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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-01
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关于2020年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-01/600012_20200901_1.pdf
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2020-08-31
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-31/600012_20200831_2.pdf
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2020-08-28
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关于召开2020年半年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600012_20200828_1.pdf
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2020-08-18
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600012_20200818_3.pdf
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2020-08-18
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第一次会议于二Ｏ二Ｏ年八月十七日召开，会议审议通过选举项小龙先生为公司第九届董事会董事长、聘任谢新宇先生和董汇慧女士分别为公司秘书和董事会秘书、聘任唐军先生为公司总经理等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600012_20200818_1.pdf
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2020-08-15
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年8月14日召开，会议审议通过关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案、关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事的议案、关于选举本公司第九届监事会股东代表监事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-15/600012_20200815_1.pdf
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2020-07-14
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.23元（含税）。
股权登记日：2020/7/21
除息日：2020/7/22
现金红利发放日：2020/7/22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600012_20200714_1.pdf
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2020-07-14
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2019年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日 ，2020-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-14
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2019年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日 ，2020-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-14
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2019年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2020-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-29
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2020年6月24日召开，会议审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》、《关于第九届董事会董事建议薪酬方案（含税）》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600012_20200629_1.pdf
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2020-06-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司第九届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款
2.00 关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 项小龙先生
2.02 杨晓光先生
2.03 唐军先生
2.04 谢新宇先生
2.05 杨旭东先生
2.06 杜渐先生
3.00 关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
3.01 刘浩先生
3.02 章剑平先生
3.03 方芳女士
4.00 关于选举本公司第九届监事会股东代表监事的议案
4.01 许振先生
4.02 姜越先生 |
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2020-06-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司第九届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款
2.00 关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 项小龙先生
2.02 杨晓光先生
2.03 唐军先生
2.04 谢新宇先生
2.05 杨旭东先生
2.06 杜渐先生
3.00 关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
3.01 刘浩先生
3.02 章剑平先生
3.03 方芳女士
4.00 关于选举本公司第九届监事会股东代表监事的议案
4.01 许振先生
4.02 姜越先生 |
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2020-06-29
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2020年8月14日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案、关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事的议案、关于选举本公司第九届监事会股东代表监事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-29
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-29
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-29
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-18
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关于公司高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-23
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案、2019年度经审计财务报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0158
加权平均净资产收益率(%) -0.24
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公告全文参考链接:
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2020-04-07
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关于2019年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-03
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关于合肥至南京高速公路安徽段改扩建工程收费经营的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2019年度工作报告
2 监事会2019年度工作报告
3 2019年度经审计财务报告
4 2019年度利润分配预案
5 关于续聘2020年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于捐款人民币500万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案
7 关于授权董事会增发A股及/或发行H股股份一般性授权的议案 |
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2020-04-03
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2020年5月22日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案、2019年度经审计财务报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6617
加权平均净资产收益率(%) 10.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-30
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关于召开2019年年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-30
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/600012_20200330_13.pdf
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2020-03-30
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关于续聘2020年度境内审计师的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/600012_20200330_18.pdf
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2020-03-30
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关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600012)“皖通高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/600012_20200330_15.pdf
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