皖通高速(600012) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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皖通高速（600012）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-30	关于预计2020年度日常关联交易的公告	上交所公告
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/600012_20200330_15.pdf
2020-03-30	第八届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/600012_20200330_12.pdf
2020-03-30	第八届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过本公司2019年度报告（A股、H股）、本公司2019年度利润分配预案、关于预计2020年度日常关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/600012_20200330_11.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-02-05	第八届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第十九次会议于二Ｏ二Ｏ年二月四日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于委任本公司董事会战略发展及投资委员会成员的议案》、《关于捐款500万支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/600012_20200205_3.pdf
2020-02-05	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月4日召开，会议审议通过选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/600012_20200205_1.pdf
2020-01-02	第八届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第十八次会议于二Ｏ一九年十二月三十日召开，会议审议通过《关于2020年度提供路段委托管理服务的关联交易议案》、《关于皖通公司所属服务区经营权租赁的关联交易议案》、《关于2019年度新增日常关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600012_20200102_1.pdf
2020-01-02	关于调整通行费计费方式及收费标准的公告	上交所公告，财务指标
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600012_20200102_5.pdf
2020-01-02	关于提供路段委托管理的关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600012_20200102_2.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-30	拟披露年报

2019-12-24	关于参与组建联合体共同收购境外资产暨关联交易的公告	上交所公告
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600012_20191224_1.pdf
2019-12-14	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-04	召开股东大会，临时股东大会
1 选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事，任期自获选之日起至二0二0年八月十六日止
2019-12-14	第八届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第十六次会议于二Ｏ一九年十二月十三日召开，会议审议通过关于推举董事会临时召集人的议案、关于提名新任董事候选人的议案、“公司于2020年2月4日下午15：00在公司办公地址召开2020年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书发出临时股东大会的召集通知。”。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600012_20191214_4.pdf
2019-12-14	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2020年2月4日下午15点召开2020年第一次临时股东大会，审议选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事，任期自获选之日起至二0二0年八月十六日止。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月4日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600012_20191214_3.pdf
2019-12-14	关于董事长辞职的公告	上交所公告
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600012_20191214_1.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.5098 加权平均净资产收益率(%) 8.20 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600012_2019_3.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-08-26	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.3303 加权平均净资产收益率(%) 5.33 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-26/600012_2019_z.pdf
2019-07-08	2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日，2019-07-15	登记日，分配方案

2019-07-08	2018年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
安徽皖通高速公路股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.25元（含税）。股权登记日：2019/7/15 除息日：2019/7/16 现金红利发放日：2019/7/16 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-08/600012_20190708_1.pdf
2019-07-08	2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日，2019-07-16	红利发放日，分配方案

2019-07-08	2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日，2019-07-16	除权除息日，分配方案

2019-06-28	拟披露中报，2019-08-26	拟披露中报

2019-05-18	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过2018年度利润分配方案、关于聘任2019年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案、2018年度经审计财务报告等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600012_20190518_1.pdf
2019-04-27	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1743 加权平均净资产收益率(%) 2.83 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600012_2019_1.pdf
2019-04-27	第八届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第十三次会议于二Ｏ一九年四月二十六日召开，会议审议通过本公司2019年第一季度报告、《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》、《关于宁宣杭公司申请2019年度股东借款出资额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600012_20190427_3.pdf
2019-04-04	关于交控金石并购基金完成私募投资基金备案登记的公告	上交所公告，投资项目
(600012)“皖通高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600012_20190404_3.pdf
2019-04-04	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
安徽皖通高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月3日召开，会议审议、批准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资有限公司将进行的关联交易订立债务转增协议以及批准根据债务转增协议进行债权转增，并授权本公司董事采取必要的措施及订立必要的文件以进行债权转增。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600012_20190404_1.pdf
2019-03-29	召开2018年度股东大会，2019-05-17	召开股东大会，年度股东大会
1 董事会2018年度工作报告 2 监事会2018年度工作报告 3 2018年度经审计财务报告 4 2018年度利润分配方案 5 关于聘任2019年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案 6 关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权
2019-03-29	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度经审计财务报告、2018年度利润分配方案、关于聘任2019年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600012_20190329_1.pdf
2019-03-29	召开2018年度股东大会，2019-05-17	召开股东大会，年度股东大会
1 董事会2018年度工作报告 2 监事会2018年度工作报告 3 2018年度经审计财务报告 4 2018年度利润分配方案 5 关于聘任2019年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案 6 关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权