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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 2018年度经审计财务报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于聘任2019年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 2018年度经审计财务报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于聘任2019年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-25
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第十二次会议于二Ｏ一九年三月二十二日召开，会议审议通过本公司2018年度报告(A股、H股)、本公司2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度核数师的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/600012_20190325_1.pdf
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2019-03-25
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6771
加权平均净资产收益率(%) 11.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/600012_2018_n.pdf
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2019-03-25
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/600012_20190325_5.pdf
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2019-03-25
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/600012_20190325_4.pdf
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2019-02-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2019年4月3日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议“审议、批准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资有限公司将进行的关联交易订立债务转增协议以及批准根据债务转增协议进行债权转增，并授权本公司董事采取必要的措施及订立必要的文件以进行债权转增”。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600012_20190216_1.pdf
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2019-02-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议、批准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资有限公司将进行的关联交易订立债务转增协议以及批准根据债务转增协议进行债权转增，并授权本公司董事采取必要的措施及订立必要的文件以进行债权转增 |
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2019-02-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议、批准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资有限公司将进行的关联交易订立债务转增协议以及批准根据债务转增协议进行债权转增，并授权本公司董事采取必要的措施及订立必要的文件以进行债权转增。
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2018-12-29
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第十一次会议于二Ｏ一八年十二月二十八日召开，会议审议通过《关于宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积的议案》、《关于2019年度提供路段委托管理服务的关联交易议案》、《关于2018年度新增日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600012_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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关于对宁宣杭公司实施债务转增资本公积暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600012_20181229_2.pdf
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2018-12-29
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关于提供路段委托管理的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600012_20181229_5.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-25 |
拟披露年报 |
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5135
加权平均净资产收益率(%) 8.84
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600012_2018_3.pdf
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2018-10-26
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关于调整货运车辆通行费优惠期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600012_20181026_1.pdf
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2018-09-29
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600012_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600012_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-07
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关于宣城至宁国高速公路收费经营期限的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-07/600012_20180907_1.pdf
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2018-08-27
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3350
加权平均净资产收益率(%) 5.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-27/600012_2018_z.pdf
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2018-07-09
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2017年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2018-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-09
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.23元（含税）。
股权登记日：2018/7/16
除息日：2018/7/17
现金红利发放日：2018/7/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-09/600012_20180709_1.pdf
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2018-07-09
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2017年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日 ，2018-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-09
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2017年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日 ，2018-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-30
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600012_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600012_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600012_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-27 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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关于关联交易合同主体变更的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600012)“皖通高速”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600012_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于关联交易合同主体变更的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600012)“皖通高速”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600012_20180621_1.pdf |
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