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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-13
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可转换公司债券2006年度付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”按票面金额从2006年2月27日起至2007年2月26日止计算2006年度利息，票面利率为每年1.5%；即每手可转债面值1000元利息为15元(含税)。
本次付息债权登记日：2007年2月26日
除息日：2007年2月27日
兑息日：2007年3月2日
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2007-02-07
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国民生银行股份有限公司于2007年2月6日召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过关于《公司非公开发行股票发行实施办法》的决议等事项。
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2007-01-31
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[20064预升](600016) 民生银行：2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告
经中国民生银行股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润与2005年全年净利润同比增幅为40%左右(上年同期净利润为人民币2702519千元)。
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2007-01-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国民生银行股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
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2007-01-17
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监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国民生银行股份有限公司监事会日前接到中国民生银行工会工作委员会(下称：委员会)《关于公司职工监事民主选举结果的报告》，委员会根据公司三届三次监事会临时会议决议，于2007年1月15日产生公司第四届监事会职工监事。
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2007-01-17
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2007年1月16日召开四届一次监事会，会议选举黄涤岩为公司第四届监事会主席。
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2007-01-16
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国民生银行股份有限公司日前接到中国证监会有关通知，核准公司非公开发行新股不超过350000万股。
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2007-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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中国民生银行股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届监事会监事。
二、通过关于《公司章程》个别条款调整修订的决议。
三、通过关于公司设立合资基金管理公司的决议。
四、通过关于公司向中国银联股份有限公司增资的决议。
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2007-01-05
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2006年12月29日收盘，已有399879万元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为200338股，累计转股股数为1358286145股(含送增股)，占公司总股本13.36%；尚有121万元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.030%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动 变动后 占总股本比例
(2006年10月26日) 增加 (%)
有限售条件股份 4,053,580,664 0 4,053,580,664 39.87
其中境外法人股份 396,707,220 0 396,707,220 3.90
无限售条件股份 6,113,331,108 200,338 6,113,531,446 60.13
合计 10,166,911,772 200,338 10,167,112,110 100.00
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2007-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于北京光彩置业有限公司关联贷款的议案。
二、同意公司向上海巴士实业(集团)股份有限公司综合授信50000万元人民币(含原有额度)，品种为短期贷款、商业承兑汇票贴现及银行承兑汇票，期限1年，贷款利率为基准利率下浮10%、商业承兑汇票贴现利率按市场利率执行、银行承兑汇票免保证金。
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2007-01-05
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国民生银行股份有限公司向北京光彩置业有限公司(系公司第二大股东中国泛海控股集团有限公司的关联公司，下称：光彩置业)发放重组贷款35000万元人民币，贷款期限为1年，年利率为6.732%。以光彩置业拥有完全产权的光彩国际公寓14964.71平方米房产(评估价值为35405万元)作抵押。公司将与上市公司-泛海建设集团股份有限公司(下称：泛海股份)签订担保协议，泛海股份对上述贷款承担连带担保责任，直至光彩置业归还贷款使抵押率降至62.6%后解除泛海股份的担保。
上述交易构成关联交易。
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2006-12-29
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公布关于混合资本债券资金募集完毕公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国民生银行股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行了总额为43亿元人民币的混合资本债券，债券期限为15年期。本期债券分固定利率和浮动利率两个品种，其中固定利率发行33亿元，初始发行利率为5.05%；浮动利率债券发行10亿元，浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和，基准利率为中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，初始基本利差为2%。
至2006年12月28日，上述43亿元混合资本债券资金已全额划入公司帐户，本次债券发行募集完毕。根据有关规定，43亿元募集资金全部计入公司附属资本 |
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2006-12-28
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公布监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年12月27日召开三届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第四届监事会股东监事和外部监事候选人名单的议案。
二、通过关于监事会换届实行差额选举的议案。
监事会决定于2007年1月15日上午召开公司2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他相关事项 |
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2006-12-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《中国民生银行监事任职条件及选任办法》个别条款的议案；
2、关于选举产生公司第四届监事会股东监事和外部监事的议案；
3、关于《公司章程》个别条款调整修订的决议；
4、关于公司设立合资基金管理公司的议案；
5、关于公司向中国银联股份有限公司增资的议案 |
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2006-12-19
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公布监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年12月18日召开三届三次监事会临时会议，会议审议通过关于监事会换届选举并征集股东监事、外部监事候选人的议案 |
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2006-12-14
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年12月12日接到中国人民银行有关准予行政许可决定书，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过43亿元人民币混合资本债券 |
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2006-12-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向中国银联股份有限公司(下称：中国银联)增资的决议：同意公司在认购1250万股的基础上追加认购1750万股，即本次总认购量为3000万股，使公司持有中国银联股份达到8000万股，持股比例约为2.8%。本次认购价格为每股2.5元，增资金额为7500万元。该议案将提交公司股东大会审议。
二、通过公司调整固定资产残值比例的议案 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年10月27日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过公司设立合资基金管理公司的议案：同意由公司、加拿大皇家银行(RBC)和三峡财务公司三方在中国共同发起设立“民生基金管理有限公司”(暂定名)，注册资本人民币2亿元，其中公司出资数额为人民币12000万元(占注册资本的60%)。合资公司经营期限为永久存续，组织形式为有限责任公司。 三、通过《公司章程》个别条款调整修订的决议。
上述第二、三项议案将提交公司股东大会审议 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 650,202,318 557,294,108
股东权益(不含少数股东权益) 17,403,095 15,353,371
每股净资产(元) 1.71 2.12
调整后每股净资产(元) 1.68 2.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,394,494
每股收益(元) 0.08 0.25
净资产收益率(%) 4.58 14.54 |
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2006-10-23
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公布有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国民生银行股份有限公司本次有限售条件流通股上市的数量为2030358183股，上市流通日为2006年10月26日。
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2006-10-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年10月15日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司第三届监事会的换届选举工作再次延期至2007年1月15日之前进行。 二、续聘普华永道中国有限公司及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司2006年度境外及境内会计报表审计的会计公司 |
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2006-10-16
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因未刊登股东大会决议公告，10月16日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，10月16日全天停牌 |
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2006-10-10
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截止2006年9月29日收盘，已有3998221000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为162663股，累计转股股数为1358085807股(含送增股)，占公司总股本13.36%；尚有1779000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.044%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
有限售条件股份 6,083,938,847 0 6,083,938,847 59.84
无限售条件股份 4,082,810,262 162,663 4,082,972,925 40.16
合计 10,166,749,109 162,663 10,166,911,772 100.00 |
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2006-09-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司于近日召开四届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘普华永道中国有限公司及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司2006年度境外及境内审计机构的议案。
二、同意公司认购商业银行发行的混合资本债券。
三、通过公司第三届监事会换届选举再次延期的议案。
监事会决定于2006年10月15日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2006-09-29
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召开2006年度第4次临时股东大会 ，2006-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司第三届监事会换届选举再次延期的议案；
2、关于修改《中国民生银行监事任职条件及选任办法》个别条款的议案；
3、关于续聘2006年度审计会计师事务所及其报酬的议案
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2006-09-28
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证券简称由“G民生”变为“民生银行” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司日前接到中国银行业监督管理委员会(下称：银监会)有关批复文件，同意公司开办代客境外理财业务 |
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2006-09-09
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国民生银行股份有限公司日前接到中国银行业监督管理委员会(下称：银监会)有关批复文件，同意公司非公开发行不超过35亿股境内上市人民币普通股股票。发行对象中境外投资者和认购股份后持有公司股份总数百分之五以上的境内投资者股东资格须报银监会批准。
公司非公开发行股票方案还须报中国证监会批准 |
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2006-09-09
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公布关于股东股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国民生银行股份有限公司日前接到第二大股东中国泛海控股有限公司函告获悉，该股东持有的公司股票573021540股及孳息，因其与山东省国际信托投资有限公司投资合同纠纷案，被济南市历下区人民法院冻结，冻结期限自2006年9月7日至2007年9月6日 |
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2006-08-29
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2006年8月28日，《法制日报》以《民生银行济南曝出惊人大案，内鬼盗取存款上亿》为题，报导中国民生银行股份有限公司“济南经十路支行业务部经理孙鹏，以高息为诱饵，骗取客户的大笔存款，数额高达上亿元。”以上报导经公司核实，与相关事实有出入，现将有关情况予以说明。详见2006年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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