| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-03-28
|
关于召开2011年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2012年5月25日（星期五）上午10：00召开公司二Ｏ一一年度股东周年大会，审议董事会2011年度工作报告、监事会2011年度工作报告、2011年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-28
|
第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司于二Ｏ一二年三月二十七日举行第六届董事会第九次会议，会议审议通过本公司2011年度报告、本公司2011年度业绩公布稿和年报摘要、本公司2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-28
|
关于召开二Ｏ一一年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2012年5月25日（星期五）上午10：00召开公司二Ｏ一一年度股东周年大会，审议董事会2011年度工作报告、监事会2011年度工作报告、2011年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-28
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议及批准董事会2011年度工作报告（附：2011年度独立董事述职报告）；（普通决议案）
2、审议及批准监事会2011年度工作报告；（普通决议案）
3、审议及批准2011年度经审计财务报告；（普通决议案）
4、审议及批准2011年度利润分配方案；（普通决议案）
5、 审议及批准聘任2012年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；（普通决议案）
6、审议及批准关于为公司董监事及高级管理人员购买责任险的议案；（普通决议案）
7、审议及批准关于选举王文杰先生为本公司新任监事的议案，任期自获选之日起至2014年8月16日止：（普通决议案）
8、审议及批准关于申请发行公司20亿元三年期非公开定向债券融资工具的议案；（特别决议案）
9、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
（A）在须受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力包括：
(a) 决定配发股份种类及数额；
(b) 新股发行价格；
(c) 新股发行的起止日期；
(d) 向原有股东发行新股的种类 |
|
|
2012-03-28
|
第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-28
|
2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.517
加权平均净资产收益率(%) 14.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-22
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-22
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-22
|
第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司于二Ｏ一二年二月二十一日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于收购广祠公司55.47%股权的产权交易合同》、合肥皖通典当有限公司《出资协议》和《公司章程》、公司《关联交易公告》和《对外投资公告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-09
|
“09皖通债”2011年付息公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司2009年公司债券（简称：09皖通债）将于2011年12月19日支付2010年12月17日至2011年12月16日期间的利息。本期“09皖通债”的票面利率为5.0%，即每手“09皖通债”面值1000元派发利息为50元（含税）。
付息债权登记日为2011年12月16日；
兑息日为2011年12月19日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-31
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.3892
加权平均净资产收益率(%) 11.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.6508
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-08-18
|
总经理由“李云贵”变为“李俊杰” ，2011-08-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-08-18
|
第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司于二O一一年八月十七日举行第六届董事会第一次会议,会议审议并通过选举周仁强先生为公司第六届董事会董事长、委任李俊杰先生为本公司总经理、委任谢新宇先生为本公司董事会秘书等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-18
|
第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年8月17日举行，会议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-18
|
第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年8月17日举行，会议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-18
|
法定代表人由“李云贵
”变为“周仁强” ，2011-08-17 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-08-18
|
第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司于二O一一年八月十七日举行第六届董事会第一次会议,会议审议并通过选举周仁强先生为公司第六届董事会董事长、委任李俊杰先生为本公司总经理、委任谢新宇先生为本公司董事会秘书等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-15
|
2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司于2011年8月12日召开了2011年第一次临时股东大会，会议审议选举本公司第六届董事会成员；选举本公司第六届监事会成员；通过公司第六届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事、监事服务合约条款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-11
|
关于公司网址和投资者电子信箱变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
从即日起，安徽皖通高速公路股份有限公司的公司网址由www.anhui-expressway.cn变更为www.anhui-expressway.net，投资者电子信箱变更为wtgs@anhui-expressway.net。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-11
|
关于公司A股第二大股东名称变更的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司于2011年6月29日收到公司A股第二大股东华建交通经济开发中心的通知，称其已于近期完成改制更名工作，并办理了企业法人营业执照和组织机构代码证的变更，变更后企业名称为招商局华建公路投资有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-11
|
第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司于二〇一一年七月七日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于参股设立安徽新安金融集团股份有限公司的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-27
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、以逐一表决方式选举本公司第六届董事会成员；（普通决议案）
2、以逐一表决方式选举本公司第六届监事会成员；（普通决议案）
3、决定公司第六届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款。（普通决议案） |
|
|
2011-06-27
|
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司定于2011年8月12日（星期五）上午10：00召开2011年第一次临时股东大会，审议选举本公司第六届董事会成员、选举本公司第六届监事会成员、决定公司第六届董事会和监事会成员薪酬等事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-08
|
2010年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89登记日 ，2011-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-08
|
2010年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89除权日 ，2011-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-08
|
2010年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89红利发放日 ，2011-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-08
|
2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派2.1元(含税)。
股权登记日：2011年6月13日
除息日：2011年6月14日
现金红利发放日：2011年6月20日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-03
|
股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司于2011年4月29日召开2010年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派人民币2.1元(含税)；资本公积金不转增。
二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2011年度中国及香港核数师。
三、通过关于授权董事会配售或发行新股(H股)的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
|
| | | |
