于提供皖通园区房屋租赁的关联交易议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2012年10月12日（星期五）上午10：00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资扩股的关联交易议案、关于向安徽省高速公路控股集团提供路段委托管理的关联交易议案、关于向安徽省高速公路控股集团提供皖通高科技产业园区房屋租赁的关联交易议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	临时董事会会议决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司于二Ｏ一二年八月十七日召开了临时董事会会议，会议审议通过了《关于安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资扩股的议案》、《关于提供路段委托管理的关联交易议案》、《关于提供皖通园区房屋租赁的关联交易议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2012年10月12日（星期五）上午10：00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资扩股的关联交易议案、关于向安徽省高速公路控股集团提供路段委托管理的关联交易议案、关于向安徽省高速公路控股集团提供皖通高科技产业园区房屋租赁的关联交易议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	第六届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司于二Ｏ一二年七月十二日召开了第六届董事会第十二次会议，会议经审议：通过关于修改《公司章程》的议案；同意独立董事杜成志先生因其新任职位的任职要求而提出的辞职申请；同意提名崔云飞先生为本公司新任独立董事候选人等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2012年8月30日（星期四）上午10：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议选举崔云飞先生为本公司独立董事、关于修改《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-10	2011年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89除权日，2012-07-16	除权除息日，分配方案

2012-07-10	2011年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89红利发放日，2012-07-20	红利发放日，分配方案

2012-07-10	2011年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89登记日，2012-07-13	登记日，分配方案

2012-07-10	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
安徽皖通高速公路股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派人民币2.1元(含税)。股权登记日：2012年7月13日除息日：2012年7月16日现金红利发放日：2012年7月20日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-27	拟披露中报

2012-05-28	2011年度股东周年大会决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司于2012年5月25日召开了2011年度股东周年大会，会议审议批准本公司二Ｏ一一年度董事会报告、二Ｏ一一年度利润分配方案、关于申请发行公司20亿元三年期非公开定向债券融资工具的议案等事项。
2012-04-27	关于“09皖通债”跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1278 加权平均净资产收益率(%) 3.25 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.8226 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-19	拟披露季报

2012-03-29	关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	关于召开2011年度股东周年大会的通知	上交所公告，日期变动
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2012年5月25日（星期五）上午10：00召开公司二Ｏ一一年度股东周年大会，审议董事会2011年度工作报告、监事会2011年度工作报告、2011年度利润分配方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。