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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-09
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监事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司近日以通讯表决方式召开四届一次监事会临时会议，会议审议通过关于梁玉堂兼任总行营业部总经理期间及邵平兼任上海分行行长期间的离任审计报告的决议。
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2008-04-08
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司近日接到中国银监会有关批复文件，批准民生金融租赁股份有限公司(下称：民生租赁)开业；该公司注册资本为32亿元人民币，其中公司出资26亿元人民币，持有股份2600000000股，持股比例81.25%。
民生租赁于2008年4月2日获得金融许可证和企业法人营业执照正式开业。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-29 |
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2008-03-31
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25登记日 ，2008-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-31
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2007年年度转增，10转增1登记日 ，2008-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-31
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-04-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-03-31
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-31
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-31
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25红利发放日 ，2008-04-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-03-31
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2007年年度转增，10转增1转增上市日 ，2008-04-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-03-31
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2007年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国民生银行股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股送2股转增1股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年4月3日
除权除息日：2008年4月7日
新增可流通股上市日：2008年4月8日
现金红利发放日：2008年4月11日
上述方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2007年度基本每股收益为0.369元。
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2008-03-31
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2007年年度转增，10转增1除权日 ，2008-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-31
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25除权日 ，2008-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司接到陕西省国际信托投资股份有限公司(下称：陕国投)转来的中国银监会有关批复文件，同意公司认购陕国投股份14300万股(持股比例26.56%)。陕国投非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。
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2008-03-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2008年3月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年2月26日公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14479232299股为基数，每10股送2股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。
二、通过修改《公司章程》个别条款(修订案)的决议。
三、通过采取公开竞价、整体拍卖的方式处置公司所持海通证券1.34亿股(占海通证券总股本的3.26%)，在股东大会批准后两个月内实施拍卖。
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2008-03-04
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 关于2007 年度董事会工作报告（草案）；
2. 关于2007 年度监事会工作报告（草案）；
3. 关于公司2007 年度财务决算报告（草案）；
4. 关于公司2007 年度利润分配预案；
5. 关于公司2007 年度资本公积转增股本预案；
6. 关于公司2008 年度财务预算报告（草案）；
7. 关于修改《公司章程》个别条款的议案；
8. 关于公司所持海通证券部分股权处置方案的议案；
9. 关于《中国民生银行股份有限公司对外投资并购管理办法（草案）》 |
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2008-03-04
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年境内审计数
境内审计数 境外审计数 调整后
营业收入 25,301,368 25,301,368 17,451,670
归属于上市公司股东的净利润 6,335,176 6,335,176 3,758,246
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 6,298,271 6,298,271 3,757,476
总资产 919,796,410 919,796,410 725,087,052
股东权益 50,186,175 50,186,175 19,309,910
基本每股收益(元) 0.48 0.48 0.31
每股净资产(元) 3.47 3.47 1.90
全面摊薄净资产收益率(%) 12.62 12.62 19.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.81 -0.81 4.04
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增1股派0.50元(含税)。
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2008-03-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2008年2月29日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以2008年2月26日公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14479232299股为基数，每10股送2股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的决议。
四、通过公司所持海通证券1.34亿股(占其总股本的3.26%)采取公开竞价、整体拍卖的方式进行处置方案(草案)的决议。
五、通过关于修订《公司章程》个别条款(修订草案)的决议。
六、决定将公司香港代表处升格为公司香港分行。
七、决定由公司发起设立彭州市村镇银行，出资额不超过2000万元人民币，公司持有股份占总股本的20%以上。
八、决定两年内在东京、新加坡、伦敦三地设立海外代表处。
董事会决定于2008年3月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-01
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司近日接到中国银监会有关备案回复通知书，同意公司参股联合银行控股公司(下称：联合控股)，持股比例为4.9%，当持股比例发生变动时将及时报告中国银监会，持股比例达到或超过20%，须报中国银监会审查批准。
公司获得国家外汇管理局北京外汇管理部(下称：外汇管理部)有关批复文件，通过公司收购联合控股4.9%股本的境外投资外汇资金来源审查，该项目涉及公司外汇投资金额不超过一亿美元，由公司以人民币购汇解决。公司将按时参加境外投资联合年检。
公司已在外汇管理部完成汇出核准手续，金额为95731903.80美元。
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2008-02-28
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单 |
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截止2008年2月26日收盘，已有3999671000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，全部累计转股股数为1616729400股(含送增股)，占公司总股本11.17%；尚有329000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.008%，该部分民生转债到期还本付息。公司股本变动情况如下：
单位：股
变动前(12月31日) 本次变动增加 变动后
有限售条件股份 2,380,000,000 0 2,380,000,000
其中境外法人股份 0 0 0
无限售条件股份 12,099,182,515 49,784 12,099,232,299
合计 14,479,182,515 49,784 14,479,232,299
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2008-02-28
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将于3月4日终止上市交易和转股 |
上交所公告，债转股 |
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中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券(证券简称：民生转债，证券代码：100016；转股简称：民生转股，转股代码：181016)已于2008年2月26日到期，上海证券交易所(下称：上交所)将于2008年3月4日终止其在上交所交易市场的上市交易和转股。
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2008-02-25
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可转换公司债券到期摘牌提示公告
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上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：民生转债)将于2008年2月26日停止转股并摘牌，现就有关事项公告如下：
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，本次兑付的2007年度可转债利息为每张1.50元(含税)，“民生转债”到期本息合计101.50元/张(利息含税)。债权登记日为2008年2月26日；兑付兑息日为2008年3月4日。
按照有关文件规定，“民生转债”已于2005年10月31日起停止交易，在“民生转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“民生转债”转换为公司股票，转股简称仍为“民生转股”，申报代码仍为“181016”。
公司董事会提请“民生转债”持有人注意：当期“民生转债”的转股价格为2.39元，为可转债持有人利益最大化，提醒并建议“民生转债”持有人在2008年2月26日前将所持有的“民生转债”转换为公司股票。
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2008-02-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)及发行方案的决议：本次发行的分离交易可转债不超过人民币150亿元，即不超过15000万张债券(每张面值人民币100元)，按面值发行；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，其中50%为存续期12个月的认股权证，50%为存续期24个月的认股权证；债券期限自债券发行首日起10年；认股权证行权比例为1:1。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的决议。
三、通过关于分离交易可转债募集资金运用的决议。
四、通过关于将公司注册资本由10165866029元变更为14479080428元的议案。
五、通过关于对《公司章程》个别条款进行修订的决议。
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2008-02-13
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拟披露年报 ，2008-03-04 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-21 |
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2008-01-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)及发行方案的决议：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币150亿元，即不超过15000万张债券(每张面值人民币100元)，按面值发行；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，其中50%为存续期12个月的认股权证，50%为存续期24个月的认股权证；在本次发行的股权登记日收市后登记在册的公司股东享有一定比例的优先认购权；债券期限自债券发行首日起10年；认股权证行权比例为1:1，即每一份认股权证代表1股公司发行之A股股票的认购权利。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的决议。
三、通过关于分离交易可转债募集资金运用的决议。
四、通过公司投资成立全资子公司-中国民生银行信用卡有限公司(注册资金16亿元人民币)的议案。
五、同意公司购置郑州市郑东新区中央商务区(CBD)南大门商务外环路1号蓝码地王大厦附楼全部1-6层及主楼20-22层，作为郑州分行(筹)办公和营业用房，购房价款为13389.55万元(不含相关税费)。
六、同意公司购置杭州市江干区“钱江新城”中央商务区尊宝大厦之金尊大厦一层、6-18层、顶层及部分车位作为杭州分行办公及营业用房，购房价款为21615万元(不含相关税费)。
董事会决定于2008年2月18日下午2:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738016”；投票简称为“民生投票”。
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2008-01-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 特别议案（需经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过）
1、关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案；
具体方案内容采取分项表决：
⑴发行规模；
⑵发行价格；
⑶发行对象；
⑷发行方式；
⑸债券利率及还本付息；
⑹债券期限；
⑺债券的回售条款；
⑻担保条款；
⑼债券的次级条款；
⑽认股权证存续期；
⑾认股权证行权期；
⑿认股权证的行权价格及其调整方式；
⒀认股权证的行权比例；
⒁本次募集资金用途。
普通议案（需经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过）
2、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
3、关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案；
5、关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案；
6、关于变更公司注册资本的议案；
7、关于对《公司章程》个别条款进行修订的议案；
8、关于修改《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度（修订草案）》的议案；
9、关于投保董监事及高管责任保险的议案
10、关于公司监事会议事规则（修订案）的议案；
11、关于公 |
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2008-01-23
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公布可转换公司债券到期的第三次提示公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：民生转债)将于2008年2月26日到期，现就有关事项公告如下：
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转债本金按面值100元兑付，利息每年兑付一次，本次兑付的2007年度可转债利息为每张1.50元(含税)，“民生转债”到期本息合计101.50元/张(利息含税)。
按照有关文件规定，“民生转债”已于2005年10月31日起停止交易，在“民生转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“民生转债”转换为公司股票，转股简称仍为“民生转股”，申报代码仍为“181016”。
公司董事会提请“民生转债”持有人注意：当期“民生转债”的转股价格为2.39元，为可转债持有人利益最大化，提醒建议“民生转债”持有人在2008年2月26日前将所持有的“民生转债”转换为公司股票。
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2008-01-23
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国民生银行股份有限公司初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增长60%以上(未考虑海通证券股权增值因素；未经追溯调整的上年同期净利润为人民币3831826千元)。
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2008-01-21
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可转换公司债券到期的第二次提示公告
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上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：民生转债)将于2008年2月26日到期，现就有关事项公告如下：
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转债本金按面值100元兑付，利息每年兑付一次，本次兑付的2007年度可转债利息为每张1.50元(含税)，“民生转债”到期本息合计101.50元/张(利息含税)。
按照有关文件规定，“民生转债”已于2005年10月31日起停止交易，在“民生转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“民生转债”转换为公司股票，转股简称仍为“民生转股”，申报代码仍为“181016”。
公司董事会提请“民生转债”持有人注意：当期“民生转债”的转股价格为2.39元，为可转债持有人利益最大化，提醒建议“民生转债”持有人在2008年2月26日前将所持有的“民生转债”转换为公司股票。
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2008-01-17
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公布可转换公司债券到期的首次提示公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券将于2008年2月26日到期，现就有关事项公告如下：
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转债本金按面值100元兑付，利息每年兑付一次，本次兑付的2007年度可转债利息为每张1.50元(含税)，“民生转债”到期本息合计101.50元/张(利息含税)。
按照有关文件规定，“民生转债”已于2005年10月31日起停止交易，在“民生转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“民生转债”转换为公司股票，转股简称仍为“民生转股”，申报代码仍为“181016”。
公司董事会提请“民生转债”持有人注意 ：当期“民生转债”的转股价格为2.39元，建议“民生转债”持有人在2008年2月26日前将所持有的“民生转债”转换为公司股票。
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2008-01-16
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公布股东出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2008年1月14日接到股东中国泛海控股集团有限公司(下称：泛海控股)有关通知，泛海控股于2007年12月19日至2008年1月14日通过上海证券交易所交易市场再次出售公司流通股144791825股(占公司股份总额的1%)，尚持有公司股份511312903股(占公司股份总额的3.53%)，其中11900万股为有限售流通股，其余392312903股为无限售条件流通股。
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