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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-03
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公布获得保险资金托管资格公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司近日收到中国保监会保险资金运用监管部下发的有关审核意见书，公司获得保险资金托管资格。
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2008-11-21
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2008年11月20日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟发行混合资本债券及发行方案的议案：发行总额不超过人民币50亿元(为公司直接承担的无担保债券)；按债券面值(人民币100元)平价发行；为设定一次赎回权的十五年期债券；债券利率采用固定利率和浮动利率两种形式；本期债券由公司组建承销团，在银行间债券市场发行。
二、通过关于发行混合资本债券及在额度内特别授权的议案。
三、通过关于本次发行混合资本债券的募集资金用途及可行性分析的议案。
四、同意延长发行分离交易的可转换公司债券有关事项的期限12个月。
五、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构。
六、通过关于公司所持海通证券股权处置方案的议案。
七、通过关于增加2008年度呆帐核销预算额度的决议。
八、通过关于设立“中国民生银行公益捐赠基金”的议案。
九、同意公司注册资本由14479080428元变更为18823001989元。
十、通过关于《公司章程》个别条款进行修订的议案。
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2008-11-04
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于中国民生银行股份有限公司拟发行混合资本债券及发行方案的议案；
2、关于中国民生银行股份有限公司发行混合资本债券及在额度内特别授权的议案；
3、关于本次发行混合资本债券的募集资金用途及可行性分析的议案；
4、关于延长中国民生银行股份有限公司发行分离交易的可转换公司债券相关决议有效期限的议案；
5、关于续聘2008 年度审计会计师事务所及其报酬的议案；
6、关于制订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）》的议案;
7、关于公司所持海通证券股权处置方案的议案；
8、关于增加2008 年度呆账核销预算额度的议案；
9、关于设立“中国民生银行公益捐赠基金”的议案；
10、关于变更公司注册资本的议案;
11、关于修订《公司章程》个别条款的议案 |
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2008-11-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2008年11月3日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟发行混合资本债券及发行方案的议案：本次发行总额不超过人民币50亿元(为公司直接承担的无担保债券)；按债券面值(人民币100元)平价发行；债券期限为设定一次赎回权的十五年期债券；债券利率采用固定利率和浮动利率两种形式；本期债券由公司组建承销团，在银行间债券市场发行。
二、通过公司发行混合资本债券及在额度内特别授权的议案。
三、通过关于本次发行混合资本债券的募集资金用途及可行性分析的议案。
四、通过关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券相关决议有效期限12个月的议案。
五、通过公司采取监管部门允许的市场交易方式处置所持海通证券股权380914014股(占海通证券总股本4.63%)的议案。
六、通过关于设立“中国民生银行公益捐赠基金”的议案。
七、同意公司购置成都新行政中心6号楼，作为成都分行营业办公大楼，整体购买价格为3.6071亿元。
董事会决定于2008年11月20日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于近日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于增加2008年度呆帐核销预算额度的决议。
三、同意公司购置位于福州市中心湖东路独栋大楼作为分行营业办公大楼，整体购买价格9782万元(不含税费及装修费)。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,064,055,086 919,796,410
股东权益(归属于上市公司) 56,995,399 50,186,175
每股净资产(元、归属于上市公司) 3.03 3.47
报告期 年初至报告期末
净利润(归属于上市公司) 2,596,551 8,637,168
基本每股收益(元、归属于上市公司) 0.14 0.46
净资产收益率(%、归属于上市公司) 4.56 15.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%、归属于上市公司) 4.19 15.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.34
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2008-10-21
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公布民生加银获准设立公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于近日收到证监会有关批复文件，核准设立民生加银基金管理有限公司(简称：民生加银)，注册资本为2亿元人民币，其中公司出资12000万元，出资比例为60%；核准杨东、张嘉宾、朱晓光三人的基金行业高级管理人员任职资格，对杨东任董事长，张嘉宾任总经理，朱晓光任督察长不持异议。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-22
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发行分离交易可转债获批复公告
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上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司近日收到中国银监会下发的有关批复文件，同意公司发行不超过150亿元人民币的分离交易可转换公司债券(简称：分离交易可转债)，债券期限为10年，该项债券发行所募集资金可按相关监管要求计入附属资本。
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2008-09-22
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公布公告
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上交所公告 |
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经统计，截至本公告日，中国民生银行股份有限公司未持有美国雷曼兄弟公司债券。
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2008-09-17
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十二次监事会，会议审议通过公司监事会专项检查和考察工作规范(修订案)等事项。
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2008-08-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中国民生银行股份有限公司四届二十次董事会决议，同意公司给予民生金融租赁股份有限公司(公司持有其81.25%的股份)25亿元人民币综合授信，包括：三个月至一年期的同业借款额度不超过10亿元人民币，借款利率按照同期市场利率(Shibor，上海银行间同业拆放利率)执行；三年期借款15亿元人民币，价格按照同期贷款基准利率执行。担保方式为应收租赁款质押，质押率90%。
上述事项构成关联交易。
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2008-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2008年8月22日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意追加核心银行系统再造项目费用3.4亿元。追加费用后，该项目的费用总额为5.4亿元。
三、通过关于民生金融租赁股份有限公司关联贷款的决议。
四、同意由公司发起设立慈溪民生村镇银行股份有限公司，出资额为3500万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的35%。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,062,210,986 919,796,410
股东权益(归属于上市公司股东) 54,617,795 50,186,175
每股净资产(归属于上市公司股东、元) 2.90 3.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 17,670,391 11,289,759
净利润(归属于上市公司股东) 6,040,617 2,821,278
扣除非经常性损益后的
净利润(归属于上市公司股东) 6,037,973 2,813,808
基本每股收益(归属于上市公司股东、元) 0.32 0.17
净资产收益率(%) 11.06 6.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.96 -0.90
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2008-08-19
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公布长沙分行获准开业公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2008年8月15日接到中国银行业监督管理委员会湖南监管局有关批复文件，同意公司长沙分行开业。公司长沙分行将按照要求办理有关手续后，于近期开业。
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2008-07-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动后续整改情况报告》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-26
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公布有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2007年非公开发行的人民币普通股(A股)2380000000股中，光大证券股份有限公司原认购的公司有限售条件流通股3570万股经公司实施2007年度每10股送2股转增1股的分配方案后增加至4641万股，该等股份将于2008年7月30日起上市流通。
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2008-07-08
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2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国民生银行股份有限公司初步测算，预计公司2008年中期净利润较上年同期(净利润为人民币2821278千元)增长110%以上。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布部分海通证券限售流通A股股票拍卖情况公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司对公司持有的“海通证券268827477股限售流通A股股票(2008年5月22日除权后)”进行拍卖，原定拍卖时间2008年6月30日。拍卖公告刊出后，参与联合竞买的竞买人组成了联合竞买体，但因部分竞买人在规定时间内，未能将竞买保证金划至指定账户，不符合相关规定，致使该标的流拍。
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2008-06-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议同意公司成立私人银行部和票据业务部等事项。
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2008-06-18
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公布公告 |
上交所公告 |
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经中国银行业监督管理委员会河南监管局有关批复批准，同意中国民生银行股份有限公司郑州分行开业。该行将于2008年6月19日开业。
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2008-06-18
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国民生银行股份有限公司本次有限售条件的流通股2119390000股将于2008年6月23日起上市流通。
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2008-06-17
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公布所持部分海通证券股票再次拍卖公告 |
上交所公告 |
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根据中国民生银行股份有限公司四届六次董事会临时会议决议，公司继续委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司于2008年6月30日14:30在北京产权交易所大厅(下称：产交所)，对公司所持有的海通证券股份有限公司(证券简称：海通证券，证券代码：600837)268827477股(2008年5月22日除权后，占其总股本的3.26%)限售流通股A股股票再次进行拍卖。
拍卖方式：在公开竞价、整体拍卖的前提下，允许采用联合竞买方式。
起拍参考价格：11.68元/股
预展及注册时间：2008年6月25日12时前
竞买保证金(人民币贰亿元)的缴纳截止时间：2008年6月27日17时。
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2008-06-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2008年6月12日召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
根据公司2007年度股东大会的相关授权及监管部门的要求，董事会决定于2008年6月30日前对公司所持海通证券2.69亿股股权(2008年5月22日除权后；占海通证券总股本的3.26%)进行再次拍卖，起拍参考价格为11.68元/股，允许采用联合竞买等方式参与竞拍。
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2008-05-23
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公布部分海通证券限售流通A股股票拍卖情况公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司对公司持有的“海通证券134407099股限售流通A股股票”进行整体拍卖，原定拍卖时间2008年5月23日14:30。因在拍卖公告规定的时间内无竞买人办理竞买登记注册手续，依据有关规定，本次拍卖中止。再次拍卖时间另行公告。
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2008-05-15
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公布公告
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上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司(下称：拍卖公司)于2008年5月23日14:30在北京产权交易所(下称：产交所)大厅对公司持有的海通证券股份有限公司(证券简称：海通证券，证券代码：600837)134407099股限售流通A股股票(限售期至2008年12月29日止)进行整体拍卖。本次股份拍卖采用公开招标、公平竞价的方式，起拍价以拍卖公告日前一个交易日为定价基准日，按照基准日前30个交易日(含基准日)海通证券在上海证券交易所交易均价的80%确定，并采用保留底价的方式进行。
凡有意竞买者请在2008年5月21日17时前到拍卖公司或产交所办理相关注册手续，在通过相关机构审查后，获得竞买资格的竞买人可与拍卖公司签订竞买合同并向指定账户缴纳2亿元保证金(缴款截止时间为2008年5月23日11:00)后参加竞买。
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2008-05-10
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公布补充披露2007年度报告相关信息公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司现对已披露的2007年度报告中董、监事和高级管理人员的基本情况进行补充披露，具体内容详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于近日召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。
三、同意公司以自有资金在已购置的北京市顺义区马坡镇顺安路东侧面积为133270.8平方米的建设用地(置地款8938.104万元已付清)上投资建设顺义总部基地，经北京市顺义区发改委批准，该建设立项批复建设面积为133273平方米，容积率1。建设规划方案设计的总建筑规模129998平方米。项目建设总投资估算约为人民币94131.95万元(含装修不含土地费用)。建设周期为2008年11月-2010年12月。
四、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案：其中，聘任毛晓峰为公司副行长并继续兼任董事会秘书职务。
五、通过关于《董、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案。
六、通过公司将注册资本由14479080428元变更为18823001989元的议案。
七、通过修订《公司章程》个别条款的议案。
上述有关议案将提交公司股东大会审议。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,003,541,228 919,796,410
股东权益(不含少数股东权益) 48,715,711 50,186,175
每股净资产(元) 2.59 3.47
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,457,184 2,457,184
基本每股收益(元) 0.13 0.13
净资产收益率(%) 5.05 5.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.06 5.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.34
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2008-04-09
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监事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司近日以通讯表决方式召开四届一次监事会临时会议，会议审议通过关于梁玉堂兼任总行营业部总经理期间及邵平兼任上海分行行长期间的离任审计报告的决议。
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