| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-12-20
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司收到安徽省人民政府有关批复文件，同意宁淮高速公路天长段由公司经营管理，该路段的收费标准与江苏省宁淮高速公路收费标准统一，具体标准详见2006年12月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 宁淮高速公路天长段收费期限暂定3年，自收费之日起计算，正式收费期限待今后评估确定。该路段于2006年12月18日正式通车运营 |
|
|
2006-10-30
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600012)“皖通高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,182,544,858.54 6,970,437,823.83
股东权益(不含少数股东权益) 4,695,837,754.14 4,636,191,707.77
每股净资产 2.83 2.80
调整后的每股净资产 2.83 2.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 288,088,951.78 791,205,864.63
每股收益 0.1212 0.3160
净资产收益率(%) 4.28 11.16
|
|
|
2006-10-30
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动 |
|
| (600012)“皖通高速”
安徽皖通高速公路股份有限公司于2006年10月27日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于申请发行短期融资券的议案：批准公司在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，在中国境内一次或分次发行不超过人民币15亿元的一年期短期融资券。该决议有效期自公司股东大会批准后18个月内有效。
二、选举李淮捷为公司新任监事 |
|
|
2006-10-30
|
公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600012)“皖通高速”
安徽皖通高速公路股份有限公司于2006年10月27日召开四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、选举李淮捷担任公司监事会主席 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G皖通”变为“皖通高速” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-08
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议及批准以特别决议案方式通过关于申请发行短期融资券的决议案：
（1） 批准本公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，在中国境内一次或分次发行不超过人民币15亿元的一年期短期融资券，用于合宁高速公路扩建及偿还银行贷款，并提交2006年第一次临时股东大会审议；
（2）提请股东大会一般及无条件授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率以及制作前述所有必要的文件；
（3）本决议案有效期自本次股东大会批准后18个月内有效。
2、选举李淮捷先生为本公司新任监事，任期自获选之日起至二ＯＯ八年八月十六日（简历见第四届董事会第八次会议决议公告及附件），并授权董事会决定其酬金及决定有关监事服务合约的条款 |
|
|
2006-09-08
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,日期变动 |
|
| (600012)“G皖通”
安徽皖通高速公路股份有限公司于2006年9月7日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请发行短期融资券的议案：批准公司在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，在中国境内一次或分次发行不超过人民币15亿元的一年期短期融资券。该决议有效期自公司股东大会批准后18个月内有效。
二、通过推选李淮捷为公司监事候选人的议案。
三、通过关于批准监事辞任的议案：同意公司监事会主席阚兆荣提出的辞职申请。
董事会决定于2006年10月27日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。 |
|
|
2006-08-21
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600012)“G皖通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,151,672,648.38 6,970,437,823.83
股东权益(不含少数股东权益) 4,494,761,853.81 4,636,191,707.77
每股净资产 2.71 2.80
调整后的每股净资产 2.71 2.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 809,355,170.39 766,857,179.18
净利润 322,980,946.04 259,586,757.46
扣除非经常性损益的净利润 322,635,942.54 266,569,843.82
每股收益 0.1947 0.1565
净资产收益率(%) 7.19 6.13
经营活动产生的现金流量净额 503,116,912.85 405,047,752.92 |
|
|
2006-07-12
|
2005年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52红利发放日 ，2006-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-12
|
2005年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52除权日 ，2006-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-12
|
2005年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52登记日 ，2006-07-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-12
|
公布公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600012)“G皖通”
安徽皖通高速公路股份有限公司之关联方安徽开源公路养护工程有限公司[公司控股股东安徽省高速公路总公司(占公司已发行股本约31.27%，下称：总公司)的间接非全资子公司，下称：开源养护]与宣广高速公路有限责任公司(公司持有其55.47%的股权，下称：宣广公司)于2006年7月11日订立合同协议书，宣广高速公路南环线养护工程，宣广公司于2006年5月8日就上述工程进行公开招标，开源养护中标，总合同价为人民币7838157.00元(约7609861.20港元)。根据招标文件，开源养护需以安徽安联高速公路有限公司(总公司的直接非全资子公司)履约担保金额为合同协议书总额的10%[即人民币783815.70元(约760986.12港元)]的履约担保函作为履约担保；开源养护需于2007年1月6日完成工程。
上述交易构成关联交易 |
|
|
2006-07-12
|
公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600012)“G皖通”
安徽皖通高速公路股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司总股本1658610000股为基数，每10股派人民币2.80元(含税)。
股权登记日：2006年7月17日 除息日：2006年7月18日 现金红利发放日：2006年7月21日 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-07-03
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600012)“G皖通”
安徽皖通高速公路股份有限公司于2006年6月30日召开四届五次董事会，会议审议通过扩建合宁高速公路大蜀山至陇西立交段项目，该项扩建工程全长42.1公里，工程总投资约人民币17.87亿元，其中，公司自有资金投入人民币6.25亿元，占总投资的35%，其余资金公司将以其他方式解决。
目前该路段扩建工程的可行性研究报告已经安徽省发展和改革委员会(下称：省发改委)批准，现正进行初步设计评审，待取得省发改委的批准后，即进行工程招投标。公司目前正积极争取政府有关部门对延长合宁高速公路收费年限的批准 |
|
|
2006-06-19
|
公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600012)“G皖通”
安徽皖通高速公路股份有限公司于2006年6月16日召开2005年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以公司总股本1658610000股为基数，每10股派人民币2.80元(含税)。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2006年度境内和境外审计机构。
三、批准修改公司章程的议案。
四、批准授权董事会在符合有关规则及法律的情况下单独或者同时于有关期间内行使公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力；授权董事会若获有关机关批准及按相关法律增加公司注册资本至该有关配发股份的金额，但注册资本不得超过人民币199033.20万元 |
|
|
2006-05-23
|
公布公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600012)“G皖通”
安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽开源公路养护工程有限公司[公司控股股东安徽省高速公路总公司(下称：总公司)的间接非全资子公司，下称：开源养护]于2006年5月22日订立合同协议书。2006年连霍高速公路安徽段需要作出沥青混凝土路面养护铣刨修复工程，公司于2006年3月31日就上述修复工程进行公开招标，开源养护中标，总合同价为人民币6576743.75元(约6385188.11港元)。根据招标文件，开源养护需以安徽安联高速公路有限公司(为总公司的直接非全资子公司)履约担保金额为合同协议书总额的10%(即人民币657674.37元，约638518.81港元)的履约担保函作为履约担保；开源养护需于2006年12月31日完成工程。
上述交易构成关联交易 |
|
|
2006-05-22
|
办公地址由“安徽省合肥市长江西路669号（邮编：230088）”变为“安徽省合肥市望江西路520号（邮编：230088）” ，2006-05-19 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-05-22
|
公布网址和通讯地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600012)“G皖通”
从即日起，安徽皖通高速公路股份有限公司的网址变更为“www.anhui-expressway.cn”，投资者电子信箱变更为“wtgs@anhui-expressway.cn”，公司通讯地址变更为“安徽省合肥市望江西路520号(邮政编码：230088)” |
|
|
2006-04-24
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议及批准董事会二ＯＯ五年度工作报告；（普通决议案）2、审议及批准监事会二ＯＯ五年度工作报告；（普通决议案）3、审议及批准二ＯＯ五年度经审计财务报告；（普通决议案）4、审议及批准二ＯＯ五年度利润分配方案；（普通决议案） 5、 审议及批准聘任二ＯＯ六年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；（普通决议案） 6、审议及批准以普通决议案方式通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；7、审议及批准以特别决议案方式通过关于修改《公司章程》的议案； 8、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
（A）在须受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力包括：
(a) 决定配发股份种类及数额；(b) 新股发行价格；(c) 新股发行的起止日期；(d) 向原有股东发行新股的种类及数额；(e) 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。
（B）（A）段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认 |
|
|
2006-04-24
|
董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司于2006年4月21日召开四届四次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司总股本1658610000股为基数，每10股派人
民币2.80元(含税)。
三、通过普华永道中天会计师事务所出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金
情况专项审计说明》。截止2006年3月31日，上述资金已经全部清偿完毕。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过授权董事会在适当期间内行使有关配发或发行新股的议案。
六、通过续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所分别为公司2006年
度境外及境内审计机构的议案。
七、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年6月16日上午召开2005年度股东周年大会，审议以上有关及其它相关
事项。
|
|
|
2006-04-24
|
2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,970,437,823.83 6,551,915,208.02
股东权益(不含少数股东权益) 4,636,191,707.77 4,142,747,546.26
每股净资产 2.80 2.50
调整后的每股净资产 2.80 2.50
2005年 2004年
主营业务收入 1,538,017,107.78 1,242,898,870.45
净利润 659,248,355.31 404,403,436.18
每股收益 0.3975 0.2438
净资产收益率(%) 14.22 9.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.55
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.80元(含税)。
|
|
|
2006-04-24
|
2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,875,150,041.54 6,970,437,823.83
股东权益(不含少数股东权益) 4,810,891,238.65 4,636,191,707.77
每股净资产 2.9006 2.7952
调整后的每股净资产 2.9006 2.7952
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 188,487,547.94 188,487,547.94
每股收益 0.1053 0.1053
净资产收益率(%) 3.63 3.63
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
对价方案：对流通股东10派4.35元(含税)，税后10派4.35元，G对价现金发放日 ，2006-04-05 |
G对价现金发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
|
安徽皖通高速公路股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2股，获得现金为4.35元。
股权登记日：2006年3月30日
对价股份上市日：2006年4月3日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
现金发放日：2006年4月5日
自2006年4月3日起，公司股票简称改为“G皖通”，股票代码保持不变。
|
|
|
2006-03-28
|
对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股到账日 ，2006-03-31 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
证券简称由“皖通高速”变为“G皖通” ，2006-04-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股上市日 ，2006-04-03 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
对价方案：对流通股东10送2股，G对价股权登记日 ，2006-03-30 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
