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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-11
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国民生银行股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2006年4月14日收盘公司总股本7261332878股为基数，每10股送1.5股转增2.5股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年4月14日
除权除息日：2006年4月17日
新增可流通股份上市日：2006年4月18日
现金红利发放日：2006年4月21日
本次送股转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2005年度每股收益为0.266元 |
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2006-04-11
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公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，转股价格调整和修正 |
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根据中国民生银行股份有限公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司在2006年4月17日实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股送1.5股转增2.5股派0.50元(含税)，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币4.02元调整为每股人民币2.84元 |
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2006-04-05
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施的提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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中国民生银行股份有限公司将于2006年4月11日刊登《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告》，“民生转股”(181016)自4月10日至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2005年度利润分配权益的“民生转债”持有人可在4月7日之前进行转股。
公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，将依据“民生转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整 |
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2006-04-04
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截止2006年3月31日收盘，已有3994679000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“G民生”，本季度转股数为2411890股，累计转股股数为969172056股(含送增股)，占公司总股本13.35%；尚有5321000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.133%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
流通股(限售) 4,345,670,605 0 4,345,670,605 59.85
流通股 2,913,108,108 2,411,890 2,915,519,998 40.15
合计 7,258,778,713 2,411,890 7,261,190,603 100.00 |
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2006-04-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年3月31日召开2005年度股东大会，会议审议通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本为基数(因公司可转债处于转股期，目前暂无法确定总股本数)，每10股送1.5股转增2.5股派0.50元(含税)。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国银行业监督管理委员会(下称：中国银监会)有关文件的批准，同意中国民生银行股份有限公司在全国银行间债券市场发行300亿元人民币的金融债券。第一期发行3年期金融债券100亿元，第二期发行5年期金融债券100亿元，第三期发行10年期金融债券100亿元。在2006年12月31日前完成全部金融债券发行工作。
根据中国银监会批复，公司发行金融债券所筹集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标 |
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2006-03-18
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公布青岛分行开业公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司经中国银行业监督管理委员会青岛监管局有关批复文件批准，同意公司青岛分行开业。公司青岛分行在按照要求办理有关手续后，定于2006年3月18日开业 |
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2006-03-02
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的《公司三届二十八次董事会决议公告》中出现文字错误，其中第九项决议“关于召开公司2006年度股东大会的决议”应改为“关于召开公司2005年度股东大会的决议”，其余更正内容详见2006年3月2日《上海证券报》 |
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 关于2005年度董事会工作报告（草案）；
2. 关于2005年度监事会工作报告（草案）；
3. 关于公司2005年度财务决算报告（草案）；
4. 关于公司2005年度利润分配预案；
5. 关于公司2005年度资本公积金转增股本预案；
6. 关于2006年度财务预算报告（草案）；
7. 关于公司《监事任职条件及选任办法》的议案； |
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2006-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2006年2月24日召开三届二十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本积金转增股本的预案：以总股本为基数(因公司可转债处于转股期，目前暂无法确定总股本数)，每10股送1.5股转增2.5股派0.50元(含税)。
董事会决定于2006年3月31日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2005年 2004年
境内审计数 境外审计数 境内审计数
主营业务收入 23,800,377 24,149,927 17,958,779
净利润 2,702,519 2,759,874 2,038,401
总资产 557,136,091 557,373,134 445,398,682
股东权益(不含少数股东权益) 15,459,479 15,454,127 12,907,158
全面摊薄每股收益(元) 0.37 0.38 0.39
每股净资产(元) 2.13 2.13 2.49
调整后每股净资产(元) 2.07 2.11 2.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.11 2.43 -2.91
净资产收益率(%) 17.48 17.86 15.79
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1.5股转增2.5股派0.50元(含税)。
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2006-02-28
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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鉴于近来一些投资者对中国民生银行股份有限公司融资工作等方面的事宜比较关注，公司就该事项说明如下：
公司2004年第三次临时股东大会通过的《关于延长H股发行及上市决议有效期以及延长授权董事会办理相关事宜授权期的决议》至2006年1月8日已超过有效期。现公司正在研究各种有效的补充资本金的方式，待融资方式确定后，公司董事会将提交股东大会表决。目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2006-02-25
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上交所公告，其它 |
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| (600016) G民生：公布临时股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2006年2月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行混合资本债券的决议。
二、通过公司发行混合资本债券可行性分析的决议。 |
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2006-02-20
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公布可转换公司债券2005年度付息公告 |
上交所公告，债券兑付 |
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中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”票面利率为1.5%(含税)，票面金额从2005年2月27日起至2006年2月26日止计算2005年度利息；即每手可转债面值1000元利息为15元(含税)。
本次付息债权登记日：2006年2月24日
除息日：2006年2月27日
兑息日：2006年3月3日 |
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2006-02-06
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公布股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国民生银行股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及公司第二大股东中国泛海控股有限公司函告获悉，该股东将其持有的质押给河北省建设投资公司的公司限售流通股40930.11万股(占公司总股本5.64%)股份于2006年1月23日解除质押登记。同时，该股东于同日将该40930.11万股股份质押给深圳市瑞银投资有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续 |
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2006-01-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行混合资本债券的决议：发行总额不超过人民币43亿元。债券期限为设定一次赎回权的十五年期债券。本期债券利率采用固定利率和浮动利率两种形式，由发行人和认购人协议确定，面值为人民币100元，按债券面值平价发行。
二、通过公司发行混合资本债券可行性分析的决议。
董事会决定于2006年2月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-01-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司发行混合资本债券的议案；
2、关于公司发行混合资本债券可行性分析的议案；
3、关于公司发行混合资本债券及在额度内特别授权的议案 |
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2006-01-06
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股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2005年12月30日收盘，已有3984983000元中国民生银行股份有限公司发
行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为186301股
，累计转股股数为966760166股(含送增股)，占公司总股本13.32%；尚有1501700
0元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.38%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前(10月26日) 本次变动增加 变动后 占总股本 比例(%) 流通股(限售) 4,345,670,605 0 4,345,670,605 59.87
流通股 2,912,921,807 186,301 2,913,108,108 40.13
合计 7,258,592,412 186,301 7,258,778,713 100.00
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2006-01-05
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年12月31日收盘，已有3691156000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为1239股，累计转股股数为644751274股(含送增股)，占公司总股本12.44%；尚有308844000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的7.72%。股份变动情况如下：
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
非流通股 3621392171 - 3621392171 69.85
流通股 1563053785 1239 1563055024 30.15
合计 5184445956 1239 5184447195 100.00 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布关于次级债券资金募集完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国人民银行和中国银行业监督管理委员会有关批复文件，中国民生银行股份有限公司在全国银行间债券市场私募发行了总额为14亿元人民币的次级债券，全部为固定利率债券，本次发行的次级债券期限为10年期，其中发行人有权在第5年末行使一次赎回权，初始发行利率为3.68%，如发行人不行使赎回权，则后5年债券利率在前5年初始利率的基础上增加300BP，每年付息一次。
至2005年12月26日，14亿元次级债券资金扣除发行费用后，已全额划入公司帐户，本次次级债券发行募集完毕，根据有关规定，14亿元募集资金全部计入公司附属资本 |
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2005-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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中国民生银行股份有限公司于2005年12月22日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过公司发行金融债券的决议：本次发行总额不超过人民币300亿元；债券期限为3年、5年和10年；本次发行金融债券有关决议的有效期自决定发行金融债券的股东大会通过之日起18个月 |
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2005-12-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，中国民生银行股份有限公司接到中国人民银行有关批复文件，同意公司在全国银行间债券市场私募发行14亿元次级债券。
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2005-12-14
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公布召开2005年第三次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司董事会决定于2005年12月22日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议公司金融债券发行方案的议案 |
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2005-12-09
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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日前，中国民生银行股份有限公司接到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，同意公司以私募方式发行14亿元人民币的次级债券，并按照有关规定计入附属资本。
根据有关规定，公司发行次级债券还须报中国人民银行批准 |
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2005-11-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2005年11月21日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行金融债券的决议：本次发行总额不超过人民币300亿元；债券期限为3年、5年和10年；本次发行金融债券有关决议的有效期自决定发行金融债券的股东大会通过之日起18个月。
二、通过公司分别设立小企业金融事业部、进出口贸易融资部的决议。
董事会决定于2005年12月22日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-22
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司金融债券发行方案的议案； |
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2005-11-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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中国民生银行股份有限公司于2005年11月21日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行次级债券的决议。
二、通过公司发行次级债券募集资金用途及可行性分析的决议 |
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2005-11-11
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公布召开2005年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司董事会决定于2005年11月21日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议公司次级债券发行方案的议案等事项 |
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2005-11-01
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司于2005年10月30日召开三届十次监事会，会议审议通过关于《公司高级管理人员离任审计暂行办法》等决议 |
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