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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-04
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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关于继续为宁宣杭公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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关于控股股东对公司相关承诺事项履行情况公开说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-25
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第二次会议于二O一四年八月二十二日召开,会议审议通过本公司二O一四年半年度报告、本公司二O一四年半年度报告摘要和二O一四年中期业绩公告、《关于继续为控股子公司宁宣杭公司提供委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-25
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2643
加权平均净资产收益率(%) 6.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-19
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关于更换董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-19
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年8月15日召开,会议审议批准“公司第七届董事会和监事会成员薪酬,及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款的议案”、关于申请注册10亿元短期融资券的议案、关于发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-02
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-30
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关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨2014年第一次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，短期融资券,股东大会事项变动,再融资预案 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-26
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债券发行预案公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-26
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关于拟申请发行短期融资券的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-26
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于二O一四年七月二十五日召开第六届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于申请注册10亿元短期融资券的议案》、《关于发行公司债券的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-25
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-11
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-07
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2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09登记日 ，2014-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-07
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2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09除权日 ，2014-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-07
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币2.2元(含税)。
股权登记日：2014年7月10日
除息日：2014年7月11日
现金红利发放日：2014年7月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-07
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2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09红利发放日 ，2014-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 以累积投票方式逐一选举本公司第七届董事会非独立董事
1.01选举周仁强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02选举李俊杰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03选举陈大峰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04选举谢新宇先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05选举吴新华先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06选举孟杰先生为公司第七届董事会非独立董事
2 以累积投票方式逐一选举本公司第七届董事会独立董事
2.01选举胡滨先生为公司第七届董事会独立董事
2.02选举杨棉之先生为公司第七届董事会独立董事
2.03选举江一帆先生为公司第七届董事会独立董事
3 以累积投票方式逐一选举本公司第七届监事会成员
3.01选举钱东升先生为公司第七届监事会成员
3.02选举王文杰先生为公司第七届监事会成员
4 决定公司第七届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款
5 批准关于申请注册10亿元短期融资券的议案
6 逐项批准关于发行公司债券的议案
6.01公司符合发行公司债券条件
6.02本次债券发行的票面金额、发行规模及方式
6.03债券期限
6.04债券利率、还本付息方式及其他具体安排
6.05发行对象及向公司股东配售的安排
6.06担保安排
6.07募集资金用途
6.08债券上市
6.09赎回条款或回售条款
6.10决议的有效期
6.11对董事会的授权事项
6.12公司资信情况及偿债保障措施
6.13承销方式 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-05-20
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月16日召开,会议经审议：除《关于豁免履行长期激励计划的议案》被否决外,其余议案均获通过 |
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2014-04-30
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1568
加权平均净资产收益率(%) 3.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于“09皖通债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-02
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于第六届董事会第二十二次会议决议的补充公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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