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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-29
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2006年8月28日，《法制日报》以《民生银行济南曝出惊人大案，内鬼盗取存款上亿》为题，报导中国民生银行股份有限公司“济南经十路支行业务部经理孙鹏，以高息为诱饵，骗取客户的大笔存款，数额高达上亿元。”以上报导经公司核实，与相关事实有出入，现将有关情况予以说明。详见2006年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600016、100016)“G民生、民生转债”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 625,431,574 557,294,108
股东权益(不含少数股东权益) 16,605,776 15,353,371
每股净资产(元) 1.63 2.12
调整后每股净资产(元) 1.60 2.07
报告期(1-6月) 上年同期
净利润 1,733,337 1,258,933
扣除非经常性损益后的净利润 1,733,811 1,257,526
全面摊薄每股收益(元) 0.17 0.20
净资产收益率(%) 10.44 9.39
经营活动产生的现金流量净额 -7,765,232 34,283,745 |
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2006-08-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年8月8日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的决议：本次向特定对象非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量合计不超过35亿股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的决议。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的决议 |
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2006-08-09
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公布关于投资者咨询电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因中国民生银行股份有限公司董、监事会办公室搬迁，自2006年8月14日起，公司投资者咨询电话、传真及通讯地址变更如下：
电话：010-68946790
传真：010-68466796
通讯地址：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼
邮政编码：100873 |
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2006-08-03
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公布召开2006年第三次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司董事会决定于2006年8月8日下午2:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议关于2006年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738016”；投票简称为“民生投票” |
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2006-07-18
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于2006年非公开发行股票方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案
5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
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2006-07-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年7月16日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、推选董文标为公司第四届董事会董事长。
二、推举经叔平担任公司第四届董事会名誉董事长。
三、聘任王浵世为中国民生银行行长。
四、聘任毛晓峰为公司董事会秘书。
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2006-07-18
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年7月15日召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年非公开发行股票方案的决议：本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量合计不超过35亿股。本次发行面向境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)，信托投资公司(以其自有资金)、其他境内法人投资者(包括公司现有股东)，以及依法可以投资入股境内商业银行和持有境内上市公司股票的境外金融机构。发行对象不超过10名。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的决议。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的决议。
董事会决定于2006年8月8日下午2:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738016”；投票简称为“民生投票”。
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2006-07-18
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公布2006年中期业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载中国民生银行股份有限公司2006年中期的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币亿元
2006年1-6月 2005年1-6月
主营业务收入 142.7 112.3
利润总额 28.3 19.7
净利润 17.3 12.6
每股收益(元) 0.17 0.20
净资产收益率(%) 10.44 9.39
每股净资产(元) 1.63 2.16
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2006-07-18
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年7月16日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董事会董事及独立董事。
二、通过修改公司章程的决议及《公司章程(修订案)》。
三、通过关于变更公司注册资本的决议：根据公司股本变动情况，公司申请变更公司注册资本为10165866029元，并据此办理注册资本的工商变更手续。
四、通过公司监事会延期换届的决议。
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2006-07-17
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因未刊登股东大会决议公告，7月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2006年6月30日收盘，已有3997759000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“G民生”，本季度转股数为1082265股，累计转股股数为1357923144股(含送增股)，占公司总股本13.36%；尚有2241000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.056%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前(4月17日) 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
有限售条件股份 6,083,938,847 0 6,083,938,847 59.84
无限售条件股份 4,081,927,182 883,080 4,082,810,262 40.16
合计 10,165,866,029 883,080 10,166,749,109 100.00 |
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2006-06-28
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举产生公司第四届董事会的提案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于变更公司注册资本的议案；
4、关于公司监事会延期换届的议案。
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2006-06-28
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年6月27日召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第四届董事会董事候选人名单的决议。
二、通过关于对公司章程(修订草案)个别条款进行修订的决议。
三、通过关于增加公司第四届董事会人数的决议。
四、通过关于董事会换届实行差额选举的决议。
董事会决定于2006年7月16日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-06-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司经中国银行业监督管理委员会有关批复文件的批准，同意公司温州分行及其附行式自助银行、公司厦门分行开业。公司温州分行及厦门分行在按照要求办理有关手续后，将于近期开业 |
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2006-06-16
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年6月15日召开三届三次董事会临时会议及三届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会换届选举并征集董事候选人的决议。
二、通过修改公司章程的决议及《公司章程(修订草案)》。
三、通过关于变更公司注册资本的决议：拟申请变更公司注册资本为10165866029元。
四、通过公司第三届监事会延期换届选举的决议。
上述事项将提交公司2006年临时股东大会审议 |
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2006-05-24
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公布关于2006年第一期金融债券发行完毕的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国人民银行有关准予行政许可决定书批准，中国民生银行股份有限公司2006年第一期金融债券于2006年5月18日在全国银行间债券市场公开发行。本期债券为3年期固定利率附息普通金融债券，发行总额为100亿元人民币，通过招标确定的票面利率为2.88%。本期债券起息日为2006年5月22日，到期日为2009年5月22日，每年付息一次。
至2006年5月22日，100亿元债券资金已全额划入公司账户，本次债券发行募集完毕 |
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2006-05-09
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公布关于股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600016、100016)“G民生、民生转债”
中国民生银行股份有限公司近日收到第二大股东中国泛海控股有限公司函告获悉，该股东将其持有的质押给深圳市瑞银投资有限公司的公司限售流通股40930.11万股股份，于2006年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了上述股份连同上述股份所派生的16372.044万股红股和转增股(合计57302.154万股股份)的解除质押登记手续。之后，该股东于同日将31012.154万股股份质押给中国光大银行深圳分行，将26290万股股份质押给北京国际信托投资有限公司，并已在登记公司办理了相关的质押登记手续 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600016、100016)“G民生、民生转债”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 567,628,040 557,294,108
股东权益(不含少数股东权益) 15,914,061 15,353,371
每股净资产(元) 2.19 2.12
调整后每股净资产(元) 2.14 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量 -21,785,326 -21,785,326
每股收益(元) 0.10 0.10
按最新股本计算每股收益(元) 0.07 0.07
净资产收益率(%) 4.74 4.74 |
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2006-04-20
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国民生银行股份有限公司日前接到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，同意公司发行43亿元人民币的混合资本债券。发行的混合资本债券可以计入附属资本。重估储备、一般准备、可转换债券、长期次级债券和混合资本债券等附属资本总额不得超过核心资本的100%。
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2006-04-11
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2005年年度送股，10送1.5送股上市日 ，2006-04-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-04-11
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2005年年度送股，10送1.5除权日 ，2006-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-11
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2005年年度送股，10送1.5登记日 ，2006-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-11
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.3登记日 ，2006-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-11
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2005年年度转增，10转增2.5登记日 ，2006-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-11
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2005年年度转增，10转增2.5除权日 ，2006-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-11
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2005年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2006-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-04-11
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.3除权日 ，2006-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-11
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.3红利发放日 ，2006-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-11
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国民生银行股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2006年4月14日收盘公司总股本7261332878股为基数，每10股送1.5股转增2.5股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年4月14日
除权除息日：2006年4月17日
新增可流通股份上市日：2006年4月18日
现金红利发放日：2006年4月21日
本次送股转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2005年度每股收益为0.266元 |
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