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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-11
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总额 1,630,776 1,426,392
归属于母公司股东的权益 95,976 88,034
归属于母公司股东的每股净资产(元) 4.31 3.95
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 26,086 21,248
归属于母公司股东净利润 8,866 7,374
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,898 3,683
基本每股收益(元) 0.40 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.40 0.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.81 -1.78
加权平均净资产收益率(%) 9.59 13.09
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 9.62 6.54
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2010-07-09
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2009年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国民生银行股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送2股派人民币0.50元(含税)。
股权登记日：2010年7月14日
除权除息日：2010年7月15日
新增可流通股上市日：2010年7月16日
现金红利发放日：2010年7月22日
实施上述方案后，按新股本总额摊薄计算的上年度基本每股收益为人民币0.53元。
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25红利发放日 ，2010-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-07-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25登记日 ，2010-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25除权日 ，2010-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-11 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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关于次级债券资金募集完毕公告 |
上交所公告 |
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至2010年6月17日，中国民生银行股份有限公司在全国银行间债券市场公开循环发行的58亿元次级债券资金已全额划入公司账户，本次债券发行募集完毕。根据有关规定，该等募集资金全部计入公司附属资本。
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2010-06-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2010年6月18日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于聘请2010年度审计会计师事务所的议案。
四、通过关于对联想控股有限公司集团统一关联授信的议案。
五、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
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2010-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2010年6月18日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于聘请2010年度审计会计师事务所的议案。
四、通过关于对联想控股有限公司集团统一关联授信的议案。
五、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 普通决议事项
1、审议并批准本公司2009年年度报告。
2、审议并批准本公司2009年度董事会工作报告。
3、审议并批准本公司2009年度监事会工作报告。
4、审议并批准本公司2009年度财务决算报告。
5、审议并批准本公司2009年度利润分配预案。
6、审议并批准本公司2010年度财务预算报告。
7、审议并批准本公司关于聘请2010年度审计会计师事务所及其报酬。
8、审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》部分条款。
9、审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》部分条款。
10、审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》部分条款。
11、审议并批准对联想控股有限公司集团统一关联授信。
（二） 特别决议事项
12、审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款。
（三） 向股东大会汇报事项
1、独立董事述职报告 |
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司董事会决定于2010年6月18日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,484,917 1,426,392
归属于上市公司的股东权益 92,681 88,034
归属于上市公司的每股净资产(元) 4.16 3.95
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司的净利润 4,269 4,269
归属于上市公司的基本每股收益(元) 0.19 0.19
归属于上市公司的加权平均净资产收益率(%) 4.73 4.73
归属于上市公司的扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.74 4.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.22
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2010-04-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司拟给予联想控股有限公司(下称：联想控股，公司股东中国泛海控股集团有限公司持有联想控股29%的股权，且公司副董事长卢志强为联想控股董事)提供集团统一综合授信额度人民币60亿元(包括固定资产贷款、高收益新兴市场业务贷款、并购贷款等，其中贷款利率不低于基准利率，其他业务品种的价格水平不低于同期市场平均水平)，期限二年，由北京联想科技投资有限公司提供连带责任保证担保。
上述事项属于重大关联交易。
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2010-04-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2009年 2008年
营业收入 42,060 35,017
归属于母公司股东净利润 12,104 7,885
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,386 7,826
基本每股收益(元) 0.63 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.44 0.42
加权平均净资产收益率(%) 20.19 15.23
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 13.99 15.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.56 2.96
2009年末 2008年末
资产总额 1,426,392 1,054,350
归属于母公司股东的权益 88,034 53,880
归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.95 2.86
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送2股派人民币0.50元(含税)，H股股东以港币派发。
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2010-04-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2010年4月19日召开五届九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司截至2009年12月31日的A股和H股总股本22262277489股为基数，每10股送2股派人民币0.50元(含税)；以港币向H股股东支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
五、通过关于修订《公司董、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案。
六、通过关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、同意公司发起设立綦江民生村镇银行股份有限公司、潼南民生村镇银行股份有限公司、安溪民生村镇银行股份有限公司、宜都民生村镇银行股份有限公司、钟祥民生村镇银行股份有限公司、江夏民生村镇银行股份有限公司、蓬莱民生村镇银行股份有限公司、梅河口民生村镇银行股份有限公司、长垣民生村镇银行股份有限公司、资阳民生村镇银行股份有限公司。
八、通过关于公司财务总监人员变动的议案。
九、通过关于对联想控股有限公司集团统一关联授信的议案。
董事会决定于2010年6月18日召开公司2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议具体事宜另行公告。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经中国民生银行股份有限公司第五届董事会关联交易控制委员会2010年度第四次会议审议，同意给予联想控股有限公司(系公司股东的关联公司)综合授信额度人民币5.5亿元，期限1年，由北京联想科技投资有限公司提供连带责任保证担保。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，其中贷款利率执行基准利率，中间业务免保证金。
上述事项构成关联交易。
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2010-02-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司近日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过公司中长期分支机构设置规划等事项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-26; 一次变更日期: 2010-04-20; 一次变更公告日期: 2010-03-23 |
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2009-12-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司同意给予北京军华房地产开发有限公司[为北京懋源房屋开发有限公司(公司董事为其董事长)的控股子公司]经营性物业抵押贷款人民币9.5亿元，用于“环球财讯中心”装修等后期工程款支付及置换他行贷款，贷款期限10年(含宽限期2年)，利率基准上浮5%，以借款人所有的位于北京宣武区宣武门外大街甲1号中国国际新闻中心项目部分房地产抵押担保。
上述交易构成重大关联交易。
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2009-12-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2009年12月25日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司2009-2011年全面风险管理体系建设规划》的决议。
二、通过关于《公司新资本协议实施工作方案》的决议。
三、通过关于北京军华房地产开发有限公司关联贷款的决议。
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2009-12-19
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公告 |
上交所公告 |
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经中国民生银行股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权，公司董事会已就本次H股发行上市授予全球簿记管理人要求公司额外发行不超过H股发行总数的15%(即不超过498255000股H股)的超额配售权。UBS AG香港分行(独家全球协调人)代表国际承销商于2009年12月18日通知公司，其决定行使部分超额配售权并要求公司额外发行117569500股H股。为此，就本次超额配售，公司以全球发售的H股每股发行价格(即每股9.08港元；不包括应付的1%经纪佣金，0.004%香港证监会交易征费，0.005%香港联交所交易费，下同)额外发行117569500股H股。本次超额配售完成后，公司发行在外的H股总股数约占公司届时总股本的15.45%。经香港联交所核准，本次超额配售股份将于2009年12月23日在香港联交所主板上市交易。
公司有关全球发售H股的稳定价格期已于2009年12月18日结束。UBS AG香港分行(稳定市场经办人)或任何代其行事的人士根据有关规则在稳定价格期间作出的稳定价格行动如下：于国际发售中超额配售498255000股H股，占行使超额配售权之前根据全球发售初步发售H股数目的15%；按每股H股8.47港元至9.05港元的价格范围于市场接连购入H股，稳定期内的最后一次购股于2009年12月15日按每股H股8.90港元的价格进行；部分行使117569500股H股超额配售权。
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2009-12-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经中国民生银行股份有限公司第五届董事会关联交易控制委员会2009年度第十三次会议审议，同意给予关联企业石药集团有限公司综合授信额度51000万元(含现有授信)，期限1年，其中贷款利率执行基准利率，银行承兑汇票保证金比例10%，商票贴现利率随行就市，授信品种间可以相互调剂使用。授信以鼎大集团有限公司持有的4.8亿股中国制药集团有限公司的股权提供质押担保。
上述交易构成关联交易。
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2009-12-15
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届六次监事会，会议审议通过关于《公司监事会提名与薪酬委员会工作细则(修订案)》的议案。
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2009-12-09
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关于中小企业金融事业部开业获批复公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司收到中国银行业监督管理委员会上海监管局有关批复文件，同意公司中小企业金融事业部开业，营业地址为上海市浦东大道729号VIP大厦V幢4楼；核准李林辉的该金融事业部总经理的任职资格。
公司中小企业金融事业部将按有关规定申领金融许可证和营业执照并于近期开业。
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2009-11-26
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关于境外上市外资股挂牌并上市交易公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)核准，中国民生银行股份有限公司发行的3321706000股境外上市外资股(H股)，于2009年11月26日在香港联交所挂牌并开始上市交易，股票简称为“民生银行”，股票代码为“01988”。
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2009-11-20
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公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司本次境外上市外资股(H股)发行在充分考虑现有股东利益的前提下，根据国际惯例，通过累计订单和薄记建档，参照同类公司在国际市场的估值水平，并依据路演过程中获得的国际资本市场情况和订单数理，最终确定发行价格为每股H股9.08港元[不包括应付的1%经纪佣金，0.004%香港证监会交易征费，0.005%香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)交易费]。H股股份预期于2009年11月26日上午9:30开始在香港联交所主板上市交易。
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2009-11-13
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刊发H股招股说明书等相关事宜公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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根据中国民生银行股份有限公司本次发行境外上市外资股上市的时间安排，公司将于2009年11月13日在香港刊登并派发H股招股说明书，投资者可于当日上午9时之后在公司网站(www.cmbc.com.cn)及香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)网站(中文版：http://www.hkex.com.hk/listing/newlist/prospectus_c.htm)上进行浏览。
通过估值分析，并参考同类公司在国际市场的估值水平，公司本次H股发行的价格区间初步确定为8.50-9.50港元。公司拟于2009年11月13日至11月18日进行本次H股发行的香港公开发售。预期定价日为2009年11月19日，H股开始在香港联交所交易的预期日期为2009年11月26日。
公司本次发行的全球发售H股总数为3321706000股，其中初步安排香港公开发售、国际发售数量为166086000股、3155620000股，分别占全球发售总数的5%、95%。于香港公开发售截止认购日起计的30日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发498255000股H股 |
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