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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-03
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2014年度工作报告
2 监事会2014年度工作报告
3 2014年度经审计财务报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于聘任2015年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于选举倪士林先生为本公司新任非执行董事的议案
7 关于选举何琨女士为本公司新任监事的议案
8 关于授权董事会配发或发行新股的议案 |
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2015-04-03
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2014年度工作报告
2 监事会2014年度工作报告
3 2014年度经审计财务报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于聘任2015年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于选举倪士林先生为本公司新任非执行董事的议案
7 关于选举何琨女士为本公司新任监事的议案
8 关于授权董事会配发或发行新股的议案 |
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2015-03-30
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于二O一五年三月二十七日举行第七届董事会第五次会议,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、本公司2014年度报告(A股、H股)、本公司2014年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-30
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-30
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.519
加权平均净资产收益率(%) 11.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-30
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关于预计2015年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-01-13
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关于控股股东增持公司股份计划完成情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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关于控股股东与安徽省交通投资集团有限责任公司重组方式有关问题的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-30 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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关于控股股东与安徽省交通投资集团有限责任公司重组的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-08
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“09皖通债”本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告 |
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2009年安徽皖通高速公路股份有限公司公司债券(简称“09皖通债”)将于2014年12月17日开始支付自2013年12月17日至2014年12月16日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2014年12月12日
债券停牌起始日：2014年12月15日
兑付资金发放日：2014年12月17日
摘牌日：2014年12月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-03
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-29
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-28
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关于发行短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-01
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4042
加权平均净资产收益率(%) 9.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于二O一四年十月二十九日召开第七届董事会第四次会议,会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、公司2014年第三季度报告、《关于接受现代交通公司提供公路维修、养护等服务的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-24
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-22
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-17
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-01
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第三次会议于二O一四年九月二十九日召开,会议审议通过《安徽皖通高速公路股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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