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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-25
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国民生银行股份有限公司拟于2011年2月25日召开董事会，讨论修订再融资方案。公司股票于当日停牌一天。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于近日召开五届十五次董事会，会审议通过关于《公司董事会2011年风险管理指导意见》的决议等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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召开2011年第1次股东大会，停牌一天 ，2011-03-16 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （一） 特别决议案
1、 关于中国民生银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案。（本议案内容详见本公告附件1）
具体方案内容采取分项表决：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）发行数量；
（5）发行价格；
（6）限售期；
（7）募集资金用途；
（8）上市地；
（9）未分配利润的安排；
（10）决议有效期限 |
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2011-01-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 特别决议案
1、 关于中国民生银行股份有限公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案；
2、 关于中国民生银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案；（本议案内容详见本公告附件1）
具体方案内容采取分项表决：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）发行数量；
（5）发行价格；
（6）限售期；
（7）募集资金用途；
（8）上市地；
（9）未分配利润的安排；
（10）决议有效期限。
3、 关于本次非公开发行人民币普通股（A股）股票涉及关联交易事项的议案；
4、 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
5、 关于本次非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用的议案；
6、 中国民生银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士处理非公开发行人民币普通股（A 股）股票具体事宜的议案 |
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2011-01-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 特别决议案
1、 关于中国民生银行股份有限公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案；
2、 关于中国民生银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案；（本议案内容详见本公告附件1）
具体方案内容采取分项表决：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）发行数量；
（5）发行价格；
（6）限售期；
（7）募集资金用途；
（8）上市地；
（9）未分配利润的安排；
（10）决议有效期限。
3、 关于本次非公开发行人民币普通股（A股）股票涉及关联交易事项的议案；
4、 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
5、 关于本次非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用的议案；
6、 中国民生银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士处理非公开发行人民币普通股（A 股）股票具体事宜的议案 |
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2011-01-26
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关于召开临时股东大会及类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司董事会决定于2011年3月16日14:00召开2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股及H股类别股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738016”，投票简称为“民生投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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根据有关《股份认购协议》及其确认函的约定，中国泛海控股集团有限公司(下称：泛海控股)将以现金方式认购中国民生银行股份有限公司(简称：民生银行)非公开发行的人民币普通股119,000万股，占本次非公开发行后民生银行总股本的3.79%。
本次权益变动发生后，泛海控股将直接持有民生银行1,888,939,116股股份，直接持股比例变为6.01%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2011年1月7日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的决议：本次发行对象为公司原股东上海健特生命科技有限公司、中国泛海控股集团有限公司、四川南方希望实业有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国船东互保协会及新入股东江苏熔盛投资集团有限公司、华泰汽车集团有限公司；本次发行股票数量不超过47亿股，上述七家发行对象分别认购142,400万股、119,000万股、66,000万股、50,000万股、16,000万股及50,000万股、26,600万股；发行价格为4.57元/股。认购方均以现金方式认购。截至2011年1月7日，公司与上述发行对象分别签署了《股份认购协议》。上述五家公司原股东认购公司本次发行股份事宜构成关联交易。
二、通过关于本次非公开发行人民币普通股(A股)股票涉及关联交易事项的决议。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的决议。
四、通过关于本次非公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用的决议。
五、同意召集公司2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股及H股类别股东大会，同时授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，适时向股东发出股东大会通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-07
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国民生银行股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行A股股票方案，经申请，公司股票于2011年1月7日停牌一天。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-05
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关于获得合格境外机构投资者托管资格公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，中国民生银行股份有限公司收到中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局有关批复文件，核准公司合格境外机构投资者托管资格。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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关于南宁分行开业获批复公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，中国民生银行股份有限公司收到中国银行业监督管理委员会广西监管局有关批复文件，同意中国民生银行南宁分行开业。核准黄红日的该分行行长，莫小锋、林志强的该分行副行长任职资格。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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关于村镇银行获开业批复公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会新乡监管分局有关批复文件，核准长垣民生村镇银行股份有限公司(简称：村镇银行)开业并核准其《公司章程》。村镇银行注册资本金为人民币5000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-28
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关于获准发行次级债券公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国民生银行股份有限公司于2010年12月24日接到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，同意公司发行不超过100亿元人民币的次级债券，并按照有关规定计入附属资本。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-24
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关于厦门分行竞得相关地块公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经中国民生银行股份有限公司五届四次董事会临时会议授权，公司厦门分行参与编号2010P26地块(思明03-03片区湖滨南路与豆仔尾路交叉口东南侧地块)的竞买。现根据厦门市土地开发总公司市场事务部有关通知书，厦门分行以人民币120500000.00元竞得上述地块的国有建设用地使用权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-23
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关于中标有关地块公告 |
上交所公告 |
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根据北京市国土资源局的《中标通知书》，中国民生银行股份有限公司中标北京市朝阳区东三环北京商务中心区(CBD)核心区Z4地块，中标价为人民币299600.00万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司同意出具以上海征途信息技术有限公司(公司董事史玉柱为该公司董事)为受益人的融资性保函，保函总金额约20亿元；双方并对操作模式作出了相关约定。本次融资性保函费率主要依据市场原则确定，与公司其他客户执行相同的定价标准。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2010年12月21日召开五届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意给予民生金融租赁股份有限公司人民币综合授信额度50亿元(期限1年)，用于同业拆借、同业借款、应收租赁款转让；同业拆借、同业借款以应收租赁款作为质押，质押率不超过90%。
二、通过关于出具以上海征途信息技术有限公司为保函受益人的融资性保函的议案。
三、通过关于核销义马锦江能源综合利用有限公司不良贷款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经中国民生银行股份有限公司第五届董事会关联交易控制委员会2010年度第十二次会议审议通过，同意给予关联方东方集团财务有限责任公司(下称：财务公司)人民币综合授信(品种为同业拆借)额度3.5亿元，期限一年，利率随行就市，由东方集团实业有限公司提供连带责任保证担保；以保证人持有的财务公司2.31亿股股权质押、并以保证人所有的辽宁省大连市开发区赤峰街21号的三处工业用途房地产(建筑面积合计22373.68平方米)及分摊的国有土地使用权(面积10303平方米)抵押。
上述交易构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-02
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公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2010年10月28日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，同意公司香港代表处升格为分行。
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2010-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于授权董文标董事长就村镇银行投资项目进行调整的决议。
三、通过关于成立分行级票据专营机构的决议。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,764,395 1,426,392
归属于母公司股东的权益 100,111 88,034
归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.75 3.95
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司股东的净利润 4,141 13,007
归属于母公司股东的基本每股收益(元) 0.16 0.49
归属于母公司股东的
加权平均净资产收益率(%) 4.22 13.80
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.22 13.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.57 1.77
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2010-10-13
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关于资阳民生和江夏民生获开业批复公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司分别收到中国银行业监督管理委员会资阳监管分局及湖北监管局的有关批复文件，同意资阳民生村镇银行股份有限公司(简称：资阳民生)、武汉江夏民生村镇银行股份有限公司(简称：江夏民生)开业，并核准上述两银行的《公司章程》。
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2010-09-30
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关于控股子公司增资事项公告 |
上交所公告 |
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根据中国民生银行股份有限公司五届十二次董事会通过的有关决议，截至目前，公司控股子公司民生金融租赁股份有限公司(下称：民生金融)采用非公开定向发行的方式发行股份18.95亿股，使其股本规模由32亿股增至50.95亿股。增资后，公司在民生金融的持股比例为51.03%。上述增资及由其引起的其它变更事项尚需报监管部门批准。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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关于村镇银行获开业批复公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会通化监管分局有关批复文件，核准梅河口民生村镇银行股份有限公司(简称：村镇银行)开业。
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2010-09-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经中国民生银行股份有限公司第五届董事会关联交易控制委员会2010年度第十次会议审议通过，同意给予关联方东方希望集团有限公司综合授信额度人民币40000万元(含原有授信)，期限一年；授信品种为商票贴现(含票据包买衍生方案和代理贴现)和国内信用证代付，利率和收费按公司相关定价标准执行；授信由东方希望企业管理有限公司提供保证担保。
上述交易为关联交易。
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2010-09-04
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公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2010年9月1日收到中国银行业监督管理委员会重庆监管局有关批复文件两份，分别同意綦江民生村镇银行股份有限公司、潼南民生村镇银行股份有限公司开业，并核准该两公司的公司章程。前述两公司的注册资本分别为人民币6000万元、5000万元。
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2010-08-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经中国民生银行股份有限公司第五届董事会关联交易控制委员会有关会议批准，同意给予福信集团有限公司(持有公司股权比例为2.15%，下称：福信集团)综合授信敞口额度人民币60000万元，期限一年，品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票，贷款利率执行基准上浮6%并收取2.5‰额度使用费，银票保证金比例不低于30%；以福信集团持有的3.4亿股恒丰银行股份有限公司的股权作质押。该额度可由福信集团子公司厦门融银贸易有限公司使用，可使用额度不超过30000万元，品种仅限于银行承兑汇票。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2010年8月10日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
三、同意公司发起设立上海嘉定民生村镇银行股份有限公司、太仓民生村镇银行股份有限公司、阜宁民生村镇银行股份有限公司、天台民生村镇银行股份有限公司、厦门翔安民生村镇银行股份有限公司、漳浦民生村镇银行股份有限公司、宁晋民生村镇银行股份有限公司、池州贵池民生村镇银行股份有限公司、宁国民生村镇银行股份有限公司、天长民生村镇银行股份有限公司、榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司、志丹民生村镇银行股份有限公司、景洪民生村镇银行股份有限公司、普洱思茅民生村镇银行股份有限公司、腾冲民生村镇银行股份有限公司。
四、通过关于变更公司注册资本的议案：即实施2009年度利润分配方案后，公司注册资本由22262277489元变更为26714732987元。
五、同意公司统一采用并注册英文名称。
六、聘任邢本秀为总行副行长。
上述有关议案将提交公司股东大会审议。
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2010-08-11
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总额 1,630,776 1,426,392
归属于母公司股东的权益 95,976 88,034
归属于母公司股东的每股净资产(元) 4.31 3.95
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 26,086 21,248
归属于母公司股东净利润 8,866 7,374
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,898 3,683
基本每股收益(元) 0.40 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.40 0.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.81 -1.78
加权平均净资产收益率(%) 9.59 13.09
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 9.62 6.54
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