| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-05-20
|
2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2009-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-20
|
2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2009-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-20
|
2008年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中国民生银行股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2009年5月25日
除息日：2009年5月26日
现金红利发放日：2009年6月3日
|
|
|
2009-05-20
|
2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2009-05-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-16
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司收市后的总股本18823001989股为基数，每10股派0.8元(含税)。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
三、通过公司2009-2011年金融债券和次级债券发行计划的决议。
四、通过关于修改《公司章程》个别条款的决议。
|
|
|
2009-05-13
|
终止与陕国投战略合作公告 |
上交所公告 |
|
|
因国内资本市场发生较大变化，根据战略合作协议的相关条款，中国民生银行股份有限公司决定终止四届三次董事会临时会议通过的参与陕西国际信托投资股份有限公司(简称：陕国投)非公开发行A股普通股的战略合作。
|
|
|
2009-05-07
|
南昌分行开业获准公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年5月5日收到中国银行业监督管理委员会江西监管局有关批复文件，同意本行南昌分行(简称：南昌分行)开业，营业地址为南昌市象山北路237号华鑫大酒店一至四层；核准吴江涛的南昌分行副行长(主持工作)、丁成辉的南昌分行副行长、窦杰和李霏的南昌分行行长助理任职资格。
|
|
|
2009-04-23
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2008 年度董事会工作报告（草案）；
2、公司2008 年度监事会工作报告（草案）；
3、公司2008 年度财务决算报告（草案）；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司2009 年度财务预算报告（草案）；
6、关于续聘2009 年度审计会计师事务所及其报酬的议案；
7、关于中国民生银行2009-2011 年金融债券和次级债券发行计划的议案；
8、关于修改《公司章程》个别条款的议案 |
|
|
2009-04-23
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年4月21日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日公司收市后的总股本18823001989股为基数，每10股派0.8元(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的决议。
四、通过公司于2009年-2011年间在银行间债券市场发行人民币金融债券(发行后累计金融债余额不超过总负债余额的15%)及次级债券(发行计划额度在监管部门规定的比例之内，即次级债余额不超过公司核心资本的50%)计划的决议。
五、通过关于修订《公司章程》个别条款(修订草案)的决议。
六、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2009-04-23
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币百万元
2008年 2007年
营业收入 35,017 25,301
归属于上市公司股东的净利润 7,885 6,335
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,826 6,630
总资产 1,054,350 918,837
股东权益 54,672 50,187
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.83 -0.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.86 3.47
基本每股收益(元) 0.42 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.42 0.38
全面摊薄净资产收益率(%) 14.63 12.62
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 14.52 12.55
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。
|
|
|
2009-04-23
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,161,551 1,054,350
股东权益(不含少数股东权益) 56,786 53,880
每股净资产(不含少数股东权益，元) 3.02 2.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,499 2,499
基本每股收益(归属于上市公司股东，元) 0.13 0.13
净资产收益率(%) 4.4 4.4
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.4 4.4
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -2.24
|
|
|
2009-03-31
|
混合资本债券资金募集完毕公告 |
上交所公告 |
|
|
至2009年3月26日，中国民生银行股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行的总额为50亿元人民币的混合资本债券资金已全额划入公司账户，本次债券发行募集完毕。根据有关规定，50亿元募集资金全部计入公司附属资本。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-24
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年3月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会提前换届的决议。
二、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事、执行董事及监事会股东监事、外部监事。
另，公司监事会已于同日接到工会工作委员会有关报告，选举产生公司第五届监事会职工监事。
三、通过关于修订《公司章程》个别条款的决议。
|
|
|
2009-03-24
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年3月23日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董文标为公司第五届董事会董事长。
二、聘任洪崎为行长、毛晓峰为公司董事会秘书。
三、选举乔志敏为公司第五届监事会主席。
|
|
|
2009-03-12
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
《东方早报》于2009年3月11日报道，中国民生银行股份有限公司打算定向增发至少10亿股，以补充资本金，定向增发方案上报证监会。为此，公司现澄清声明如下：
鉴于国内资本市场的变化和公司的业务需求，公司一直在研究包括定向增发在内的多种融资方案。近期公司董事会将会讨论定向增发方式的再融资事宜，具体发行方案尚未确定。截至目前，公司仅发行分离交易的可转换公司债券事项正在证监会审批。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
|
|
|
2009-03-11
|
媒体报道需澄清全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。
|
|
|
2009-03-07
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 关于董事会提前换届的议案；
2、 关于选举产生公司第五届董事会的议案；
3、 关于监事会提前换届的议案；
4、 关于选举产生公司第五届监事会的议案；
5、 关于修改公司章程个别条款的议案 |
|
|
2009-03-07
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 关于董事会提前换届的议案；
2、 关于选举产生公司第五届董事会的议案；
3、 关于监事会提前换届的议案；
4、 关于选举产生公司第五届监事会的议案；
5、 关于修改公司章程个别条款的议案 |
|
|
2009-03-07
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年3月6日召开四届二十六次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会提前换届的决议。
二、通过公司第五届董、监事会董事、股东监事、外部监事候选人名单的决议。
三、通过关于修改公司章程个别条款的决议。
四、同意向深圳平安银行股份有限公司申请关联综合授信30亿元，期限1年。
董事会决定于2009年3月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2009-02-27
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年2月24日收到中国银行业监督管理委员会安徽监管局有关批复文件，同意中国民生银行合肥分行(下称：合肥分行)开业，分别核准叶俊、张绍新、冯少英的合肥分行副行长(主持工作)、副行长、行长助理任职资格 |
|
|
2009-02-24
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年2月23日召开四届二十五次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过关于董、监事会换届选举并征集董事、股东监事及外部监事候选人的决议。
|
|
|
2009-02-06
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年2月4日接到中国人民银行有关准予行政许可决定书，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过50亿元人民币混合资本债券。
|
|
|
2009-01-20
|
长春分行开业获批公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司收到中国银行业监督管理委员会吉林监管局有关批复文件，同意公司长春分行开业，核准石杰、朱东勇分别任该分行行长、副行长职务。
|
|
|
2009-01-16
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年1月15日召开四届十四次监事会，会议审议通过关于2009年监事会工作计划的决议。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-02-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-31
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议同意公司核销不良贷款：截至2008年12月28日，武汉正信国有资产经营有限公司等四家公司因拖欠公司贷款，形成公司不良贷款本金合计298793946.00元，应收未还利息合计66321516.20元，符合公司呆帐核销条件。
|
|
|
2008-12-30
|
慈溪村镇银行开业公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司经中国银行业监督管理委员会宁波监管局有关批复文件批准，同意慈溪民生村镇银行股份有限公司(简称：慈溪村镇银行)于2008年12月30日开业并核准其公司章程。慈溪村镇银行注册资本为人民币10000万元。
|
|
|
2008-12-20
|
对外投资进展公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司已于2008年12月18日取得中国国家外汇管理局北京外汇管理部的汇出核准，批准公司继续增持联合控股股份，支付金额为29899115.10美元(折合人民币约2.04亿元)。
根据公司与联合控股签署的协议，公司拟进行第二步投资，购买联合控股股份数量为6164766股，收购价为每股4.85美元(截至2008年12月17日，联合控股在纳斯达克股市的股票收盘价为每股5.26美元)，增持后公司所持有的所有联合控股股份占其总股本约9.9%。
本次投资将使公司2008年6月底的资本充足率下降0.03个百分点。
|
|
|
2008-12-17
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议同意对总行部分机构进行调整。
|
|
|
2008-12-03
|
公布获得保险资金托管资格公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司近日收到中国保监会保险资金运用监管部下发的有关审核意见书，公司获得保险资金托管资格。
|
|
| | | |
