公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2011-05-03
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2011年4月29日召开2010年度股东周年大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2010年度利润分配方案:以公司总股本1,658,610,000股为基数,每10股派人民币2.1元(含税);资本公积金不转增。
二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2011年度中国及香港核数师。
三、通过关于授权董事会配售或发行新股(H股)的议案等。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2011年4月28日召开五届二十五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过如下关联交易事项:
公司合肥管理处拟委托安徽省现代交通设施工程有限公司(下称:工程公司)对所辖高速公路路面标线进行修复,上述工程合同款约为人民币20万元。
因皖通园区维护管理的需要,公司拟委托工程公司提供停车场标线施工服务,金额为人民币29.5678万元。
因宣广高速公路广德主线收费站分址合建项目建设的需要,宣广高速公路有限责任公司拟委托安徽省高等级公路工程监理有限公司提供该项目机电工程的监理服务,金额为人民币7.4万元。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1431
加权平均净资产收益率(%) 3.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.6127
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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关于“09皖通债”跟踪评级结果公告 |
上交所公告,其它 |
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根据中诚信证券评估有限公司出具的《安徽皖通高速公路股份有限公司公司债券(简称:09皖通债,代码:122039)2011年跟踪评级报告》,维持公司公司债券信用等级为AAA,维持公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-14
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召开2010年度股东大会,停牌一天 ,2011-04-29 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议及批准董事会二O一O年度工作报告;
2、审议及批准监事会二O一O年度工作报告;
3、审议及批准二O一O年度经审计财务报告;
4、审议及批准二O一O年度利润分配方案;
5、 审议及批准聘任2011年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案; |
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2011-03-14
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.472
加权平均净资产收益率(%) 13.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.47
公司2010年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2010年度利润分配预案:每10股派2.10元(含税)。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-14
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董监事会决议暨召开股东周年大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2011年3月11日召开五届二十三次董事会及五届十三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案:以公司总股本1,658,610,000股为基数,每10股派人民币2.1元(含税),资本公积金不转增。
三、通过皖通高速高科技产业园区三期工程整体预算的议案。
四、通过聘请罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)为公司香港核数师、普华永道中天会计师事务所(中国会计师)为公司2011年度法定审计师的议案。
五、通过公司社会责任报告等。
董事会决定于2011年4月29日上午召开2010年度股东周年大会,审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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关于投资者咨询电话变更公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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因安徽皖通高速公路股份有限公司办公室调整,公司投资者咨询电话自即日起调整为:0551-5338697、3738923、3738922、3738989,原联系电话0551-5338699不再作为投资者咨询电话使用。公司其他联系方式不变。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2011年2月25日召开五届二十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司计划对205国道天长段(下称:天长段)进行功能性“黑色化”改建,该工程施工图预算核定为2.53亿元,总工期(自开工之日起)16个月。
二、批准以下关联交易事项:
2011年公司继续受托管理安徽高速集团、安联公司和阜周公司所辖路段的高速公路征费、中控维护、养护技术指导、路政稽查业务及相关计划、目标考核工作,并按管理路段及承担工作量收取管理费用;委托管理期间从2011年3月1日开始至2011年12月31日止,委托管理费用分别为人民币1290.12万元、146.724万元和100.284万元。
2011年公司将所属的9对半服务区继续租赁给安徽省驿达高速公路服务经营管理有限公司经营管理(包括餐饮住宿、汽车维修、副食品、百货等);租赁期限自2011年3月1日开始至2011年12月31日止,租金总额为人民币720万元。
公司拟对天长段路面进行改建,该项目施工监理和交通安全设施施工分别由安徽省高等级公路工程监理有限公司和安徽省现代交通设施工程有限公司(下称:工程公司)中标,中标金额分别为人民币421.988万元和1558.4196万元。
公司全椒管理处委托工程公司承担合宁高速公路全椒段小修养护工程的施工技术服务,金额约为人民币83.628万元。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ,2011-03-14 |
拟披露年报 |
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2010-12-10
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关于“09皖通债”2010年付息公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司2009年公司债券(简称:09皖通债,代码:122039)将于2010年12月17日支付2009年12月17日至2010年12月16日期间的利息,票面利率为5.0%,即每手“09皖通债”面值1000元派发利息为50元(含税)。
付息债权登记日:2010年12月16日
兑息日:2010年12月17日
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-03
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关于调整通行费收费标准公告 |
上交所公告,其它 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于近日收到安徽省交通运输厅、安徽省物价局联合下发的有关通知,公司拥有的合宁高速公路、高界高速公路、宣广高速公路和连霍公路(安徽段)将从2010年11月10日零时起按照新的收费标准收取通行费。具体收费标准调整详见2010年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司拥有的205国道天长段(新线)的收费标准不变,实行计重收费的超限运输认定标准和加收标准按高速公路规定执行。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,128,827,746.09 9,573,685,600.93
所有者权益(或股东权益) 5,525,934,971.37 5,294,541,121.09
归属于上市公司股东的每股净资产 3.3317 3.1922
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 193,524,837.42 562,090,517.11
基本每股收益 0.1167 0.3389
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1156 0.3309
加权平均净资产收益率(%) 3.59 10.36
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.56 10.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6874
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2010-09-29
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拟披露季报 ,2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2010年8月13日召开五届十八次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要、2010年中期业绩公告。
二、同意解散安徽康诚药业有限公司(自成立以来经营状况不佳,未能盈利)。
三、同意公司为其控股70%的安徽宁宣杭高速公路有限公司(下称:宁宣杭)在招商银行合肥四牌楼支行申请的人民币1亿元固定资产贷款(期限15年)提供担保,保证期间自有关担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年;为宁宣杭在中信银行合肥分行申请的不超过人民币4亿元综合授信额度(期限10年)提供担保,保证期间为两年,即自宁宣杭依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。上述两项担保的保证方式均为连带责任保证。
四、同意公司受托管理高速控股集团、安联公司、沿江公司、合淮阜公司、六潜公司和阜周公司所辖路段的高速公路征费、中控维护、养护技术指导、路政稽查业务及相关计划、目标考核工作,并按管理路段及承担工作量收取管理费用,2010年该等费用分别为人民币687.12万元、146.724万元、386.64万元、229.20万元、180万元和100.284万元。
五、同意公司拟将所属的9对半服务区租赁给安徽省驿达高速公路服务经营管理有限公司经营管理(包括餐饮住宿、百货等),租赁期限自2010年1月1日至12月31日止(其中肥东服务区租赁期限自2010年2月6日起至12月31日止),租金总额为人民币700万元整。
六、同意公司拟委托安徽省现代交通设施工程有限公司对连霍公路安徽段和合宁高速公路沥青路面标线进行恢复,工程合同款分别为人民币22.55万元和20.34万元。
七、同意公司委托合肥市邦宁物业管理有限公司对12栋研发楼中央空调提供维修保养服务和空调前期整改服务,整改费用约为人民币9.06万元,保养期限2年,年维修养保养费为44.28万元;另委托该公司提供健身房改造和绿化移栽,工程费用约为人民币31.18万元。
八、同意公司委托安徽高速传媒有限公司对公司下属部分管理处及收费所设计制作指示系统,金额为人民币24.93万元。
九、同意公司将5台车辆出租给马鞍山东环高速化改造工程指挥部项目办使用,租赁期限为2年,年租金约为17.15万元。
上述第四项至第九项议案均构成关联交易。
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2010-08-16
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,811,321,041.31 9,573,685,600.93
所有者权益(或股东权益) 5,331,939,026.68 5,294,541,121.09
归属于上市公司股东的每股净资产 3.21 3.19
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,024,697,283.52 856,715,162.30
归属于上市公司股东的净利润 368,565,679.69 371,056,276.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 357,108,776.51 369,373,246.73
基本每股收益 0.2222 0.2237
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2153 0.2227
加权平均净资产收益率(%) 6.80 7.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4775 0.3023
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2010-06-29
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拟披露中报 ,2010-08-16 |
拟披露中报 |
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2010-06-10
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2009年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8红利发放日 ,2010-06-25 |
红利发放日,分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8除权日 ,2010-06-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2010-06-10
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司实施2009年度利润分配方案为:每10股派人民币2.0元(含税)。
股权登记日:2010年6月18日
除息日:2010年6月21日
现金红利发放日:2010年6月25日
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2010-06-10
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2009年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8登记日 ,2010-06-18 |
登记日,分配方案 |
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2010-05-31
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2010年5月28日召开2009年度股东周年大会,会议审议通过如下决议:
一、批准公司2009年度利润分配方案:以公司总股本1658610000股为基数,每10股派人民币2.0元(含税)。
二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2010年度中国及香港核数师。
三、批准关于修改《公司章程》的议案。
四、批准关于授权董事会配售或发行新股(H股)的议案。
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2010-05-11
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(600012) 皖通高速:关于“09皖通债”跟踪评级结果公告 |
上交所公告,其它 |
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关于“09皖通债”跟踪评级结果公告
根据中诚信证券评估有限公司出具的《安徽皖通高速公路股份有限公司公司债券(简称:09皖通债;代码:122039)2010年跟踪评级报告》,维持公司公司债券信用等级为AAA,维持公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,247,282,738.70 9,573,685,600.93
所有者权益(或股东权益) 5,468,855,036.28 5,294,541,121.09
归属于上市公司股东的每股净资产 3.2973 3.1922
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 174,027,958.18 174,027,958.18
基本每股收益 0.1049 0.1049
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1039 0.1039
加权平均净资产收益率(%) 3.18 3.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.15 3.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2387
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2010-04-07
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召开2009年度股东大会,停牌一天 ,2010-05-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议及批准董事会二OO九年度工作报告;
2、审议及批准监事会二OO九年度工作报告;
3、审议及批准二OO九年度经审计财务报告;
4、审议及批准二OO九年度利润分配方案;
5、 审议及批准聘任2010年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案;
6、审议及批准关于调整公司内部董事、监事薪酬的议案;
7、审议及批准关于修改《公司章程》的议案;
8、审议《关于授权董事会配发或发行新股(H股)的议案》 |
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2010-04-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2010年4月6日召开五届十五次董事会及五届九次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案:建议以公司总股本1658610000股为基数,每10股派人民币2.0元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》和《公司内幕信息及知情人管理制度》。
五、通过聘请罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)为公司香港核数师、普华永道中天会计师事务所(中国会计师)为公司2010年度法定审计师的议案。
六、通过关于对董事会的有关授权事宜,其中:在有关条款限制之下及符合相关规则的情况下,一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使公司所有权力配发或发行新股,并按董事会确定的条件或条款,行使发行该等股份的相关权力,且依据上述授权配发或有条件或无条件同意配发(不论其为依据认购权或其他形式配发)之境外上市外资股本之总数量,(不包括任何按照中国公司法及公司章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份)不得超过本决议案通过当日公司已发行的境外上市外资股之20%。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2009年度股东周年大会,审议以上有关及其它事项。
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2010-04-07
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,771,562,284.70 1,683,543,149.83
归属于上市公司股东的净利润 673,449,335.24 693,212,489.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 679,736,650.66 665,902,117.86
基本每股收益 0.406 0.418
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.410 0.401
加权平均净资产收益率(%) 13.08 14.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.20 13.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6890 0.6231
2009年末 2008年末
总资产 9,573,685,600.93 8,591,446,505.77
所有者权益(或股东权益) 5,294,541,121.09 5,002,958,393.19
归属于上市公司股东的每股净资产 3.19 3.02
公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2009年度利润分配预案:每10股派人民币2.0元(含税)。
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2010-03-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2010年3月26日以通讯方式召开五届十四次董事会及五届八次监事会,会议选举周仁强为公司董事长、王卫生为公司监事会主席。
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2010-03-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2010年3月26日召开2010年第一次临时股东大会,会议选举周仁强、王卫生为公司新任董、监事。
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2010-03-29
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拟披露季报 ,2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-02-04
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关于天长段收费经营期限公告 |
上交所公告,其它 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司近日收到安徽省人民政府有关批复文件,同意宁淮高速公路天长段(简称:天长段)收费经营期限为25年6个月,即从2006年12月18日至2032年6月17日。在收费经营期内,若国家有新的规定,则从其规定。
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