| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-11-13
|
刊发H股招股说明书等相关事宜公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
根据中国民生银行股份有限公司本次发行境外上市外资股上市的时间安排，公司将于2009年11月13日在香港刊登并派发H股招股说明书，投资者可于当日上午9时之后在公司网站(www.cmbc.com.cn)及香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)网站(中文版：http://www.hkex.com.hk/listing/newlist/prospectus_c.htm)上进行浏览。
通过估值分析，并参考同类公司在国际市场的估值水平，公司本次H股发行的价格区间初步确定为8.50-9.50港元。公司拟于2009年11月13日至11月18日进行本次H股发行的香港公开发售。预期定价日为2009年11月19日，H股开始在香港联交所交易的预期日期为2009年11月26日。
公司本次发行的全球发售H股总数为3321706000股，其中初步安排香港公开发售、国际发售数量为166086000股、3155620000股，分别占全球发售总数的5%、95%。于香港公开发售截止认购日起计的30日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发498255000股H股 |
|
|
2009-11-10
|
参股公司情况公告 |
上交所公告 |
|
|
根据美国联邦存款保险公司(FDIC)网站发布的最新消息，2009年11月6日，联合银行(UCB)由加州金融管理局关闭，FDIC 被指定为接管人。UCB 关闭可能导致包括中国民生银行股份有限公司(下称：公司)在内的联合银行控股公司(UCBH)(目前公司对该公司累计投资折合约8.87亿元人民币，约占其总股本的9.9%)股东存在投资损失风险。
公司已按会计准则确认投资损失和减值损失合计8.24亿元人民币。该事项不会对公司的经营及利润造成重大影响 |
|
|
2009-11-09
|
关于刊发H股网上预览资料集公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中国民生银行股份有限公司现正在进行首次公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)主板上市的工作，该上市申请需取得香港联交所的最终批准。有关本次H股发行的网上预览资料集，可于2009年11月9日上午9时之后在香港联交所网站的以下网址进行查看：http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/wpip_co_list_c.htm(中文)和http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/wpip_co_list.htm(英文) |
|
|
2009-10-29
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)上市委员会将于2009年10月29日举行上市聆讯，审议中国民生银行股份有限公司发行不超过381996.10万股境外上市外资股(含超额配售49825.50万股)并在香港联交所主板上市的申请。
|
|
|
2009-10-24
|
发行境外上市外资股获批复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年10月23日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司发行不超过381996.10万股境外上市外资股(含超额配售49825.50万股)，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。
本次发行上市尚需取得香港联交所的批准。
|
|
|
2009-10-24
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
中国民生银行股份有限公司第五届董事会关联交易控制委员会2009年第十一次会议审议同意给予厦门福信集团有限公司(持有公司3.14%的股权)单笔流动资金贷款额度人民币20000万元，期限1年，贷款利率不低于基准上浮5%(与公司其他信贷客户执行相同的标准)，以厦门福信房地产有限公司持有的交通银行3618万股法人股票作质押。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2009-10-22
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,402,936 1,054,350
股东权益(归属于上市公司) 59,607 53,880
每股净资产(归属于上市公司、元) 3.17 2.86
报告期 年初至报告期末
净利润(归属于上市公司) 2,827 10,201
基本每股收益(归属于上市公司、元) 0.15 0.54
净资产收益率(归属于上市公司、%) 4.74 17.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(归属于上市公司、%) 4.80 17.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07
|
|
|
2009-10-22
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司及其子公司2009年度盈利预测报告，预计公司2009年全年实现净利润不低于人民币110亿元。
|
|
|
2009-10-21
|
董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司及其子公司2009年度盈利预测报告，预计公司2009年全年实现净利润不低于人民币110亿元。
|
|
|
2009-10-21
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,402,936 1,054,350
股东权益(归属于上市公司) 59,607 53,880
每股净资产(归属于上市公司、元) 3.17 2.86
报告期 年初至报告期末
净利润(归属于上市公司) 2,827 10,201
基本每股收益(归属于上市公司、元) 0.15 0.54
净资产收益率(归属于上市公司、%) 4.74 17.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(归属于上市公司、%) 4.80 17.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-29
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年9月28日以通讯表决方式召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司第五届董事会专门委员会组成成员的议案。
|
|
|
2009-09-22
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四次监事会，会议审议通过关于公司独立董事高尚全、张克的离任审计报告的决议。
|
|
|
2009-09-10
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年9月9日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、补选王立华、秦荣生、韩建旻为公司独立董事。
二、通过关于上海民生大厦追加投资的议案。
三、通过关于投保H股招股说明书责任保险的议案。
|
|
|
2009-08-29
|
董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司近日以通讯表决方式召开五届一次董事会临时会议，会议审议同意公司关联法人中国泛海控股集团有限公司(为公司主要发起人，目前持有公司3.09%的股份)因吸收合并北京瑞华物业管理有限公司及北京格兰德高物业管理有限公司，而承继该两家公司在公司的贷款合计105620.34万元(其中贷款余额人民币39929.34万元期限自2004年10月13日至2014年10月13日、65691万元期限自2004年9月30日至2014年9月30日)，基准利率，由泛海建设控股有限公司提供阶段性担保，并以其开发的“光彩国际中心”(现更名为“民生金融中心”)B、D、E座的商品房买卖合同的期得权益做抵押。该事项构成关联交易。
|
|
|
2009-08-19
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币百万元
2009年6月30日 2008年12月31日
总资产 1,410,014 1,054,350
归属于上市公司股东的股东权益 57,255 53,880
归属上市公司股东的每股净资产(元) 3.04 2.86
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入 21,248 17,671
归属上市公司股东的净利润 7,374 6,041
归属上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润 7,359 6,036
基本每股收益(元) 0.39 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.39 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -2.21 0.67
全面摊薄净资产收益率(%、年化) 25.76 22.12
扣除非经常性损益后
全面摊薄净资产收益率(%、年化) 25.71 22.12
|
|
|
2009-08-19
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年8月17日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司补选独立董事的议案。
三、通过因外部环境发生变化，拟追加上海民生大厦(原名中商大厦，其投资事项已经股东大会通过，现正建设中)3.75亿元投资的议案。
四、通过公司投保H股招股说明书责任保险的议案。
董事会决定于2009年9月9日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2009-08-19
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年8月18日收到中国证监会行政许可申请受理通知书，经审查，决定对公司《境外上市外资股》行政许可申请予以受理。
|
|
|
2009-08-19
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司补选独立董事的议案
2 关于上海民生大厦追加投资的议案
3 关于投保H 股招股说明书责任保险的议案 |
|
|
2009-08-11
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
经中国民生银行股份有限公司第五届董事会关联交易控制委员会审议通过，同意给予关联方东方希望包头稀土铝业有限责任公司(下称：稀土铝业)中期流动资金贷款人民币3亿元，期限2年，基准利率，以东方希望集团有限公司(稀土铝业股东，下称：希望集团)持有的民生人寿保险股份有限公司的9.42%股权质押；给予关联方东方希望(三门峡)铝业有限公司(希望集团持股37%)综合授信额度3亿元人民币，授信期限一年，贷款利率执行基准利率，由稀土铝业提供保证担保。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2009-07-22
|
独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司董事会近日收到独立董事高尚全和张克的书面辞职报告，因其已连续在公司担任独立董事时间届满6年，根据有关规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
根据相关规定，上述两位独立董事的辞职报告应当在下任独立董事补选产生后生效，在此之前，两位独立董事将继续履行其独立董事职责。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新独立董事。
|
|
|
2009-07-22
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司接到中国银监会有关批复，同意公司发行H股并在香港上市，本次募集的资金用于补充公司资本金；同意公司转为境内外募集股份并上市的股份有限公司；核准《公司章程》。
|
|
|
2009-07-01
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年6月29日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定核销呆帐贷款本金合计人民币24628.82万元，欠息合计约人民币13419万元；同意减免不良贷款本金计人民币20000万元，利息约人民币8351万元。以上实际金额以账务处理日为准。
二、决定由公司发起组建松江民生村镇银行股份有限公司，出资额为3500万元人民币，占其总股本的35%。
三、决定将原“工商企业金融事业部”更名为“中小企业金融事业部”，并申领金融许可证，成为分行级中小企业金融服务专营机构。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-25
|
完成海通证券处置工作公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
截至2009年6月22日，中国民生银行股份有限公司累计卖出海通证券股份380914014股，平均处置价格约为14.33元/股。至此公司已经完成所持有的海通证券股份处置工作。
|
|
|
2009-06-23
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年6月22日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司发行H股股票并上市方案的决议：本次发行的股票为向境外投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股)，在香港公开发行及国际配售[将优先考虑战略投资者(如有)和机构投资者]；发行数量不超过发行后公司总股本的15%，并授予全球簿记管理人不超过上述发行H股股数15%的超额配售权。
二、通过关于公司转为境外募集股份有限公司的决议。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况的决议。
四、通过公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的决议。
五、批准公司本次发行H股股票并上市的相关决议有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起十八个月。
六、通过关于修订《公司章程草案》(H股)的决议。
七、同意本次发行H股之前公司的滚存利润由新老股东共同享有。
|
|
|
2009-06-13
|
召开2009年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国民生银行股份有限公司董事会决定于2009年6月22日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票正常交易时间，审议关于公司发行H股股票并上市方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738016”；投票简称为“民生投票”。
|
|
|
2009-06-06
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于中国民生银行股份有限公司发行H 股股票并上市的议案；
2、关于中国民生银行股份有限公司发行H 股股票并上市方案的议案；
（1）发行资格和发行条件（2）发行种类（3）发行时间（4）发行方式
（5）发行规模（6）定价方式（7）发行对象（8）发售原则
3、关于中国民生银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案；
4、关于前次募集资金使用情况的议案；
5、关于中国民生银行股份有限公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议案；
6、关于提请股东大会同意发行H 股股票并上市决议有效期的议案；
7、关于提请股东大会授权中国民生银行股份有限公司董事会及其获授权人士全权处理
与本次发行H 股股票并上市有关事项的议案；
8、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程草案》（H 股）的议案；
9、关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案 |
|
|
2009-06-06
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国民生银行股份有限公司于2009年6月5日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行H股股票并上市方案的议案：本次发行的股票为向境外投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股)，在香港公开发行及国际配售[将优先考虑战略投资者(如有)和机构投资者]；发行数量不超过发行后公司总股本的15%，并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。
二、通过公司转为境外募集股份有限公司的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的议案。
四、通过公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案。
五、通过提请股东大会同意发行H股股票并上市的相关决议有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起十八个月的议案。
六、通过关于修订《公司章程草案》(H股)及《公司募集资金管理办法》的议案。
七、通过公司发行H股之前滚存利润由新老股东共同享有的议案。
董事会决定于2009年6月22日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场和网络投票相结合的方式，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-15:00，审议以上及其它有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738016”，投票简称为“民生投票” |
|
|
2009-06-06
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于中国民生银行股份有限公司发行H 股股票并上市的议案；
2、关于中国民生银行股份有限公司发行H 股股票并上市方案的议案；
（1）发行资格和发行条件（2）发行种类（3）发行时间（4）发行方式
（5）发行规模（6）定价方式（7）发行对象（8）发售原则
3、关于中国民生银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案；
4、关于前次募集资金使用情况的议案；
5、关于中国民生银行股份有限公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议案；
6、关于提请股东大会同意发行H 股股票并上市决议有效期的议案；
7、关于提请股东大会授权中国民生银行股份有限公司董事会及其获授权人士全权处理
与本次发行H 股股票并上市有关事项的议案；
8、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程草案》（H 股）的议案；
9、关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案 |
|
|
2009-05-20
|
2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2009-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
